第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-081 河南天马新材料股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯或直接送达方式 发出 5.会议主持人：监事会主席郝婷婷女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 ...

资金使用 - 公司拟用不超3500万元闲置募集资金现金管理，期限2025年9月24日至2026年9月23日[7] - 公司拟用不超5000万元闲置自有资金买理财产品，期限自董事会通过起12个月[9] - 2025年度公司拟开展套期保值业务，保证金占用不超2000万元，授权期12个月[11] 人事安排 - 公司拟聘任董园梅任证券事务代表，任期至第四届董事会届满[11] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》等多议案表决同意5票、反对0票、弃权0票[5][6][7][9][13][18][19][23] 制度制定与修订 - 制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》等多项制度[22][23] - 修订《重大信息内部报告制度》[22] 其他 - 董事会提议2025年9月11日召开2025年第三次临时股东会[25]

中国国际金融股份有限公司 关于河南天马新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为河南天 马新材料股份有限公司（以下简称"天马新材"或"公司"）向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对天马新材履行持续督导义务，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票 上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募 集资金管理》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对天马新材使用部 分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 9 月 2 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河南天马新材料股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2026 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所 《关于同意河南天马新材料股份有限公司股票在北京证券交 ...

上市情况 - 2022年9月27日公司股票在北京证券交易所上市，发行14,406,668股，价格21.38元/股，募资308,014,561.84元，净额282,155,109.64元[1][2] 资金存放 - 截至2025年8月18日，募集资金存放于三个专户，合计26,051,215.29元[5][6] 项目投入 - 电子陶瓷粉体材料项目计划投资16,968.00万元，累计投入16,859.90万元，进度99.36%[8] - 高导热填充粉体材料项目计划投资5,928.60万元，累计投入3,569.82万元，进度60.21%[8] - 功能材料研发中心项目计划投资4,785.96万元，累计投入1,354.33万元，进度28.30%[8] - 补充流动资金项目计划投资1,132.00万元，累计投入1,132.35万元，进度100.03%[9] 资金置换与节余处理 - 2022年10月13日，公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金42,110,976.94元及已支付发行费用4,227,358.47元[10] - 截至2025年8月18日，高导热填充粉体材料项目节余2,019.03万元[11][12] - 公司将2,019.03万元节余资金永久补充流动资金，转出后注销专户，终止监管协议[15] 会议审议 - 2025年8月25日董事会同意高导热填充粉体材料项目结项及节余资金补充流动资金，需股东会审议[16][17] - 同日监事会审议通过部分募投项目结项及资金补充议案，认为符合规定[18] - 保荐机构核查认为事项经审议，符合法规，无异议[19]

一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于修 订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 9.11:《关 于制定<独立董事津贴管理制度>的议案》。 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-104 河南天马新材料股份有限公司 独立董事津贴管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为了保护河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）和股东 的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董事会的职责权限，建立规 范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策科学、高效、有序地进行， 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券 ...

董事会会议 - 2025年8月25日召开四届五次董事会，通过修订《董事会秘书工作细则》议案[3] 董事会秘书规定 - 任期三年可连聘，特定情形一个月内解聘，原任离职3个月内聘任新秘书[8][9] - 职责含信息披露等，履职受阻可向北交所报告[12][13] - 上市后需备案通讯方式，重大决定前征询意见[13][16] 细则生效 - 细则经董事会审议通过后生效，解释修订权属董事会[18][21]

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-100 河南天马新材料股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于修 订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 9.07:《关 于修订<对外担保管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 为规范河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，控制公司对外担保风险，保护公司股东和其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《北京证券交 ...

网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-108 河南天马新材料股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 为规范公司股东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件和《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，制定本实施细则。 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于修 订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 9.15:《关 于制定<网络投票实施细则>的议案》。 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系 统"），是指中国证券登 ...

利润分配制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-099 河南天马新材料股份有限公司 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于修 订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 9.06:《关 于修订<利润分配制度>的议案》。 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 为了规范河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》等有关法律 法规及相关规定和《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下简称《 ...

河南天马新材料股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于修 订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 9.10:《关 于修订<承诺管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-103 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 为加强河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、 实际控制人、股东、董事、高级管理人员、关联方、其他承诺人等相关方及公司 （以下简称"承诺人"）的承诺管理，规范履行公司及承诺人的承诺行为，切实保 护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董 ...