证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-050 河南天马新材料股份有限公司 关于高压电器用氧化铝粉体中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 近日，河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）取得了"绝缘年度 氧化铝生产物资类框架项目" 的中标结果公告。 一、中标基本情况 1、招标方：山东泰开高压开关有限公司 2、中标单位：河南天马新材料股份有限公司 3、项目名称：绝缘年度氧化铝生产物资类框架项目 董事会 4、项目编号：TKGYKGZB202405060115 二、对公司的影响 本次高压电器用粉体材料的中标对公司的经营业绩、市场拓展及品牌效应将 产生积极影响，符合公司战略发展方向。 本合同的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不存在因履行 合同而对交易对方形成依赖的情况。 三、风险提示 公司已收到中标的通知，山东泰开高压开关有限公司已在相关网站公布中标 结果，但公司尚未与招标人签订正式合同，实际执行内容、执行日期以正式合同 为准。 敬请广大投资 ...

股权激励 - 2023年6月28日第三届董事会第十六次会议审议通过相关议案[5] - 2023年6月28日至7月7日公示首次授予激励对象名单[8] - 2023年7月13日第一次临时股东大会审议通过相关议案[8] - 2023年7月13日第三届董事会第十七次会议通过首次授予限制性股票议案[9] - 2024年4月16日第三届董事会第二十二次会议确定激励对象[10] - 2024年4月16日至25日公示本次授予激励对象名单[12] - 2024年5月8日第三届董事会第二十四次会议通过调整价格及预留授予议案[12] - 2024年5月8日确定授予日为2024年5月8日[14] - 本次授予激励对象1名，拟授予限制性股票60.00万股[16] - 授予价格调整后为4.25元/股[18] - 调整后的回购价格为4.25元/股[25] 权益分派 - 2024年3月25日第三届董事会第二十一次会议审议通过2023年年度权益分派议案[16][25] - 2023年4月16日2023年年度股东大会审议通过权益分派议案[16][25] - 2023年年度权益分派以106,128,002股为基数，每10股派2.50元现金，共派发现金红利26,532,000.50元[16][25] - 权益分派于2024年5月8日实施完毕[16][25]

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-046 河南天马新材料股份有限公司 2023 年股权激励计划预留权益授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2、2023 年 6 月 28 日至 2023 年 7 月 7 日，公司对本次股权《激励计划》拟 首次授予激励对象及拟认定核心员工的名单在公司内部信息公示栏进行公示。 在公示期内，公司监事会未收到员工对本次拟激励对象及拟认定核心员工名单 1 提出的异议。公司于 2023 年 7 月 7 日披露了《天马新材：监事会关于对拟认定 核心员工的核查意见》（公告编号：2023-065）及《天马新材：监事会关于 2023 年股权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公 告编号：2023-066）。 3、2023 年 7 月 13 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2023 年股权激励计划（草 案）>的议案》《关于公司<2023 年股权激励计划实 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-044 河南天马新材料股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 30 日以通讯或直接送达方式 发出 5.会议主持人：监事会主席郝婷婷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）审议通过《关于调整公司 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格及预 留授予价格的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-043 河南天马新材料股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 30 日以通讯或直接送达 方式发出 （一）审议通过《关于调整公司 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格及预 留授予价格的议案》 1.议案内容： 5.会议主持人：董事长马淑云 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《河南天马新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权 ...

股权激励 - 2023年6 - 7月审议、公示股权激励相关议案及名单[2][3][4][5] - 2024年4月审议、公示预留限制性股票授予激励对象名单[6][7] - 2024年5月调整2023年股权激励计划相关价格[2][7] 权益分派 - 2023年年度以106,128,002股为基数，每10股派2.5元现金[8] 价格调整 - 调整后首次及预留授予限制性股票价格为4.25元/股，原4.5元/股[8][11]

股权激励 - 2023年股权激励计划预留授予激励对象为王晓雪[3] - 王晓雪获授限制性股票数量为60万股[2] - 王晓雪获授限制性股票占授予总数比例为20.00%[2] - 王晓雪获授限制性股票占总股本比例为0.58%[2]

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-048 1、鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 4 月 16 日经 2023 年年 度股东大会审议通过，并于 2024 年 5 月 8 日实施完毕。根据公司《2023 年股权 激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，公司监事会同意对本激励 计划预留限制性股票的授予价格进行调整，由 4.50 元/股调整为 4.25 元/股。 除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2023 年第一次临时股东大 会审议通过的相关内容一致。 2、本次授予权益的激励对象与公司第三届董事会第二十二次会议审议通过 的预留限制性股票授予激励对象人员名单相符。 河南天马新材料股份有限公司 监事会关于 2023 年股权激励计划预留授予相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-043 河南天马新材料股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 30 日以通讯或直接送达 方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《河南天马新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 独立董事孙亚光因工作原因以通讯方式参与表决。 独立董事黄志刚因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1 （一）审议通过《关于调整公司 2023 年股权激 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-046 河南天马新材料股份有限公司 2023 年股权激励计划预留权益授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 6 月 28 日公司召开了第三届董事会第十六次会议审议通过《关 于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的 议案》《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公 司 2023 年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理 2023 年股权激励计划有关事项的议案》《关于与激励对象签署 2023 年股权激励计划授予协议的议案》。公司独立董事对相关议案发表了同意 的独立意见。独立董事孙亚光、黄志刚作为征集人就公司 2023 年第一次临时股 东大会审议的有关议案向公司全体股东征集表决权。 同日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于拟认定 ...