董事会构成 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人[8] - 董事任期三年，可连选连任[10] 会议审议与决策 - 2025年8月19日召开第四届董事会第六次会议，通过修订《董事会议事规则》，需提交股东会审议[3] - 董事会决定交易事项权限为交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等[11] - 董事会审议关联交易事项权限为与关联自然人成交金额30万元以上等[12] 担保与资助 - 公司提供担保和财务资助需经出席董事会会议的2/3以上董事同意，达股东会标准还需提交[13] 人员选举与聘任 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[8] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[10] 人员限制与义务 - 董事兼任高级管理人员及职工代表董事总计不得超公司董事总数二分之一[8] - 董事连续两次不亲自出席也不委托出席董事会会议，董事会建议股东会撤换[19] - 董事辞任生效或任期届满后承担忠实义务3年，竞业禁止义务2年[21] 会议召开与通知 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[30] - 四种情形下董事会应召开临时会议[31] - 召开定期和临时会议分别提前十日和一日通知[32] 会议表决与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[32] - 董事会会议表决一人一票，以计名和书面等方式进行[37] - 董事会审议通过提案须全体董事人数过半数投赞成票，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[39] 会议档案与保密 - 董事会秘书做好会议记录并保存会议档案，记录含多方面内容及表决结果[43][44] - 出席会议人员在会议记录上签名[43] - 董事会决议披露前相关人员负有保密义务[43] - 董事会会议档案保存期限不少于10年[44] 规则生效 - 本规则经公司股东会审议通过后生效实施[46]

制度修订 - 2025年8月19日公司召开会议审议通过修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》，需提交股东会审议[2] 资金占用规定 - 资金占用分经营性和非经营性，非经营性涵盖代垫费用等多种情况[5] - 公司与关联方经营性资金往来应限制占用公司资金，不得变相提供财务资助[6][7] 侵占资产处理 - 若关联方侵占资产，公司要求其制定还款计划，拒不偿还可申请司法冻结[8] - 注册会计师审计需对资金占用情况出具专项说明并公告[8] 责任分工 - 董事长是防范资金占用第一责任人，总经理执行，财务负责人监管[10] 机制与流程 - 董事会建立“占用即冻结”机制，董事长为第一责任人[11] - 股东可请求审计委员会启动机制，未启动可直接申请司法冻结[12] - 财务负责人发现侵占2日内报告董事长并抄送秘书[12] - 董事长根据报告召开临时会议，不召开时相关人员可召集[12] - 秘书在决议2日内向控股股东发限期清偿通知并披露[12] - 未按期清偿，董事会20日内向司法部门申请冻结股份变现[13] 违规处罚 - 董事、高管协助侵占资产，董事会视情节处分，重大责任董事可被罢免[14] - 全体董事对违规对外担保损失承担连带责任[14] - 公司及子公司非经营性资金占用，对责任人处分及经济处罚[14] - 违规致投资者损失，除处分处罚外追究法律责任[15]

制度修订 - 2025年8月19日公司审议通过修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》[2] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[17] 差错认定 - 财务报告重大会计差错有涉及资产等金额占比及绝对金额标准[8] - 会计报表附注等信息披露有重大错误或遗漏认定标准[10][11] 责任追究 - 追究年报信息披露重大差错相关责任人责任[12] - 董事长等对年报及财务报告承担主要责任[12] - 责任追究有多种形式及经济处罚[13][16] - 结果纳入年度绩效考核指标[13]

制度修订 - 2025年8月19日董事会审议通过修订《内部审计制度》议案，需股东会审议[3] 审计职责 - 审计部门至少每年向董事会报告内部审计和提交内控评价报告[11][15] - 审计部对重要资产交易、投资、关联交易及时审计[16][17] 违规处理 - 审计及被审计部门违规按情节处理，严重的追究刑责[20] 制度说明 - 制度释义同《公司章程》，以规定为准，董事会解释并生效[23]

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-090 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 公司资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.31：修订《公司资金管 理制度》。 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 资金管理，防止控股股东及其他关联方占用公司资金，保护公司及中小股东和债 权人的利益，建立起公司资金收支管理的长效机制，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《芜湖雅葆轩电子科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-070 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.11：修订《对外担保管 理制度》。 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，维护投资者利益，有效控制公司对外担保风险，促进公司健康稳定 地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》等法律法规以及《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 公司"）。 第三条 本制度 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-077 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.18：修订《内幕信息知 情人管理制度》。 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、 公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 ...

公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.02：修订《股东会议事 规则》。 证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-061 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 股东会议事规则 第三条 公司严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个 ...

公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.16：修订《董事会秘书 工作细则》。 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-075 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为提高芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，保护投资者合法权益，充分发挥董事会秘书的作用，规范董事会秘书的选 任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法规、法 规和《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本工作 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-076 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.17：修订《总经理工作 细则》。 二、 分章节列示制度主要内容： 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司(以下简称"公司")总 经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东和债权 人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和《芜湖雅葆轩电子科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本工作细 则。 议案表决结果：同意 5 ...