本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-114 河南天马新材料股份有限公司 总经理工作细则 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于修 订及制定公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 10.05:《关 于修订<总经理工作细则>的议案》。 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 为促进河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，提高公司运作效率，保障股 东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法规及《河南天马新材料股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况，制订本 细则。 第二 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-110 河南天马新材料股份有限公司 审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于修 订及制定公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 10.01:《关 于修订<审计委员会议事规则>的议案》。 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计 等工作的监督作用，健全公司内部监督机制，河南天马新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）特决定设立公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 作为负责公司内外部审计、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-105 河南天马新材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于修 订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 9.12:《关 于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 为进一步规范河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事 有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司 的经营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展。根据《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则》等有 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-118 河南天马新材料股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于修 订及制定公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 10.09:《关 于修订<内部审计制度>的议案》。 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《上市 公司章程指引》《中国内部审计准则第 1101 号——内部审计基本准则》（以下简 称《内部审计基本准则》）以及《中国内部审计准则第 1201 号——内部审计人员 职业道德规范》等相关文件规定，为了规范河南天马新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）内部审计工作，加强公司内部审计监督，完善公司内部审计机构、 内部审 ...

河南天马新材料股份有限公司 关联交易管理制度 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-098 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于修 订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 9.05:《关 于修订<关联交易管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 第三条 公司将关联交易合同的订立、变更及履行情况纳入企业管理，并 严格按照国家有关规定及本制度予以办理。 第二章 关联人及关联交易范围的界定 1 第四条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 为了更好地规范河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-123 河南天马新材料股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于修 订及制定公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 10.14:《关 于制定<期货套期保值业务管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 为加强河南天马新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）套期保值业务的管理，充分利用期货市场价格发现和规避风险的功能，规 范套期保值业务管理流程和交易行为，有效防范和化解经营风险，根据《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》等规定，制定本管理制度。 第二条 本管理制度适用于本公司及 ...

制度审议 - 2025年8月25日公司审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》[3] 适用范围 - 公司和信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告等适用本制度[5] 信息类型 - 涉及国家秘密、特定情形商业秘密信息可豁免或暂缓披露[8] 申请流程 - 特定信息申请需业务部门提交文件，董秘审核[10] 责任机制 - 公司确立信息披露业务责任追究机制，违规惩戒[12]

制度审议 - 2025年8月25日公司董事会审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》[3] 离职生效 - 董事辞任自通知收到日生效，高管辞职自报告收到时生效[9] 履职与补选 - 特定情形原董高继续履职，董事辞任公司60日内完成补选[9][10] 离职交接 - 董高离职生效后5个工作日内应移交文件并签确认书[12] 股份转让 - 董高任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[15] 追责与复核 - 公司可追责离职人员，离职人员可申请复核[17]

制度审议 - 2025年8月25日公司董事会审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，需提交2025年第三次临时股东会审议[3] 选聘流程 - 选聘年度审计会计师事务所需经审计委员会、董事会、股东会决定[6] - 可采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标等方式[9] 审计委员会职责 - 负责选聘工作，至少每年向董事会提交履职评估报告[9] 其他规定 - 选聘文件资料保存至少10年[11][13] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成[15] - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年后连续5年不得参与[17] - 应披露服务年限、审计费用等信息[17] - 出现分包转包等问题不再选聘[18] - 制度与其他规定抵触以法律等规定为准[20] - 制度由董事会负责解释，经股东会审议通过后生效[20]

制度审议 - 2025年8月25日召开会议审议通过修订《投资者关系管理制度》议案[3] 管理内容 - 投资者关系管理目的含促进公司与投资者良性关系等5点[7] - 基本原则有合规性、平等性等[7] - 工作对象包括投资者、证券分析师等5类[9] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等9方面[10] - 管理方式包括定期报告与临时公告、股东会等8种[10] 会议要求 - 应在不晚于年度股东会召开之日举办年度报告说明会，董事长等出席[11] - 至少提前2个交易日发布召开年度报告说明会通知[11] 职责分工 - 董事会是决策机构，董事会秘书担任负责人[14] - 董事长、董事会秘书或授权人员为对外发言人[14] 工作机制 - 需拟定制度并建立工作机制[15] - 各职能部门等有义务协助开展工作[15] - 职能部门应组织员工进行相关知识培训[16] 合规要求 - 从事人员需具备良好品行、专业知识等素质和技能[17] - 不得透露未公开重大信息等违规情形[16] - 开展活动应注意保密，避免泄密和内幕交易[19] - 违规造成损害需承担法律责任[19] 制度披露 - 应将相关制度通过规定平台披露[19] 制度执行 - 未尽事宜依法律法规和章程执行，不一致时以其规定为准[21] - 制度由董事会制定、修改和解释，经审议通过后生效实施[21]