申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于南京灿能电力自动化股份有限公司 摹集资金投资项目延期的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构")作为南京灿能电力自动化股份有限公司(以下简称"灿能电力"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构, 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规及规范性 文件的规定,对灿能电力调募集资金投资项目延期的事项进行了核查,具体情况 如下: 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京灿能电力自动化股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]655号）核准, 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 5.80元 / 股, 发行 股 数 为 2,024. 9276 万 股, 实 际 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 117,445,800.80元。扣除发行费用12,203,775. 46元后,实际募集资金净额为人 民币105.242,025.34元。截 ...

权益分派 - 2023年5月权益分派派发现金红利9,999,994.05元，以总股本90,109,276股为基数，每10股派1.109763元[7] - 公司目前总股本为90,109,276股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.109763元（含税）[147] 财务数据关键指标变化 - 2023年上半年营业收入40,125,681.39元，较上年同期34,062,989.41元增长17.80%[26] - 2023年上半年毛利率为58.27%，上年同期为61.29%[26] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润7,672,039.15元，较上年同期7,298,794.77元增长5.11%[26] - 2023年上半年基本每股收益0.10元，较上年同期0.09元下降10.00%[26] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -2,830,616.19元，较上年同期 -3,046,647.52元增长7.09%[28] - 2023年上半年应收账款周转率为1.17，上年同期为1.13[28] - 2023年上半年存货周转率为0.68，上年同期为0.64[28] - 2023年上半年总资产增长率为 -4.52%，上年同期为55.33%[29] - 2023年上半年营业收入增长率为17.80%，上年同期为18.92%[29] - 报告期末公司资产总额为299,516,873.91元，相比期初减少14,167,733.59元，下降4.52%[30][36] - 报告期末负债总计26,324,339.95元，相比上年期末减少11,839,841.41元，下降31.02%[30] - 报告期内公司实现营业收入40,125,681.39元，相比上年同期增加6,062,691.98元，增长17.80%[36] - 报告期内公司实现净利润7,672,039.15元，相比上年同期增加373,244.38元，增长5.11%[36] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 - 2,830,616.19元，相比上年同期增加216,031.33元，增长7.09%[37] - 货币资金本期期末为183,315,678.32元，占总资产比重61.20%，较上年期末减少7.30%[57] - 应收账款融资本期期末为3,577,078.77元，占总资产比重1.19%，较上年期末增加104.78%[57] - 存货本期期末为25,673,632.70元，占总资产比重8.57%，较上年期末增加12.85%，其中原材料增加614,487.17元，发出商品增加2,046,794.10元，期末库龄一年之内发出商品占比85.13%[57][59] - 营业收入本期为40,125,681.39元，较上年同期增加17.80%[61] - 营业成本本期为16,744,786.43元，占营业收入比重41.73%，较上年同期增加26.99%[61] - 研发费用本期为4,804,830.60元，占营业收入比重11.97%，较上年同期增加69.66%[61] - 财务费用本期为 - 1,739,617.31元，占营业收入比重 - 4.34%，较上年同期减少274.59%[61] - 信用减值损失本期为 - 40,105.70元，占营业收入比重 - 0.10%，较上年同期减少258.56%[61] - 营业外收入本期为7,000.00元，占营业收入比重0.02%，较上年同期增加366.67%[61] - 净利润本期为7,672,039.15元，较上年同期增加5.11%[61] - 主营业务收入40125681.39元，较上期增加17.80%，主要因电力系统收入增加[64][69] - 主营业务成本16744786.43元，较上期增加26.99%，毛利率下降3.02%，系人工和技术服务费增加[64] - 管理费用较上年同期增加818389.98元，因薪酬绩效结构和项目咨询费调整[63] - 研发费用较上年同期增加1972784.32元，因募投项目、人员和委外研发费用增加[63] - 财务费用较上年同期减少1275210.66元，因上年募集资金到账利息收入增加[63] - 经营活动现金流量净额-2830616.19元，较上期增加7.09%[71] - 投资活动现金流量净额-1758445.86元，较上期增加91.87%，因未购买理财产品[71][73] - 筹资活动现金流量净额-10000931.32元，较上期减少109.23%，因上年上市收到募集资金[71][73] - 2022年上半年和2023年上半年，公司营业收入分别为3406.30万元和4012.57万元，2023年上半年较上年增长17.80%[75] - 2022年上半年和2023年上半年，归属于母公司的净利润分别为729.88万元和767.20万元，2023年上半年净利润增长5.11%，扣非后净利润略增1.71%[75] - 2022年上半年和2023年上半年，公司主营业务毛利率分别为61.29%和58.27%[77] - 2023年6月30日公司流动资产合计249,880,221.42元，较2022年12月31日的264,704,694.12元减少约5.6%[111] - 2023年6月30日公司非流动资产合计49,636,652.49元，较2022年12月31日的48,979,913.38元增加约1.3%[112] - 2023年6月30日公司资产总计299,516,873.91元，较2022年12月31日的313,684,607.50元减少约4.5%[112] - 2023年6月30日公司流动负债合计25,194,291.77元，较2022年12月31日的36,603,830.52元减少约31.2%[112] - 2023年6月30日公司非流动负债合计1,130,048.18元，较2022年12月31日的1,560,350.84元减少约27.6%[113] - 2023年6月30日公司负债合计26,324,339.95元，较2022年12月31日的38,164,181.36元减少约31.0%[113] - 2023年6月30日公司所有者权益合计273,192,533.96元，较2022年12月31日的275,520,426.14元减少约0.8%[113] - 2023年6月30日母公司货币资金为120,541,777.67元，较2022年12月31日的142,805,889.31元减少约15.6%[115] - 2023年上半年营业总收入4012.57万元，较2022年上半年的3406.30万元增长17.80%[119] - 2023年上半年营业总成本3423.33万元，较2022年上半年的2795.57万元增长22.46%[120] - 2023年上半年营业利润834.16万元，较2022年上半年的818.32万元增长1.94%[120] - 2023年上半年净利润767.20万元，较2022年上半年的729.88万元增长5.11%[121] - 2023年资产总计24450.02万元，较2022年的26558.13万元减少7.93%[116] - 2023年负债合计2400.99万元，较2022年的3590.26万元减少33.13%[117] - 2023年所有者权益合计22049.03万元，较2022年的22967.87万元减少3.99%[117] - 2023年存货2814.53万元，较2022年的2386.32万元增长18.03%[116] - 2023年固定资产3808.12万元，较2022年的3871.79万元减少1.64%[116] - 2023年基本每股收益0.09元/股，较2022年的0.10元/股减少10%[121] - 2023年1 - 6月营业收入37,048,891.54元，较2022年同期的32,582,335.39元增长约13.71%[123] - 2023年1 - 6月净利润811,468.80元，较2022年同期的1,759,168.07元下降约53.87%[123] - 2023年1 - 6月经营活动现金流入小计48,475,052.87元，较2022年同期的38,024,014.34元增长约27.49%[125] - 2023年1 - 6月经营活动现金流出小计51,305,669.06元，较2022年同期的41,070,661.86元增长约24.92%[127] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 2,830,616.19元，较2022年同期的 - 3,046,647.52元亏损有所减少[127] - 2023年1 - 6月投资活动现金流出小计1,758,445.86元，较2022年同期的21,623,387.74元大幅减少约91.87%[127] - 2023年1 - 6月筹资活动现金流入小计为0元，较2022年同期的117,445,800.80元减少100%[127] - 2023年1 - 6月筹资活动现金流出小计10,000,931.32元，较2022年同期的9,083,977.05元增长约10.09%[127] - 2023年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为 - 14,589,993.37元，较2022年同期的83,691,788.49元由正转负[127] - 2023年期末现金及现金等价物余额为182,606,976.41元，较2022年的163,421,237.38元增长约11.74%[127] - 2023年1 - 6月经营活动现金流入小计43,689,580.82元，2022年同期为35,041,491.00元[129] - 2023年1 - 6月经营活动现金流出小计54,343,375.77元，2022年同期为40,567,190.72元[129] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 10,653,794.95元，2022年同期为 - 5,525,699.72元[129] - 2023年1 - 6月投资活动现金流出小计1,758,445.86元，2022年同期为1,616,388.74元[129] - 2023年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 1,758,445.86元，2022年同期为 - 1,616,388.74元[129] - 2023年筹资活动现金流出小计10,000,931.32元，2022年为9,083,977.05元[129] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 10,000,931.32元，2022年为108,361,823.75元[129] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 22,413,172.13元，2022年为101,219,735.29元[130] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 2,327,892.18元[132] - 2023年半年度所有者权益合计期末余额为273,192,533.96元[134] - 同一控制下企业合并本年期初余额为1.5516216824亿美元，本期期末余额为2.6770298835亿美元[137][138] - 母公司股东权益2023年半年度本年期初余额为2.2967874209亿美元，本期期末余额为2.2049027956亿美元[139][141] - 2022年半年度本年期初余额为1.2035219742亿美元，本期期末余额为2.273533

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-028 南京灿能电力自动化股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号南京灿能电力自动化股份 有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：师魁 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所股票上市规则（试行）等要求，公司监事会对公司《2023 年半年度报告》进行了审核，监事会成员列席了公司第二届董事会第十七次会议， 并发表审核意见如下： （1）半年度报告编制 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-024 南京灿能电力自动化股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （二）募集资金专户存储情况 截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下： （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2020 年第一次股票发行 2020 年 11 月 10 日公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过《关 于<南京灿能电力自动化股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书>》，该 议案于 2020 年第五次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关 于南京灿能电力自动化股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函 [2020]3789 号）确认，公司发行 3,500,000.00 股。此次股票发行价格为人民币 3.6 元/股，募集资金总额为人民币 12,600,000.00 元。募集资金到位情况业经 大信会计 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-026 南京灿能电力自动化股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第十七次会议事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日 召开第二届董事会第十七次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的 会议资料，根据《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关制度的有关规定，现 对公司第二届董事会第十七次会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》的独立意见： 经认真审阅《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》， 对 2023 年半年度募集资金存放情况及实际使用情况进行了询问，我们认为：公 司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用符合《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集 资金的情况，不存在募集资金被控股股东或实际控制人占 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-025 南京灿能电力自动化股份有限公司 关于公司募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日 召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资 规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对募投项目进行延 期。 现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京灿能电力自动化股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]655 号）核准，同 意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 5.80 元 /股，发行股数为 2,024.9276 万股，实际募集资金总额为人民币 117,445,800.80 元。扣除发行费用 12,203,775.46 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-021 南京灿能电力自动化股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 南京灿能电力自动化股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 18 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 77,350,042.46 元，母公司未分配利润为 31,508,358.41 元。本次权益分派共计派发现金红利 9,999,994.05 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 90,109,276 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.109763 元 人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.221953 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 ...

2022年年度股东大会法律意见书 灿能电力 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京灿能电力自动化股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书 致:南京灿能电力自动化股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所(以下简称"本所")接受南京灿能电力自动化股 份有限公司(以下简称"灿能电力"或"公司")委托,指派本所律师出席公司 2022 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的合法性 进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》)等有关法律、法规和规范性文件 以及《南京灿能电力自动化股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）的规 定而出具。本所律师为此审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不 得用作任何其他目的。 本所律师根据法律的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责的精神,现出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2023年4月25日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关 于提请召开 20 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-020 南京灿能电力自动化股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 64,960,151 股，占公司有表决权股份总数的 72.0904%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,417,652 股，占公司有表决权股份总数的 1.5733%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号灿能电力三楼会议 室。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-019 南京灿能电力自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 12 日 （星期五）15:00-17:00 在全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开 2022 年年度报告业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长、总经理：章晓敏先生； 公司董事会秘书：翟宁女士； □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 第五、优化内部管理，强化内部控制 公司财务负责人：刘静女士； 公司保荐代表人：刘成女士。 三、投资者关系活动主要内容 本次 ...