关于河南天马新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 北京市嘉源律师事务所 关于河南天马新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 H 在 x 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 SREUTERS Fr A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:河南天马新材料股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 嘉源(2024) -04-249 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受河南天马新材料股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《河南天马新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定,指派本所律师对公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行见证,并依法出具本法律意见书。 为 ...

2023 年股权激励计划预留限制性股票授予激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2024 年 4 月 16 日，河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司<2023 年股权激励计划预留 限制性股票授予激励对象名单>的议案》，具体名单如下： 二、预留限制性股票授予的激励对象名单 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-037 河南天马新材料股份有限公司 特此公告。 河南天马新材料股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日 1 一、2023 年股权激励计划预留限制性股票权益分配情况表 姓名 职务 获授的限制性股 票数量（万股） 占授予限制性股 票总数的比例 占目前总股 本的比例 王晓雪 核心员工、销售 部长 60 20.00% 0.57% 合计 60 20.00% 0.57% | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 王晓雪 | 核心员工、销售部长 | ...

河南天马新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-033 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 5.会议主持人：姚磊 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 67,058,583 股，占公司有表决权股份总数的 63.19%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 ...

河南天马新材料股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-035 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长马淑云 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《河南天马新材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （二）会议出席情况 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以通讯或直接送达 方式发出 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第三届董事会独立 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-036 河南天马新材料股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以通讯或直接送达方式 发出 5.会议主持人：监事会主席郝婷婷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 公司拟定的激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 1 （一）审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划预留限制性股票授予激励对 ...

一、本次股票解除限售数量总额为 52,619,225 股，占公司总股本 49.58%，可交 易时间为 2024 年 4 月 19 日。 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-032 河南天马新材料股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺 2 单位：股 | | 股东姓 | 是否为控股 | 董事、监事、 | 本次解 | 本次解除限 | 本次解除 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 名或名 | 股东、实际 | 高级管理人 | 限售原 | 售登记股票 | 限售股数 | 限售的股 | | 号 | 称 | 控制人或其 | 员任职情况 | 因 | 数量 | 占公司总 | 票数量 | | | | 一致行动人 | | | | 股本比例 | | | 1 | 马淑云 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-032 1 | 14 | 马淑梅 | 否 | 否 | C | 607,500 | 0.57% | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 合计 | | — | 52,619,225 | 49.58% | 20,660,700 | 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） 河南天马新材料股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 52,619,225 股，占公司总股本 49.58%，可交 易时间为 2024 年 4 月 19 日。 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-031 河南天马新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 ☑业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（线上投资者调研会议） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 1、活动时间：2024 年 4 月 12 日 （二）参与单位及人员 通过网络方式参与公司 2023 年年度报告业绩说明会的投资者 （三）上市公司接待人员 公司董事长、总经理：马淑云女士； 公司董事会秘书：胡晓晔女士； 公司财务负责人：茹红丽女士； 中国国际金融股份有限公司保荐代表人：杨曦先生。 1 三、投资者关系活动主要内容 公司就投资者普遍关注的问题进行了沟通与交流，主要问题及回复如下： 问题 1：请问公司诉讼相关的材料，是不是真存在质量问题？ 2、活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 回复：投资者您好 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-030 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 12 日（周五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 公司定于 2024 年 4 月 12 日（周五）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年年度 报告业绩说明会，本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者 可登录"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与。 三、 参加人员 河南天马新材料股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）、中国证券报（www.cs.com.cn）、证 券时报（www.stcn.com）、上海证券报（www.cnstock.com）披露了《天马新材： 2023 年年度报告》（公告 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-030 河南天马新材料股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）、中国证券报（www.cs.com.cn）、证 券时报（www.stcn.com）、上海证券报（www.cnstock.com）披露了《天马新材： 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009），为方便广大投资者更全面深入了解公 司 2023 年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会，广泛听取投资者的意见和建议。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 12 日（周五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 公司定于 2024 年 4 月 12 日（周五）15:00-17:00 ...