会议信息 - 2025年8月19日召开会议，地点为公司会议室[3][5] - 发出通知时间为2025年8月8日，方式为通讯[5] - 召开方式为现场及通讯结合，主持人是监事会主席[5] 议案表决 - 2025年半年度报告等3项议案表决全票通过[6] - 取消监事会等2项议案全票通过，待股东会审议[8]

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-054 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等法律、法规、规范性文件的相关规定和要求，公司结合 2025 年上半年度实际 1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以通讯方式发出 5.会议主持 ...

人事变动 - 2025年7月9日公司聘任汪琪为证券事务代表[3] - 汪琪任职至第四届董事会任期届满，2025年7月9日起生效[3] 人员信息 - 汪琪2001年出生，2023年12月入职，曾任助理、专员[7] - 汪琪持有公司股份0股，占股本0%[3] 影响说明 - 本次聘任对公司生产、经营无重大影响[4]

会议信息 - 董事会会议2025年7月9日在公司会议室召开[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[3] 人事任命 - 公司拟聘任汪琪女士担任证券事务代表[4] - 任期至第四届董事会任期届满[5] - 任命公告于2025年7月9日披露[5] 议案表决 - 《关于聘任公司证券事务代表的议案》同意5票、反对0票、弃权0票[5] - 无需回避表决和提交股东会审议[5]

募集资金 - 2022年11月8日公司发行1360万股，发行价14元/股，募资1.904亿元，净额1.722亿元[1] - 截至2025年5月31日，募资计划投资1.775亿元，累计投入9413.97万元，进度53.03%[4] - 截至2025年5月31日，募资存储金额为8335.32万元[6] 项目投入 - 截至2025年5月31日，高端电子制造扩产项目累计投入517.23万元，进度97.18%[3] - 截至2025年5月31日，新生产线扩建项目累计投入7039.82万元，进度45.82%[3] - 截至2025年5月31日，补充流动资金项目累计投入1856.92万元，进度100%[4] 资金使用 - 公司拟用不超5000万元闲置募资暂时补流，期限不超12个月[6] - 2025年6月12日，公司审议通过闲置募资补流议案[12] 资金需求 - 公司产销规模扩大，流动资金需求增加[8] 投资情况 - 第四届董事会第四次会议审议前12个月无财务性投资，本次补流也无计划[9]

募集资金情况 - 2022年11月8日发行普通股1360万股，募资1.904亿元，净额1.722亿元[2] - 截至2025年5月31日，募集资金累计投入9413.97万元，进度53.03%[4] - 截至2025年5月31日，募集资金存储金额为8335.32万元[4] 项目投入进度 - 截至2025年5月31日，高端电子制造扩产项目投入进度97.18%，累计投入517.23万元[3] - 截至2025年5月31日，新生产线扩建项目投入进度45.82%，累计投入7039.82万元[3] - 截至2025年5月31日，补充流动资金项目投入进度100%，累计投入1856.92万元[3] 资金使用计划 - 公司拟用不超5000万元闲置募资暂补流动资金，期限不超12个月[5] - 2025年6月12日，董事会和监事会通过该议案[10] - 保荐机构和监事会对此无异议[12][13]

资金使用 - 公司拟用不超5000万元闲置募集资金补充流动资金[5] 会议信息 - 2025年6月12日召开监事会会议，6月10日发通知[5] - 会议在公司会议室，现场及通讯结合召开[5] 议案表决 - 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》全票通过[6] - 本议案无需回避表决和提交股东会审议[6]

资金使用 - 公司拟用不超5000万元闲置募集资金补充流动资金[5] 议案表决 - 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》全票通过[7]

股东减持 - 股东孙昌来减持前持股9,962,310股，比例12.4404%[2] - 实际减持1,600,000股，占比1.9980%，金额37,836,185.10元[3] - 减持后持股8,362,310股，比例10.4424%[3] - 计划减持不超1,601,600股，提前终止减持计划[4]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案获2025年5月19日股东会审议通过[2] - 以总股本80,080,000股为基数，每10股派5.00元现金，共派发现金红利40,040,000.00元[2][3] 未分配利润 - 权益分派基准日合并报表归属母公司未分配利润为101,798,257.83元，母公司为105,204,731.22元[2] 税收政策 - 个人股东等持股1个月（含）以内，每10股补缴税款1.00元[3] - 持股1个月以上至1年（含），每10股补缴税款0.50元[3] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣，每10股实派4.50元[3] 时间安排 - 权益登记日为2025年5月28日，除权除息日为2025年5月29日[5] - 2025年5月29日现金红利划入股东资金账户[6] 分派对象 - 截止2025年5月28日收市后登记在册的全体股东[5]