董事会换届 - 第三届董事会全体董事任期将于2025年7月18日届满[4] - 提名张文等7人为第四届董事会非职工代表董事候选人，任期三年[5] 制度修订 - 公司拟不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，同时修订《公司章程》[8] - 公司新制定并修订部分内部管理制度，含《股东会议事规则》等多项制度[8][9][10] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意8票、反对0票、弃权0票[6][8][12][13][14] 子公司事务 - 公司全资子公司拟按揭购买东莞市滨海湾新区房产[13] - 公司为全资子公司按揭贷款提供连带责任保证[13] 股东会安排 - 提请召开2025年第二次临时股东会，时间为7月19日，地点在四川公司会议室[14]