证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-058 南京灿能电力自动化股份有限公司 非职工代表监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 提名师魁先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,655,624 股，占公司股本的 1.8374%，不是失信联合惩戒对象。 提名田曙光先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,116,217 股，占公司股本的 1.2387%，不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 （一）任职资格 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的 三分之一。本次换 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-056 南京灿能电力自动化股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号南京灿能电力自动化 股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以通讯、邮件方式 发出 5.会议主持人：章晓敏 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-036 南京灿能电力自动化股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 16 日召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通 过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃 权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事会议事规则 第一章 董事会的一般规定 第一条 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）为了进 一步完善公司法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以 确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等有关规定以及《南京灿能电力自动化股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-052 南京灿能电力自动化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 提名人南京灿能电力自动化股份有限公司董事会，现提名吴斌为南京灿能电 力自动化股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任南京灿能电力自动化股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与南京灿能电力自动化股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立 履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-031 南京灿能电力自动化股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号南京灿能电力自动化股份 有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日 以通讯、邮件方式发 出 5.会议主持人：师魁 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所股票上市规则（试行）等要求，公司监事会对公司《2023 年第三季度报告》进行了审核，监事会成员 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-030 南京灿能电力自动化股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：章晓敏 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号南京灿能电力自动化 股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以通讯、邮件方式 发出 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-031 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号南京灿能电力自动化股份 有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 南京灿能电力自动化股份有限公司 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日 以通讯、邮件方式发 出 5.会议主持人：师魁 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所股票上市规则（试行）等要求，公司监事会对公司《2023 年第三季度报告》进行了审核，监事会成员 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-030 南京灿能电力自动化股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号南京灿能电力自动化 股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以通讯、邮件方式 发出 5.会议主持人：章晓敏 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1. ...

合并财务数据关键指标变化（2023年1 - 9月） - 年初至报告期末（2023年1 - 9月）营业收入65,484,574.14元，同比增长14.93%；归属于上市公司股东的净利润13,633,534.49元，同比增长11.39%[10] - 2023年1 - 9月合并营业总收入65,484,574.14元，较2022年1 - 9月的56,976,576.08元增长约14.93%[41] - 2023年1 - 9月合并营业总成本53,578,531.07元，较2022年1 - 9月的46,540,361.77元增长约15.12%[41] - 2023年1 - 9月合并净利润13,633,534.49元，较2022年1 - 9月的12,239,423.56元增长约11.4%[42] - 2023年1 - 9月合并研发费用7,255,803.76元，较2022年1 - 9月的5,176,340.14元增长约40.17%[42] - 2023年1 - 9月合并基本每股收益0.15元/股，2022年1 - 9月为0.16元/股[43] - 2023年1 - 9月合并利息收入2,600,630.14元，较2022年1 - 9月的1,084,551.97元增长约139.79%[42] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计81,056,303.50元，2022年同期为64,718,924.09元，同比增长约25.24%[47] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计75,383,898.05元，2022年同期为61,094,838.21元，同比增长约23.39%[47] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额5,672,405.45元，2022年同期为3,624,085.88元，同比增长约56.52%[48] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计2,846,355.27元，2022年同期为82,423,729.29元，同比下降约96.54%[48] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 2,846,355.27元，2022年同期为 - 62,271,647.09元，亏损同比减少约95.43%[48] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流出小计10,000,931.32元，2022年同期为20,433,907.85元，同比下降约51.06%[48] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 10,000,931.32元，2022年同期为97,011,892.95元，同比由盈转亏[48] 本报告期（2023年7 - 9月）合并财务数据关键指标变化 - 本报告期（2023年7 - 9月）营业收入25,358,892.75元，同比增长10.67%；归属于上市公司股东的净利润5,961,495.34元，同比增长20.66%[10] 报告期末（2023年9月30日）合并资产负债关键指标变化 - 报告期末（2023年9月30日）资产总计310,299,498.73元，较上年期末减少1.08%；归属于上市公司股东的净资产279,154,029.30元，较上年期末增长1.32%[11] - 2023年9月30日公司资产总计310,299,498.73元，较2022年12月31日的313,684,607.50元下降约1.08%[33][34][35] - 2023年9月30日流动资产合计261,325,436.87元，较2022年12月31日的264,704,694.12元下降约1.27%[33] - 2023年9月30日非流动资产合计48,974,061.86元，较2022年12月31日的48,979,913.38元基本持平[34] - 2023年9月30日负债合计31,145,469.43元，较2022年12月31日的38,164,181.36元下降约18.40%[34][35] - 2023年9月30日所有者权益合计279,154,029.30元，较2022年12月31日的275,520,426.14元增长约1.32%[35] 报告期末（2023年9月30日）母公司资产负债关键指标变化 - 2023年9月30日母公司资产总计253,034,274.53元，较2022年12月31日的265,581,305.56元下降约4.72%[37][38][39] - 2023年9月30日母公司流动资产合计194,869,973.13元，较2022年12月31日的207,170,752.38元下降约5.93%[37][38] - 2023年9月30日母公司非流动资产合计58,164,301.40元，较2022年12月31日的58,410,553.18元下降约0.42%[38] - 2023年9月30日母公司负债合计29,373,313.09元，较2022年12月31日的35,902,563.47元下降约18.20%[38][39] - 2023年9月30日母公司所有者权益合计223,660,961.44元，较2022年12月31日的229,678,742.09元下降约2.62%[39] 2023年1 - 9月母公司财务数据关键指标变化 - 2023年1 - 9月母公司营业收入63,464,193.74元，较2022年1 - 9月的55,195,553.34元增长约15%[44] - 2023年1 - 9月母公司营业成本37,370,001.79元，较2022年1 - 9月的30,629,941.34元增长约22%[44] - 2023年1 - 9月母公司净利润3,982,150.68元，较2022年1 - 9月的4,593,410.75元下降约13.31%[45] - 2023年1 - 9月母公司研发费用5,690,588.11元，较2022年1 - 9月的4,102,649.46元增长约38.7%[45] - 2023年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计76,785,769.72元，2022年同期为63,513,483.79元，同比增长约20.90%[51] - 2023年1 - 9月母公司经营活动现金流出小计81,070,519.66元，2022年同期为61,933,645.26元，同比增长约30.90%[51] - 2023年1 - 9月母公司现金及现金等价物净增加额 - 17,124,786.53元，2022年同期为56,175,001.19元，同比由盈转亏[51] 报告期末部分科目关键指标变化 - 应收款项融资期末为3,418,984.53元，较期初增加95.73%；预付款项期末为278,285.59元，较期初减少60.07%[12] - 存货期末为28,969,124.34元，较期初增加27.33%；合同资产期末为2,483,554.57元，较期初增加30.18%[12] - 合同负债期末为12,367,514.20元，较期初增加61.15%；应付职工薪酬期末为2,475,547.85元，较期初减少54.79%[12] 本年累计部分损益类科目关键指标变化 - 研发费用本年累计7,255,803.76元，较上年同期增加40.17%；财务费用本年累计 - 2,592,199.02元，较上年同期减少141.20%[12] - 投资收益本年累计0元，较上年同期减少100.00%；信用减值损失本年累计 - 221,225.52元，较上年同期增加408.14%[13] - 经营活动产生的现金流量净额本年累计5,672,405.45元，较上年同期增加56.52%；投资活动产生的现金流量净额本年累计 - 2,846,355.27元，较上年同期增加95.43%[13] - 筹资活动产生的现金流量净额本年累计 - 10,000,931.32元，较上年同期减少110.31%[13] 非经常性损益相关数据 - 非经常性损益合计632,002.39元，所得税影响数93,925.50元，非经常性损益净额538,076.89元[15] - 越权审批等税收返还、减免金额为15,043.51元，计入当期损益的政府补助609,710.50元，其他营业外收入和支出7,248.38元[15] 股份相关数据 - 无限售股份总数期初27,138,054股，占比30.12%，期末不变；有限售股份总数期初62,971,222股，占比69.88%，期末不变；总股本90,109,276股，普通股股东人数11,851人[18] - 核心员工无限售股份期初4,668,329股，占比5.18%，本期变动 -53,500股，期末4,614,829股，占比5.12%[18] - 控股股东、实际控制人有限售股份48,270,536股，占比53.57%；董事、监事、高管有限售股份12,376,086股，占比13.73%；核心员工有限售股份2,324,600股，占比2.58%，期末均无变动[18] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末持股总数60,538,841股，占比67.20%，其中持有限售股份59,338,389股，持有无限售股份1,200,452股[21] - 南京灿能企业管理咨询有限公司期末持股14,575,500股，占比16.18%；章晓敏期末持股14,442,631股，占比16.03%；林宇期末持股9,628,325股，占比10.69%；金耘岭期末持股9,624,080股，占比10.68%[21] 公司其他事项 - 公司报告期内存在诉讼、仲裁事项，涉案金额合计2,188,422.73元，占期末净资产比例0.78%，案件均在审理中[26] - 公司已披露的承诺事项详见2022年5月19日披露的《招股说明书》[25] - 公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况涉及货币资金682,400.82元，占总资产比例0.22%，因招投标保函保证金[28]

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-027 南京灿能电力自动化股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：章晓敏 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号南京灿能电力自动化 股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事姚东方因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体 ...