证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-054 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 河南天马新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合有关法律法规、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《河南天马新材料股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 19 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 6 月 18 日 15:00—20 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-052 河南天马新材料股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 3 日 二、议案审议情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 30 日以通讯或直接送达 方式发出 5.会议主持人：董事长马淑云 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《河南天马新材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 独立董事孙亚光、黄志刚因工作原因以通讯方式参与表决。 （一）审议《关于回购注 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-053 河南天马新材料股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 30 日以通讯或直接送达方式 发出 5.会议主持人：监事会主席郝婷婷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《天马新材：关于回购注销部分限制性股票方案的公告》（公告编号：2024-055）。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《河南天马新材料股份有限公司章程 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-058 河南天马新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司 章程》的部分条款，修订对照如下： 三、备查文件 关于拟修订《公司章程》公告 | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公 司 注 册 资 本 ： 人 民 币 | 第五条 公 司 注 册 资 本 ： 人 民 币 | | 10,612.8002 | 万元 | 万元 10,672.8002 | | 第十八条 | 公司股份总数为 10,612.8002 | 第十八条 公司股份总数为 10,672.8002 | | 万股，均为人民币普通股。 | | 万股，均为人民币普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容 ...

河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励 和员工持股计划》和《河南天马新材料股份有限公司章程》等有关规定，对公 司《2023 年股权激励计划》回购注销部分限制性股票事项进行了核查，发表核 查意见如下： 鉴于公司《2023 年股权激励计划》第一个解除限售期的解除限售条件未成 就，20 名激励对象持有的尚未解除限售的限制性股票 720,000 股不得解除限售， 由公司回购注销。 公司本次回购注销事项符合法律法规、规范性文件以及公司《2023 年股权 激励计划》等相关规定，决策审批程序合法、合规，不存在损害公司及公司股 东利益的情况。 因此，我们同意公司回购注销激励对象已获授但尚未解除限售 的合计 720,000 股限制性股票。 河南天马新材料股份有限公司 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-057 监事会关于回购注销部分限制性股票的核查意见 本公司及 ...

河南天马新材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票方案的公告 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-055 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 2024 年 6 月 3 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议《关于回 购注销部分限制性股票的议案》等相关议案，因公司董事马淑云、姚磊、茹红 丽系前述相关议案关联董事，需回避表决，前述相关议案因非关联董事不足三 人将直接提交股东大会审议。公司第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议 审议并通过相关议案。 2024 年 6 月 3 日，公司召开第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》等议案。公司监事会对本次回购注销事项 进行了核查并发表意见，同意将上述议案提交股东大会审议。 二、拟回购类型及回购依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据：根据公司《2023 年股权激励计划》（以下简称"《激励计 划》"）的相关规定，"公司未满足上述业绩考核目标 ...

北京市嘉源律师事务所 关于河南天马新材料股份有限公司 2023 年股权激励计划 第一个解除限售期未达解除限售条件 及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 . Teta 15 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 я 在 Un E S Fi YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:河南天马新材料股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于河南天马新材料股份有限公司 2023 年股权激励计划 第一个解除限售期未达解除限售条件 及回购注销部分限制性股票的 本所依据本法律意见书出具目以前已经发生或存在的事实及国家正式公布、 实施的法律、法规和规范性法律文件,并基于对有关事实的了解和对法律的理解 发表法律意见。 本法律意见书仅对本次回购注销相关法律事项的合法合规性发表意见,不对 公司会计、财务等非法律专业事项发表意见。在本法律意见中对有关财务数据或 结论进行引述时,本所已履行了必要的注意义务,但该等引述不应视为本所对这 些数据、结论的真实性和准确 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-051 河南天马新材料股份有限公司 2023 年股权激励计划预留限制性股票授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、限制性股票首次授予结果 （一）实际授予基本情况 （二）实际授予明细表 本激励计划预留授予限制性股票的分配情况及登记完成限制性股票名单如 下： | | | 拟获授的限制 | 实际授予限制性股票数 | 实际授予限制性股票 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 性股票数量 | 量占本次授予预留限制 | 数量占授予后总股本 | | | | （万股） | 性股票总数的比例 | 的比例 | | 王晓雪 | 核心员工、 销售部长 | 60.00 | 100.00% | 0.56% | | | 合计 | 60.00 | 100.00% | 0.56% | 注：本激励计划预留部分授予激励对象不包括公司独立董事、监事及外籍员工；不包括其 他单独或合计持有公司 5%以上股 ...

中标信息 - 公司中标“绝缘年度氧化铝生产物资类框架项目”[2][3] - 招标方为山东泰开高压开关有限公司[3] - 项目编号为TKGYKGZB202405060115[3] 影响与进展 - 中标对经营业绩、市场拓展及品牌效应有积极影响[3] - 已收到中标通知，未签正式合同[3] - 公告于2024年5月20日发布[6]