证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-027 南京灿能电力自动化股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号南京灿能电力自动化股份 有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：章晓敏 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 17 日 会议应出席职工代表 40 人，实际出席职工代表 40 人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容： 任小宝先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务。职工代表大会选举王巍 先生担任公司第三届监事会职 ...

一、任免基本情况 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-028 南京灿能电力自动化股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 任命王巍先生为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会任期届满时为止，自 2024 年 6 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,290,939 股，占公司股本的 1.4326%，不是失信联合惩戒对象。 王巍，男，1980 年 9 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历， 高级工程师。2003 年 3 月至 2009 年 3 月，任南京南自机电自动化有限公司研发部工程 师；2009 年 4 月至 2016 年 1 月，任南京灿能电气自动化有限公司开发设计师、研发部 副主任；2016 年 2 月至 2016 年 3 月，任南京灿能电力自动化有限公司研发部副主任； 2016 年 4 月至 2023 年 12 月，任南京灿能电力自动化股份有限公司研发部副主任；2024 年 1 月至今任南京灿能电力自动化股份有限 ...

业绩总结 - 灿能电力连续竞价成交数量为8158084股[1] - 灿能电力连续竞价成交金额为6351.83万元[1] - 灿能电力当日换手率达20%，为前5只股票之一[1] 交易数据 - 国信证券深圳互联网分公司买入1842757.5元，卖出985744.12元[1] - 东方财富证券拉萨团结路第二营业部买入972250.78元，卖出1102587.86元[1] - 东方财富证券拉萨团结路第一营业部买入917774.91元，卖出763735.38元[1] - 长江证券成都天府三街营业部买入884306.52元，卖出0元[1]

业绩总结 - 万达轴承2024年6月14日成交数量1824525股，金额10973.03万元，换手率38.41%[1] - 华信永道2024年6月14日成交数量5688111股，金额9663.28万元，换手率33.20%[1] - 亿能电力2024年6月14日成交数量14452310股，金额16684.71万元，换手率32.42%[1] - 灿能电力2024年6月14日成交数量8158084股，金额6351.83万元，换手率27.69%[1] - 凯华材料2024年6月14日成交数量6238461股，金额13261.6万元，换手率24.71%[1]

业绩总结 - 2024年6月6日万达轴承成交数量2860303股，金额21397.44万元，换手率60.22%[1] - 2024年6月6日亿能电力成交数量13694634股，金额13266.33万元，换手率30.72%[1] - 2024年6月6日凯华材料成交数量7013469股，金额14883.49万元，换手率27.78%[1] - 2024年6月6日灿能电力成交数量6226290股，金额4589.41万元，换手率21.13%[1]

业绩总结 - 灿能电力连续竞价成交数量为6226290股[1] - 灿能电力成交金额为4589.41万元[1] - 当日换手率达20%的前5只股票涉及灿能电力[1] 交易详情 - 国信证券等多家营业部有买入卖出操作，如国信蓬莱南关路买入1852700.63元等[1]

亿能电力 - 2024年6月4日成交数量15328486股，金额13302.2万元，收盘价涨幅26.75%[1] - 2024年6月4日价格振幅32.26%，换手率34.39%[1] 万达轴承 - 2024年6月4日成交数量3489268股，金额27430.47万元，换手率73.46%[1] 云星宇 - 2024年6月4日成交数量24281407股，金额22996.72万元，换手率31.97%[1] 凯华材料 - 2024年6月4日成交数量7173445股，金额15315.23万元，换手率28.41%[1] 灿能电力 - 2024年6月4日成交数量7377358股，金额5350.61万元，换手率25.04%[1]

业绩总结 - 灿能电力连续竞价成交数量为7377358股[1] - 灿能电力成交金额为5350.61万元[1] - 灿能电力当日换手率达20%，为前5只股票之一[1] 交易数据 - 国信证券深圳互联网分公司买入1549767.13元，卖出1405328.6元[1] - 平安证券银川凤凰北街证券营业部买入1472603.85元[1] - 海通证券深圳分公司红岭南路营业部买入1296138.7元[1] - 平安证券四川分公司买入997531.07元，卖出54131.59元[1] - 申万宏源证券杭州文一西路证券营业部买入797001.34元[1]

人员变动 - 2024年6月3日职工代表监事任小宝因个人原因辞职，生效待选新监事[2][3] - 任小宝持股1,942,833股，占股本2.1561%，辞职后任技术专家[2] 后续安排 - 监事会人数不足，公司将补选监事，任小宝履职至新监事就任[4] - 本次辞职对公司经营无不利影响[6]

任小宝先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事 会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之 一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章 程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-026 南京灿能电力自动化股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2024 年 6 月 3 日收到职工代表监事任小宝先生递交的辞职报告， 自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股 份 1,942,833 股，占公司股本的 2.1561%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任技 术专家 ...