委托理财安排 - 拟用不超8000万自有闲置资金买短期低风险理财产品[2][3][4] - 委托理财期限自董事会通过起一年内有效，超期自动顺延[6] 决策与风险 - 2024年4月17日董事会通过议案，授权董事长决策[8] - 投资收益有不可预期性，公司采取多项风控措施[9][10] 理财影响 - 购买理财产品不构成关联交易，不影响日常经营[7][11]

股票发行 - 2020年第一次股票发行350万股，发行价3.6元/股，募集资金1260万元[2] - 2022年向不特定合格投资者公开发行股票2024.9276万股，发行价5.8元/股，实际募集资金1.174458008亿元[3] 资金余额 - 截至2023年12月31日，2020年第一次股票发行募集资金专户余额710,810.69元，2022年公开发行募集资金专户余额97,544,348.63元，合计98,255,159.32元[7] 资金使用 - 2020年第一次股票发行累计使用11,937,168.86元，2023年使用1,521,239.74元[8] - 2022年公开发行募集资金净额1.0524202534亿元，2023年投入856.349293万元，累计投入1101.21952万元，投入进度10.46%[19] - 2022年公司使用募集资金置换已支付发行费用264.34万元[9] 合规情况 - 2023年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形[11] - 2023年度不存在变更募集资金用途的情况[12] - 2023年度公司不存在募集资金使用及披露违规的情形[13] - 保荐机构和会计师认为公司2023年度募集资金存放与使用符合规定[14][15] 项目进展 - 募投项目土建工程推进放缓，2023年8月23日审议通过项目延期议案[20] 资金管理 - 2023年11月16日拟使用不超8000万元闲置募集资金进行现金管理[20] - 2023年12月5日现金管理议案经股东大会审议通过[21] 其他 - 上市前定向发行募集资金净额1260万元[22] - 本报告期投入募集资金总额152.123974万元[22] - 已累计投入募集资金总额1193.716886万元[22] - 电能质量监测项目截至期末投入进度94.74%[22] - 电能质量监测项目于2021年6月28日达到预定可使用状态[22] - 变更用途的募集资金总额为0，占比0%[22]

会议信息 - 监事会会议于2024年4月17日在南京召开[3] - 应出席监事3人，实际出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《关于公司2023年年度监事会工作报告的议案》等多议案表决同意3票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[6][7][8][10][13] - 《关于公司2024年第一季度报告的议案》无需提交股东大会审议[12] - 《关于公司2024年年度监事薪酬方案的议案》全体监事回避，直接提交股东大会审议[14]

会议信息 - 会议于2024年4月17日在南京市江宁区秣陵街道蓝霞路201号公司三楼会议室召开[3] - 应出席董事6人，出席和授权出席董事6人[4] 议案表决 - 《关于公司2023年年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决同意6票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[6][8][10][14][17][23] - 《关于公司2024年第一季度报告的议案》等无需提交股东大会审议[15][17][24] 其他安排 - 公司拟于2024年5月10日召开2023年年度股东大会[24] 备查文件 - 包含《南京灿能电力自动化股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》等文件[25][26]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润90,755,654.06元，母公司未分配利润31,495,193.78元[2] - 公司总股本90,109,276.00股，每10股派现2.219528元，预计派现20,000,006.11元[2] 权益分派 - 权益分派预案经2024年4月17日董事会审议通过，待2023年年度股东大会审议[4][5] - 预案已通过第三届董事会独立董事专门会议审议，监事会同意提交审议[6][7] 分红规则 - 无特殊情况，每年现金分配利润应不低于当年可分配利润的10%[9] - 特殊情况含遇不可抗力、净利润降超50%、重大资金支出等[9] 实施安排 - 预案尚需股东大会审议，决策通过后2个月内实施[13]

会议情况 - 2023年召开5次董事会、2次股东大会，独立董事吴斌均出席[4] - 2023年末未召开董事会和独立董事专门委员会会议[4][5] 任职情况 - 2023年12月起吴斌任审计、薪酬与考核、提名委员会相关职务[2] 未来展望 - 2024年独立董事将为公司发展提建设性建议[13]

会议基本信息 - 2023年年度股东大会召集人为董事会[1][2][3] - 会议采用现场和网络投票结合方式，重复投票以首次结果为准[5] 时间地点 - 现场会议于2024年5月10日14:30召开，网络投票时间为2024年5月9 - 10日[6] - 股权登记日为2024年5月6日，会议地点在南京灿能电力三楼会议室[9][10] 审议内容 - 审议2023年多项报告及2024年相关预案和方案[11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21] 其他信息 - 议案序号七对中小投资者单独计票，无特别决议等情况[22] - 登记时间为2024年5月10日9:00 - 12:00，方式多样[22][24] - 会议联系人为翟宁，电话025 - 52160162，费用自理[25] - 备查文件有第三届董事会和监事会第二次会议决议[26]

审计委员会组成 - 公司董事会审计委员会由3名非高管董事组成[1] 会议情况 - 2023年12月5日召开第三届董事会第一次会议设审计委员会[2] - 2023年末未召开董事会审计委员会会议[2] 审计工作 - 2023年核查评价年报审计机构公证天业会计师事务所[3] - 认为其具备审计独立性和专业胜任能力[4] 履职情况 - 2023年协调内外部沟通，忠实勤勉履职[4][5] 未来展望 - 2024年加强沟通，发挥监督职能[5]

内部控制评价 - 基准日为2023年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[5] 缺陷评价标准 - 财务报告资产、营收潜在错报有对应标准[7] - 非财务报告直接财产损失有对应标准[9] 缺陷情况 - 报告期无财务和非财务内控重大或重要缺陷[11][12]

会议情况 - 2023年召开5次董事会、2次股东大会，独立董事李远扬均亲自出席[4] - 2023年12月5日审议通过设立董事会专门委员会及相关制度议案，年末未开会[4][5] 议案表决 - 2023年李远扬对提交董事会全部议案均投同意票[4] 履职情况 - 2023年李远扬与会计师事务所沟通，监督内控执行[8] - 2023年李远扬参加培训履行职责[12] 其他情况 - 2023年度无提议召开董事会、临时股东大会等情况[13] - 2023年度公司未被北交所采取措施或处分[13]