内部控制 - 中勤万信认为公司2023年12月31日在重大方面保持与财报相关有效内控[10] - 董事会认为截至2023年12月31日公司保持有效财报内控，无非财报内控重大缺陷[17] - 报告期内公司无财报内控重大或重要缺陷，未发现非财报内控重大缺陷[33][34] 评价范围 - 纳入评价单位资产总额、营收占合并报表总额均为100%[20] - 纳入评价主要单位为河南天马、郑州天一[20] 制度建设 - 建立以三会为基础法人治理结构并制定制度[20] - 制订资金、销售等管理制度规范多方面业务[24][25] 其他 - 公司登记资本额为1940万元[36]