市场扩张和并购 - 公司拟对宁昱鸿增资9000万元，资金源于前期募集资金借款[5][6] - 公司拟收购宁和达少数股东合计40%股权，完成后将持有100%股权[6] 其他新策略 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[7][8]

上市情况 - 公司2023年5月26日在北交所上市，发行2327.34万股，发行价14.68元/股，募资3.42亿元，净额3.03亿元[1][2] 募投项目 - 截至2024年11月30日，募投累计投入2.54亿元，项目投2.10亿，补流投4308.78万元[4][5] 子公司情况 - 宁昱鸿2021年成立，注册资本6000万元，公司持股100%[7] - 2024年9月30日，宁昱鸿营收4396.57万元，净利润449.17万元[8] 增资计划 - 公司拟将9000万元无息借款转增资，计入资本公积，待股东大会审议[5][6][11]

制度审议 - 2024年12月18日公司通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[3] 舆情定义 - 企业舆情包含多种负面及影响股价信息[6] - 舆情信息分重大和一般舆情[7] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，负责多项工作[9][10] - 证券事务部负责舆情采集等工作[9] 处理流程 - 各部门知悉舆情应报董事会秘书[13] - 一般舆情由董秘和证券部处置，重大由工作组决策[14] 制度生效 - 制度自通过日生效，由董事会修订解释[18]

公司业绩 - 2023年末公司资产总额191593.76万元、营收72467.91万元、净资产97545.25万元[5] - 2023年度鑫三板总资产1872.75万元、净资产1064.60万元、营收199.40万元、净利润 - 36.85万元[16] 宁和达业绩 - 2024年8月31日宁和达资产总额22538.65万元、负债总额14829.69万元、所有者权益7708.96万元[22] - 2024年1 - 8月宁和达营业收入7144.97万元、净利润912.45万元[22] - 2023年末宁和达资产总额17795.00万元、负债总额10998.49万元、所有者权益6796.51万元[22] - 2023年度宁和达营业收入17622.85万元、净利润3252.38万元[22] 收购信息 - 公司拟8750万元收购宁和达40%股权，完成后将持有100%股权[3] - 收购前宁和达公司持股60%，鞠国军、王忠伟各持股15%，鑫三板持股10%[18] - 本次交易构成关联交易，尚需经2025年第一次临时股东大会审议通过[6][12] 评估情况 - 资产基础法评估宁和达总资产增值率3.38%，净资产增值率9.89%[23] - 收益法评估宁和达股东全部权益增值率226.26%[24] - 最终采用收益法，宁和达股东全部权益价值为25151.15万元[25] 交易定价 - 鞠国军、王忠伟30%股权评估价值7545.35万元，交易拟支付对价6750万元[27] - 鑫三板10%股权评估价值2515.12万元，交易拟支付对价2000万元[27] - 本次交易40%股权最终定价8750万元[30] 价款支付 - 第一期协议生效10个工作日内支付20%，即1750万元[31] - 第二期标的股权交割10个工作日内支付20%，即1750万元[33] - 第三期若2024 - 2025年合计净利润不低于承诺80%，2025年审计报告出具10个工作日内支付30%，即2625万元[33] - 第四期若业绩承诺期累计净利润达标，2026年审计报告出具20个工作日内支付剩余价款[35] 业绩承诺 - 宁和达2024 - 2026年度承诺净利润合计不低于7500万元，各年度分别不低于1850万元、2575万元、3075万元[38] - 若2024 - 2025年累计实际净利润未达累计承诺净利润80%（不含），乙方需补偿甲方[38] - 2025年和2026年补偿时，乙方一、二、三分别承担37.50%、37.50%、25%补偿金额[40][42] 奖励与限制 - 业绩承诺期满后，若累计实现净利润超累计承诺净利润，按（累计实现净利润－累计承诺净利润）*30%（上限为交易价格总额20%）奖励核心团队及人员[48] - 标的公司核心团队劳动合同期限不短于五年，业绩承诺期满两年内（2028年12月31日前）不主动离职，离职后两年内有竞业限制[44] - 各乙方业绩承诺期满两年内（2028年12月31日前）有竞业限制承诺[46] 交易影响 - 本次收购利于整合公司内部资源，增强对宁和达管控，提高经营决策效率[53] 相关文件 - 公司备查文件包含第四届董事会第二次会议决议等[58] - 大信、大华会计师事务所出具宁和达审计报告[58] - 中联资产评估集团有限公司出具宁和达股权项目资产评估报告[58] - 方正证券承销保荐有限责任公司出具核查意见[59] - 公司与王忠伟、鞠国军、北京鑫三板管理咨询有限公司签订股权收购协议[59] - 公司签订盈利预测补偿与奖励协议[59]

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-102 江西宁新新材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事周城雄因工作原因以通讯方式参与表决。 董事孟凡景因工作原因以通讯方式参与表决。 董事张明瑜因工作原因以通讯方式参与表决。 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 14 日以书面及电话方式 发出 5.会议主持人：邓达琴 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于将部分募集资金借款转为对全资子公 ...

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议1月3日15:00召开[8] - 网络投票1月2日15:00 - 1月3日15:00[8] - 股权登记日为2024年12月30日[10] - 会议登记时间为1月3日14:00，地点为宁新新材会议室[15] 市场扩张和并购 - 公司拟对宁昱鸿增资9000万元[12] - 公司拟收购宁和达少数股东合计40%股权[13] 其他新策略 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[13]

文章核心观点 宁新新材部分股票解除限售，公司曾在北交所上市并募集资金，目前股价破发 [1][2][4] 股票解禁情况 - 12月12日6,633,244股股票解除限售，占总股本7.1254% [1] - 解禁股东包括实际控制人李海航等及其一致行动人，还有公司董事邓婷等 [1] 上市及募资情况 - 2023年5月26日在北交所上市，发行价14.68元/股 [2] - 发行数量23,273,400股，募集资金总额3.42亿元，净额3.03亿元，5月16日资金到账 [2] - 保荐机构为方正证券承销保荐有限责任公司，保荐代表人为陈雯、余朝晖 [3] - 招股书显示拟募资4亿元，用于年产2万吨中粗结构高纯石墨项目及补充流动资金 [3] 股价情况 - 目前股价破发 [4]

股票解除限售 - 本次解除限售数量总额6,633,244股，占总股本7.1254%，2024年12月12日可交易[3] - 奉新县盛通企业管理中心等4人分别解除对应数量限售股[4] - 相关股东按所持股份25%比例解除限售[6] 股份结构 - 无限售条件股份73,193,662股，占比78.6239%[8] - 有限售条件股份19,899,738股，占比21.3761%[8] - 公司总股本93,093,400股[8] 减持规定 - 解除限售股东减持前及时履行信息披露义务[10]

公司荣誉 - 公司入选2024年江西省制造业单项冠军企业公示名单[2] 荣誉影响 - 入选是对公司产品技术等的认可，体现综合实力[3] - 入选不会对公司当期经营业绩产生重大影响[4] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月3日[6]

成交数据 - 2024年11月25日纳科诺尔成交价57.45元，成交数量100000股[1] - 2024年11月25日硅烷科技成交价9.1元，成交数量121000股[1] - 2024年11月25日宁新新材成交价15.16元，成交数量100000股[1]