会议安排 - 公司董事会于2025年8月27日决定召开本次股东会，8月28日发布公告[6] - 本次股东会于2025年9月16日下午15:00在公司会议室举行[6] 参会情况 - 现场出席股东及代表10人，代表股份26,551,991股，占比28.5209%[8] - 网络投票股东1人，代表股份8415股，占比0.0090%[10] 议案表决 - 议案1同意26,542,676股，占比99.9683%；反对8415股，占0.0317%[15] - 议案2同意26,542,676股，占比99.9683%；反对8415股，占0.0317%[16] - 议案3各子议案同意票数26,551,091股，占比100.0000%[17][18][20][21][22][23] 制度修订 - 多项制度修订及制定同意票数26,551,091股，占比100.0000%[24][25][28][29][30][31][32][34][36] 中小投资者 - 出席会议中小投资者同意18,109股，占比100.0000%[27]

公司基本情况 - 公司于2023年5月26日在北交所上市，发行2327.34万股人民币普通股[7] - 公司注册资本为9309.34万元[9] - 公司设立时发行股份3900万股，面额股每股1元[18] - 公司已发行股份数为9309.34万股，均为人民币普通股[19] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[25] - 控股股东等公开发行前股份12个月内不得转让或委托管理[28] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[28] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[29] 股东会相关规定 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[55] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[55] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[55] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[79] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[80] 董事会相关规定 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[108] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知董事[116] - 交易涉及资产总额等占比达一定比例需提交董事会审议并披露[113] 委员会相关规定 - 审计委员会成员3名，独立董事2名，会计专业人士任召集人[138] - 提名、薪酬与考核委员会成员3名，独立董事2名，独立董事任召集人[141] - 战略与发展委员会成员3名[141] 管理层相关规定 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[144][148] - 财务负责人需具备相应资格或背景[146] 财务与利润分配 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[156] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[158] - 重大投资计划或现金支出有明确界定[165] - 特定情况可不进行利润分配[167] - 利润分配政策调整议案需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[170] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘提前30天通知[179][180] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[188] - 公司减少注册资本后，法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[192] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[195]

会议信息 - 职工代表大会2025年9月16日在宁新新材会议室召开，应出席30人，实际出席30人[2][4] - 2025年9月6日以书面方式发出董事会会议通知[4] 选举结果 - 推选邓婷女士为公司第四届董事会职工代表董事[3] - 邓婷女士持有公司631,451股股份，持股比例为0.68%[5] - 选举议案表决同意30票，反对0票，弃权0票，不涉及回避表决，无需提交股东会审议[5]

人员变动 - 2025年9月16日邓婷当选职工代表董事，任职生效[3] - 邓婷持有公司631,451股，占股本0.68%[3] - 原为非职工代表董事，董事会人员构成不变[3] 合规情况 - 人员变动使职工代表董事比例合规[3] - 兼任高管和职工代表董事未超半数[3] - 独立董事比例符合规定[3] - 任命符合规定无不利影响[5]

板块整体表现 - 非金属材料板块较上一交易日下跌0.56% [1] - 上证指数上涨0.04%报收3861.87点 深证成指上涨0.45%报收13063.97点 [1] - 板块主力资金净流出1.17亿元 游资资金净流入2023.36万元 散户资金净流入9695.5万元 [2] 个股涨跌情况 - 宁新新材领跌板块 跌幅3.46% 收盘价17.30元 成交量8.66万手 成交额1.50亿元 [2] - 长江材料涨幅居前 上涨1.46% 收盘价23.68元 成交量5.75万手 成交额1.35亿元 [1] - 索通发展上涨0.66% 成交量31.19万手为板块最高 成交额8.45亿元 [1] - 石英股份成交额4.26亿元居板块前列 但股价下跌1.40% [1][2] 资金流向特征 - 主力资金呈现净流出状态 净流出规模达1.17亿元 [2] - 散户资金净流入9695.5万元 游资资金净流入2023.36万元 [2] - 力量钻石成交额2.11亿元 联瑞新材成交额2666万元 天马新材成交额1.36亿元 [1][2]

板块整体表现 - 非金属材料板块单日上涨2.99%，领涨股为联瑞新材（涨幅6.34%）[1] - 上证指数上涨1.65%至3875.31点，深证成指上涨3.36%至12979.89点[1] - 板块内10只个股上涨，6只个股下跌，呈现分化态势[1][2] 个股涨跌及交易情况 - 联瑞新材收盘价55.04元，成交量7.33万手，成交额3.93亿元[1] - 石英股份涨幅4.27%，成交量17.34万手，成交额6.63亿元[1] - 力量钻石涨幅2.73%，成交量6.09万手，成交额1.84亿元[1] - 索通发展涨幅2.43%，成交量31.33万手，成交额8.60亿元[1][2] - 宁新新材跌幅1.61%，成交量11.61万手，成交额2.10亿元[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流入2581.54万元，游资资金净流入4645.68万元，散户资金净流出7227.22万元[2] - 石英股份主力净流入3554.78万元（占比5.36%），游资净流入3655.82万元（占比5.51%）[3] - 联瑞新材主力净流出1901.33万元（占比-4.84%），但游资净流入703.26万元[3] - 坤彩科技主力净流出640.49万元（占比-10.74%），散户净流入889.44万元（占比14.91%）[3] - 龙高股份主力净流出656.10万元（占比-15.43%），散户净流入513.45万元[3]

公司交易表现 - 宁新新材股价单日下跌9.22% 换手率达24.08% 成交额3.35亿元 振幅7.82% [1] - 龙虎榜机构净买入113.13万元 营业部席位合计净买入678.03万元 [1] - 前五大买卖营业部合计成交7528.85万元 其中买入4160.01万元 卖出3368.84万元 整体净买入791.16万元 [1] 资金流向结构 - 国金证券深圳分公司同时位列买一和卖一 买入823.03万元 卖出849.38万元 [1] - 机构专用席位现身买三/卖五位置 买入592.23万元 卖出479.10万元 实现净买入113.13万元 [1] - 广发证券佛山禅城南庄营业部作为买二 纯买入597.40万元 未发生卖出交易 [1] 历史波动特征 - 近半年累计14次登上龙虎榜 上榜次日股价平均跌幅0.89% [1] - 上榜后5日股价平均跌幅达5.39% [1] 行业ETF动态 - 数字经济ETF（560800）跟踪中证数字经济主题指数 近五日跌幅2.83% [3][4] - 当前市盈率67.29倍 估值分位处于90.90%高位 [4][5] - 最新份额7.8亿份 较前期增加200万份 主力资金净流入177万元 [4]

行业政策与市场动态 - 工信部与国家市场监管总局联合印发《电子信息制造业2025—2026年稳增长行动方案》，明确持续支持全固态电池等前沿技术的基础研究 [2] - 工信部计划于2025年9月对2024年启动的60亿元固态电池重大研发专项进行中期审查，通过项目将获得后续拨款并可能启动第二轮补贴申报窗口 [2] - 万得固态电池指数9月大涨超11%，概念股先导智能阶段涨幅超60%，上海洗霸、天赐材料、厦钨新能等多只个股涨幅超30% [2] 产业链订单与产能扩张 - 锂电设备企业2025年上半年新签及在手订单总额超300亿元，同比涨幅达70%-80%，其中先导智能新签订单124亿元（同比增近70%）、海目星新增订单44.21亿元（同比增117.5%）、赢合科技合同负债27.59亿元、利元亨在手订单49.21亿元 [2][4] - 固态电池、高压实磷酸铁锂、硅碳负极等新技术相关设备需求激增，推动锂电行业进入结构性复苏阶段 [3] - 宁德时代2025年规划10-15GWh固态电池产能，国轩高科启动2GWh量产线设计且中试线良品率达90% [3] 技术路线与产业化进展 - 行业处于实验室验证向产业化过渡关键阶段，半固态电池已实现量产或装车，全固态电池研发和中试加速推进 [1][5] - 比亚迪押注硫化物路线，计划2026年发布新平台，2027年中高端电车小批量搭载固态电池，2030年应用于主流车型 [3] - 国轩高科采用硫化物与卤化物并举技术路线，上汽与清陶能源联合研发的全固态电池2026年交付、2027年量产装车 [3][4] 整车厂应用规划 - 东风汽车已实现半固态电池装车，计划量产能量密度350Wh/kg产品，并研发能量密度550Wh/kg下一代全固态电池 [4] - 上汽集团名爵MG4半固态安芯版将半固态电池价格拉入10万元级区间 [4] - 广汽集团自研全固态电池能量密度超350Wh/kg，150周循环后容量保持90%以上，预计2026年装车于昊铂车型 [4] 产业化时间表与挑战 - 国内固态电池预计2025年底小批量装车试验，2026-2027年广泛装车试验，量产前提需材料与设备完善 [4] - 技术路线分化严重（如清陶能源主推聚合物-氧化物复合路线，卫蓝新能源专注氧化物），政策未明确优先支持路线，产业协同不足 [5] - 尚无理想固态电解质材料，各路线在性能、成本、工艺存在短板，企业普遍选择半固态电池作为过渡方案 [5]

龙虎榜交易数据 - 北交所上市公司宁新新材（839719）于2025年9月10日因换手率达24.08%登上龙虎榜 成交数量1762.44万股 成交金额3.35亿元[1] - 交易方式为连续竞价 买一席位国金证券深圳分公司买入823.03万元 卖一席位同一营业部卖出849.38万元[1] - 机构专用席位同时出现在买卖双方 买入592.23万元 卖出479.10万元[2] 营业部交易明细 - 买入前五席位合计金额超2800万元 其中国金证券深圳分公司买入823.03万元居首 广发证券佛山禅城南庄营业部买入597.40万元位列第二[2] - 卖出前五席位合计金额超3000万元 东方财富证券三家拉萨地区营业部合计卖出1674.53万元 其中拉萨东环路第二营业部卖出662.46万元[2] - 国信证券深圳红岭中路营业部呈现净买入状态 买入538.61万元 卖出365.83万元[2]

板块整体表现 - 非金属材料板块当日下跌1.0% [1] - 上证指数上涨0.13%至3812.22点 深证成指上涨0.38%至12557.68点 [1] - 板块主力资金净流出8867.88万元 游资资金净流入25.39万元 散户资金净流入8842.5万元 [2] 领涨个股表现 - 秉扬科技上涨1.86%至13.12元 成交3.22万手 成交额4229.38万元 [1] - XD龙高股上涨0.65%至26.24元 成交9491手 成交额2483.80万元 [1] - 联瑞新材上涨0.49%至51.76元 成交2.81万手 成交额1.47亿元 [1] 领跌个股表现 - 宁新新材下跌9.22%至18.62元 成交17.62万手 成交额3.35亿元 [2] - 东方碳素下跌6.93%至13.16元 成交8.30万手 成交额1.12亿元 [2] - 长江材料下跌3.45%至24.60元 成交11.14万手 成交额2.73亿元 [2] 资金流向特征 - 联瑞新材主力净流入864.76万元 占比5.87% 游资净流入420.18万元 占比2.85% [3] - 索通发展主力净流出5061.30万元 占比5.40% 散户净流入5267.41万元 占比5.61% [3] - 石英股份主力净流出2433.50万元 占比6.35% 游资净流入624.86万元 占比1.63% [3]