证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-028 河南天马新材料股份有限公司涉及诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到民事裁定书的日期：2024 年 3 月 28 日 诉讼受理日期：2023 年 11 月 21 日 受理法院的名称：邯郸市中级人民法院 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 （一）被上诉人（原审本诉原告、反诉被告）基本信息： 姓名或名称：河北金力新能源科技股份有限公司 法定代表人：袁海朝 诉讼代理人及所属律所：马敬超、河北全智律师事务所：陈耀江 （二）上诉人（原审本诉被告、反诉原告）基本信息： 姓名或名称：河南天马新材料股份有限公司 法定代表人：马淑云 诉讼代理人及所属律所：河南亚太人律师事务所、岳嵩峰 （三）纠纷起因及基本案情： 河北金力新能源科技股份有限公司（以下简称"金力股份"）长期向河南天马 新材料股份有限公司（以下简称"公司、天马公司"）采购氧化铝粉体材料。 案件起因：2022 年 3 月起 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-029 河南天马新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 路演活动 其他（线上投资者调研会议） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 1、活动时间：2024 年 3 月 27 日至 2024 年 3 月 29 日 2、活动地点：公司会议室、线上调研 （二）参与单位及人员 开源证券、大成基金、博时基金、红杉中国、华夏财富、国投证券、万和证 券、中信证券、东方财富证券、东吴证券、华福证券、华鑫证券、东北证券、工 银国际、北京指南创业投资管理有限公司、郑州智子投资管理有限公司、上海汇 瑾资产管理有限公司、上海临信资产管理有限公司、上海开源思创投资有限公司、 东莞市榕果投资管理有限公司、上海颢升私募基金管理有限公司、恒越基金管理 有限公司、齐家（上海）资产管理有限公司、深圳市明达资产管理有限公 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-028 河南天马新材料股份有限公司涉及诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到民事裁定书的日期：2024 年 3 月 28 日 诉讼受理日期：2023 年 11 月 21 日 受理法院的名称：邯郸市中级人民法院 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 （一）被上诉人（原审本诉原告、反诉被告）基本信息： 姓名或名称：河北金力新能源科技股份有限公司 法定代表人：袁海朝 诉讼代理人及所属律所：马敬超、河北全智律师事务所：陈耀江 （二）上诉人（原审本诉被告、反诉原告）基本信息： 姓名或名称：河南天马新材料股份有限公司 法定代表人：马淑云 （三）纠纷起因及基本案情： 河北金力新能源科技股份有限公司（以下简称"金力股份"）长期向河南天马 新材料股份有限公司（以下简称"公司、天马公司"）采购氧化铝粉体材料。 案件起因：2022 年 3 月起，公司与金力股份及其天津分公司、子公司湖北 江升新材 ...

业绩总结 - 公司2023年营收为1.89亿元，同比增长1.54%[1] - 公司2023年归母净利润为0.12亿元，同比下降66%[1] - 公司2026年预计营业收入将达到577百万元，较2022年增长211.8%[6] - 公司2026年预计净利润为94百万元，较2022年增长161.1%[6] - 公司2026年预计每股收益为0.89元，较2022年增长161.8%[6] 用户数据 - 2023年电子陶瓷类粉体销售收入下降7.3%，但H2电子陶瓷类粉体收入同比增长50.59%[3] - 电子玻璃类粉体销售收入较上年同期增长60.28%[3] 未来展望 - 公司2024-2026年归母净利润分别为0.52/0.75/0.94亿元，对应当前股价PE分别为20.4/14.3/11.4倍，维持“增持”评级[2] - 公司研发费用达893万元，拥有7项发明专利、37项实用新型专利，高纯氧化铝产品有望开拓高端市场[4] 新产品和新技术研发 - 公司研发费用达893万元，拥有7项发明专利、37项实用新型专利，高纯氧化铝产品有望开拓高端市场[4] 市场扩张和并购 - 2026年预计营业收入将达到577百万元，较2022年增长211.8%[6] 其他新策略 - 本报告仅供开源证券股份有限公司的机构或个人客户使用，属于商业秘密材料[15] - 报告基于公司认为可靠的已公开信息，不保证信息的准确性或完整性，仅供客户参考[16] - 开源证券可能参与、投资或持有报告涉及的证券，存在业务关系，不需通知客户[18]

业绩总结 - 天马新材2023年营收同比增长1.54%，归母净利润同比下降65.62%[1] - 2024年预计营收将达到355.44百万元，归母净利润预计为63.68百万元，同比增长419.80%[1] - 公司预计2024-2026年的EPS分别为0.60/1.09/1.25元/股，对应PE分别为16.82/9.25/8.10倍[1] - 2023A至2026E期间，公司的毛利率逐年增长，分别为26.23%/28.89%/32.52%/33.09%[2] - 预计2026年公司的ROE将达到17.67%，资产负债率将降至18.95%[2] - 公司预计2026年的P/E为8.10，P/B为1.43[2] - 2023A至2026E期间，公司的收入增长率分别为1.54%/88.27%/55.60%/21.33%[2] - 预计2024年公司的ROIC将达到13.79%[2] - 公司预计2024-2026年的归母净利润分别为0.64/1.16/1.32亿元，对应EPS分别为0.60/1.09/1.25元/股[2] - 预计2026年公司的资产总计将达到923百万元，归属母公司股东权益将达到748百万元[2] 投资评级 - 公司投资评级分为买入、增持、中性、减持和卖出五个等级，根据未来6个月个股涨跌幅相对基准的预期进行评定[5] 行业投资评级 - 行业投资评级分为增持、中性和减持三个等级，根据未来6个月内行业指数相对基准的表现进行评定[6]

内部控制 - 中勤万信认为公司2023年12月31日在重大方面保持与财报相关有效内控[10] - 董事会认为截至2023年12月31日公司保持有效财报内控，无非财报内控重大缺陷[17] - 报告期内公司无财报内控重大或重要缺陷，未发现非财报内控重大缺陷[33][34] 评价范围 - 纳入评价单位资产总额、营收占合并报表总额均为100%[20] - 纳入评价主要单位为河南天马、郑州天一[20] 制度建设 - 建立以三会为基础法人治理结构并制定制度[20] - 制订资金、销售等管理制度规范多方面业务[24][25] 其他 - 公司登记资本额为1940万元[36]

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-013 河南天马新材料股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审计服务，上期审计收费 30 万元，本期审计收费 30 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 13 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 首席合伙人：胡柏和 2022 年度末合伙人数 ...

河南天马新材料股份有限公司 关于预计公司 2024 年度向银行等金融机构 申请综合授信额度及担保事项公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、申请授信的基本情况 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司经营发展需要， 为降低公司融资成本，解决公司在生产经营过程中的资金需求，2024 年度公司 拟向银行等金融机构申请总计不超过 15,000 万元的综合授信额度（包括新增及 原授信到期后的展期），具体商业银行、公司实际融资额度、融资方式、融资利 率及融资期限等以公司与银行实际签署的合同为准。综合授信的种类包括但不限 于流动资金贷款、固定资产贷款、合同贷款、项目贷款、信用证、保函、汇票贴 现、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种。授信期限内，各银行授信额度 可循环使用，授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股 东大会召开之日止。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在 总授信额度内，以公司与金融机构实际发生的融资金额为准。 证券代码： ...

业绩总结 - 2023年度非流动性资产处置损失为111,272.70元[15] - 2023年度计入当期损益的政府补助为4,483,103.49元[15] - 2023年度非经常性损益合计为 - 10,586,931.51元[15] 其他收入支出 - 2023年度2021年度铝工业奖政府补助为1,002,800.00元[18] - 2023年度省级制造业高质量发展资金国家级示范政府补助为1,000,000.00元[18] - 2023年度诉讼赔偿款为18,282,685.00元[18]

河南天马新材料股份有限公司 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-023 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基 本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控 制规范体系"），结合河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2023 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 ...