会议信息 - 会议于2025年8月20日在南京市江宁区召开[3] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[4] 议案表决 - 《2025年半年度报告及其摘要》等多议案表决同意6票，反对0票，弃权0票[6][8][9][10][11][12][15][17] 提交情况 - 《续聘审计机构》等议案需提交股东会审议[8][10][16][17] - 《2025年半年度报告》等议案无需提交股东会审议[6][9][11][17] 制度相关 - 修订《内幕知情人管理制度》等制度，制定《董事、高管薪酬管理制度》等制度[14][15] 其他安排 - 公司拟于2025年9月8日召开第一次临时股东会[17]