北京市天元律师事务所 关于芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 688 号 致：芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开，其中现场会议于 2024 年 12 月 25 日 14:30 在安徽省芜湖市南陵县经济开发 区二期大屋路 8 号公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派本所律师出席公司本次股东大会，对本次股东大会进行见证， 并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开 程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项 出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第 三届董事会第三十二次会议决议公告》《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第三 届监 ...

人事变动 - 选举胡啸宇为公司第四届董事会董事长，任期三年[3] - 聘任胡啸天为公司总经理，任期三年[4] - 聘任张娟娟为公司董事会秘书，任期三年[4] - 聘任何维明为公司财务负责人，任期三年[6] - 选举第四届董事会专门委员会委员，任期三年[6] 资金管理 - 拟使用不超过6000万元闲置募集资金进行现金管理，期限最长不超12个月[7]

董事会会议 - 公司于2024年12月25日召开第四届董事会第一次会议[2] 委员会选举 - 审议通过选举第四届董事会专门委员会委员议案[2] - 委员任期三年[2] 人员安排 - 各委员会主任及委员名单确定[2] 合规情况 - 提名等委员会独立董事占半数以上[2] - 审计委员会召集人为会计专业人士[2] 影响说明 - 本次选举为正常换届，不影响生产经营[3][4]

人事变动 - 2024年12月25日胡啸宇当选董事长，持股25,759,500股，占比32.1672%[2] - 赵世凌当选监事会主席，持股0股[2] - 胡啸天任总经理，持股16,443,700股，占比20.5341%[2] - 张娟娟任董事会秘书，持股0股[3] - 何维明任财务负责人，持股0股[4] 人员履历 - 何维明曾担任公司会计、财务主管、财务经理[4] 换届情况 - 本次换届为任期届满正常换届，无不利影响[5] 审查情况 - 董事会相关委员会审查人员任职资质后同意提交审议[6][7]

募资情况 - 公司发行1360万股，发行价14元/股，募资总额1.904亿元，净额1.722亿元[1] 项目投入 - 高端电子制造扩产项目计划投资532.23万元，累计投入517.23万元，进度97.18%[4] - 新生产线扩建项目计划投资1.5363亿元，累计投入5210.66万元，进度33.92%[4] - 补充流动资金计划投资1856.92万元，累计投入100%[4] - 截至2024年12月16日，募投项目累计投入7584.81万元，进度42.73%[4] 资金存储与使用 - 截至2024年12月16日，募集资金存储总额1.0141亿元[4] - 2024年12月25日，拟用不超6000万元闲置募资买理财产品，可循环使用[7] 现金管理 - 投资期限最长不超12个月，决议有效期12个月[6] - 存在市场波动、收益不可预期等风险[7] - 保荐机构对现金管理事项无异议[11]

会议信息 - 2024年12月25日在公司会议室现场召开监事会会议[5] - 2024年12月23日以通讯方式发出会议通知[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 人事选举 - 选举赵世凌为公司第四届监事会主席，任期三年[5] - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[6] 资金管理 - 公司拟用不超6000万元闲置募集资金现金管理[6] - 拟投资期限最长不超12个月，决议有效期12个月[6] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月25日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席股东4人，持有表决权股份56,078,510股，占比70.0281%[3] 选举结果 - 审议通过董监事会换届选举，多名候选人当选，得票占比100%[5][6][7][8][10] 任职生效 - 胡啸宇等6人及韩志松任职于12月25日生效[12][13]

募集资金情况 - 2022年11月8日发行1360万股普通股，募资1.904亿元，净额1.7219924131亿元[2] - 截至2024年12月16日，募集资金计划投资1.7752151816亿元，累计投入7584.810395万元，进度42.73%[7] - 截至2024年12月16日，募集资金余额1.0140656443亿元[5] 项目投入进度 - 截至2024年12月16日，高端电子制造扩产项目投入进度97.18%[4] - 截至2024年12月16日，新生产线扩建项目投入进度33.92%[4] - 截至2024年12月16日，补充流动资金投入进度100.00%[7] 资金使用决策 - 2024年12月25日拟用不超6000万元闲置募资买理财产品，期限不超12个月[6][8] - 监事会和保荐机构均同意闲置募资现金管理事项[12][13]

资金使用 - 公司获授权12个月内用不超1亿元闲置募集资金买理财产品，可循环使用[2] 现金管理 - 本次现金管理金额6000万元，委托建行芜湖市分行，预计年化0.8% - 2.4%，期限62天[2][3] 到期产品 - 多个到期产品，如建行南陵支行1亿元年化2.14%等[10] 未到期产品 - 建行芜湖市分行6000万元理财产品，年化0.8% - 2.4%，2025年2月13日到期[9]

董事会会议 - 第三届董事会第三十二次会议于2024年12月9日召开[2] - 提名胡啸宇等为第四届非独立董事候选人[5] - 提名田金平等为第四届独立董事候选人[5] 公司决策 - 拟注销苏州分公司[7] - 制定《舆情管理制度》[7] 股东大会 - 拟定于2024年12月25日召开临时股东大会[9] 议案表决 - 多项换届及注销议案表决全票通过[5][6][7]