会议信息 - 股东大会2025年1月17日在公司会议室召开[2] - 出席股东14人，持表决权股份86,908,213股，占比52.50%[3] - 在任董事9人出席8人，监事3人出席3人[3][6] 业务预计 - 2025年向南方矿产销售耐火材料金额不超1.5亿元[4] 资金安排 - 2025年及子公司向银行贷款不超10亿元，由毕胜民等担保[4] - 2025年及子公司向商业银行申请综合授信额度不超10亿元[7] 议案表决 - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》两项同意股数及占比均达100%[4][5] - 《关于预计2025年度银行授信的议案》同意股数86,908,213股，占比100%[7] 结果认定 - 北京市海问律师认为本次会议表决结果有效[10]

舆情管理制度 - 2024年12月27日董事会通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[2] - 舆情分重大和一般两类，明确范围[5][6] - 董事长任舆情管理领导小组组长，董秘任副组长[7] - 一般舆情董秘处置，重大舆情工作组决策[11] - 制度自董事会通过之日起实施[15]

业绩相关 - 预计2025年销售产品等发生金额1.5亿元，2024年初至披露日实际发生1337.93万元[4] - 预计2025年接受关联方担保金额10亿元，2024年初至披露日实际发生3.524亿元[4] - 预计2025年日常性关联交易合计金额11.5亿元，2024年初至披露日实际发生3.6578亿元[4] 交易与贷款 - 预计2025年向南方矿产销售耐火材料，交易金额不超1.5亿元[4] - 预计2025年度公司及子公司向银行贷款不超10亿元[5] 股东信息 - 南方矿产实控人张庆彬持有公司11.65%股份，2024年1 - 11月总资产5725.54万港元等[6] - 毕胜民、毕一明分别直接持有公司18.5380%、10.8289%股份，为实控人[6] 会议情况 - 2024年12月27日第三届董事会第三十三次会议，第1项同意9票，第2项同意5票[8] 其他 - 关联交易定价以市场价格为基础，遵循公平合理原则[9] - 保荐机构认为2025年日常性关联交易符合法规要求[13][14]

关联交易 - 预计2025年日常性关联交易金额115亿元，2024年初至披露日实际发生3.6577933326亿元[1] - 预计2025年销售产品关联交易金额15亿元，2024年初至披露日实际发生1337.933326万元[1] - 预计2025年接受关联方担保金额100亿元，2024年初至披露日实际发生3.524亿元[1] - 预计2025年度向南方矿产销售耐火材料金额不超1.5亿元[4] 股权与贷款 - 南方矿产实际控制人张庆彬持有公司11.65%股份，2024年1 - 11月总资产5725.54万港元等[5] - 毕胜民、毕一明分别直接持有公司18.5380%、10.8289%股份，为实控人[7] - 预计2025年度公司及子公司向银行贷款不超10亿元，由毕胜民、毕一明担保[4] 会议审议 - 2024年12月27日第三届董事会第三十三次会议相关议案分别9票、5票同意[7] - 第三届董事会第五次独立董事专门会议相关议案3票同意[7] 影响评估 - 本次预计关联交易符合公司实际，不构成重大不利影响[14]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议1月17日14:30召开，网络投票1月16日15:00 - 1月17日15:00[7] - 股权登记日为2025年1月15日[10] - 会议登记时间为1月17日14:00，地点为公司会议室[16] 业务预计 - 2025年度预计向关联方销售耐火材料金额不超15000万元[12] - 2025年度公司及子公司向银行贷款不超100000万元，由毕胜民等担保[12] - 2025年度公司及子公司申请综合授信额度不超100000万元[13] 会议审议 - 审议《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》[12] - 审议《关于预计2025年度银行授信的议案》[13]

授信额度 - 公司2025年度拟向银行申请不超过10亿元综合授信额度[2] 会议情况 - 2024年12月27日召开第三届董事会第三十三次会议[3] - 会议应出席董事9人，出席9人[3] 议案表决 - 《关于预计2025年度银行授信的议案》表决9票同意，0票反对和弃权[3] - 该议案尚需提交股东大会审议[3] 授信意义 - 申请授信是生产经营及业务发展正常需要[4] - 授信融资利于改善财务状况、影响日常经营、符合股东利益[4]

会议信息 - 第三届董事会第三十三次会议于2024年12月27日召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 业务预计 - 2025年度向南方矿产国际贸易有限公司销售耐火材料金额不超1.5亿元[5] 资金安排 - 2025年度公司及子公司向银行贷款不超10亿元，由毕胜民、毕一明担保[5] - 2025年度向商业银行申请综合授信额度不超10亿元[6] 议案表决 - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》第1项表决同意9票，第2项同意5票[5] - 《关于预计2025年度银行授信的议案》表决同意9票[6] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》表决同意9票，无需提交股东大会审议[8] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决同意9票，无需提交股东大会审议[9] 股东大会 - 董事会提请2025年1月17日下午14:30召开第一次临时股东大会[9]

东莞证券股份有限公司 关于辽宁东和新材料股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 东莞证券股份有限公司(以下简称"东莞证券"或"保荐机构")作为辽宁 东和新材料股份有限公司(以下简称"东和新材"或"公司")向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,对东和新材履行持续督 导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则 的要求,对东和新材预计 2025年日常性关联交易事项进行了核查,具体情况如 下: | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发生 | 2024年年初至披 露日与关联方实际 | 预计金额与上年 实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额(元) | | | | | | | 发生金额(元) | 异较大的原因 | | 购买原材料、燃 | | | | | | 料和动力、接受 | | | | | | 劳务 | | | | | | ...

第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-082 辽宁东和新材料股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以电话、微信方式 发出 5.会议主持人：董事长毕胜民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 第 2 项：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第三届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。 3.回避表决情况： 第 1 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-079 该议案尚需提交股东大会审议。 关于预计 2025 年度银行授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况概述 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及合并范围内子公司 2025 年度拟向各银行申请不超过 100,000 万元综合授信额度（不包括资产池、票据池 业务），具体授信金额、期限以公司与各银行实际签署协议为准。综合授信内容 包括但不限于流动资金贷款、开具银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等综合授信 业务。授信期限内，授信额度循环使用。公司拟申请授信额度为公司可使用的综 合授信额度，不等于公司的实际融资金额，公司将视运营资金的实际需求在额度 范围内办理具体业务，公司及合并范围内子公司实际融资方式、担保方式、融资 利率、融资期限、融资额度等由公司及合并范围内子公司与银行签署的合同为准。 为确保上述银行融资业务的顺利开展，董事会提请股东大会审议并授权公司 董事长在上述授信额度内办理相关事宜，包括但不限于 ...