证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-046 河南天马新材料股份有限公司 2023 年股权激励计划预留权益授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 6 月 28 日公司召开了第三届董事会第十六次会议审议通过《关 于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的 议案》《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公 司 2023 年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理 2023 年股权激励计划有关事项的议案》《关于与激励对象签署 2023 年股权激励计划授予协议的议案》。公司独立董事对相关议案发表了同意 的独立意见。独立董事孙亚光、黄志刚作为征集人就公司 2023 年第一次临时股 东大会审议的有关议案向公司全体股东征集表决权。 同日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于拟认定 ...