2023 年股权激励计划预留授予激励对象名单（授予日） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、2023 年股权激励计划预留权益分配情况表 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | | 占授予限制性股 票总数的比例 | 占目前总股 本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王晓雪 | 核心员工、销售 部长 | | 60 | 20.00% | 0.58% | | | 合计 | | 60 | 20.00% | 0.58% | 二、预留授予的激励对象名单 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-047 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 王晓雪 | 核心员工、销售部长 | 河南天马新材料股份有限公司 河南天马新材料股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 9 日 1 ...

关于调整公司 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格及 预留授予价格的公告 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-045 河南天马新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日召 开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于调整公司 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格及预留授予价格的议 案》，对公司《2023 年股权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）首次授予限 制性股票的回购价格及预留部分限制性股票的授予价格进行调整，现将相关内 容公告如下： 一、审议及表决情况 1、2023 年 6 月 28 日公司召开了第三届董事会第十六次会议审议通过《关 于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的 议案》《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司 2023 年股权激励计划首次授予激 ...

河南天马新材料股份有限公司 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-044 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 30 日以通讯或直接送达方式 发出 5.会议主持人：监事会主席郝婷婷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整公司 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格及预 留授予价格的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-048 河南天马新材料股份有限公司 监事会关于 2023 年股权激励计划预留授予相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2、本次授予权益的激励对象与公司第三届董事会第二十二次会议审议通过 的预留限制性股票授予激励对象人员名单相符。 3、本次获授预留限制性股票的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等文 1 件规定的激励对象条件及公司《激励计划》规定的激励对象范围，不存在《管 理办法》规定的不得成为激励对象的情形；激励对象中不包括独立董事、监事、 外籍员工，不包括公司实际控制人及其他单独或合计持有公司 5％以上股份的 股东或公司实际控制人的父母、子女。本次拟获授限制性股票的激励对象主体 资格合法、有效。 4、公司和本次获授限制性股票的激励对象均未发生不得授予限制性股票的 情形，本次股权激励计划无获授权益条件。 5、本次确定的预留授予日符合《监管指引 ...

北京市嘉源律师事务所 关于河南天马新材料股份有限公司 2023 年股权激励计划限制性股票 预留部分授予以及相关调整事项的 法律意见书 = 1.4 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 ิ A YUAN LAW OFFICES 法律意见书 嘉源(2024) -01-209 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》(以下简称"《上市规则》")、《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称"《管理办法》")、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号一 一股权激励和员工持股计划》(以下简称"《监管指引3号》")、及《河南天 马新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,北京 市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受河南天马新材料股份有限公司(以 下简称"天马新材"或"公司"）的委托,就《河南天马新材料股份有限公司 2023 年股权激励计划》(以下简称"《激励计划》")所涉公司 2023年股权激 励计划(以下简称"本次激励计划")限制性股票预留部分授予(以下简称"本 次授 ...

业绩总结 - 天马新材2024年Q1营收同比增长40.93%，归母净利润同比增长56.09%[1] - 公司24年将新增产能6w吨，预计盈利能力将显著提升[1] - 公司预测2026年归母净利润为1.32亿元，对应EPS为1.25元/股，维持“买入”评级[1] - 资产负债率预计将逐年下降，P/E比率将从81.08降至7.51[2] 投资评级 - 公司投资评级包括买入、增持、中性、减持和卖出五个等级[5] - 行业投资评级包括增持、中性和减持三个等级[6] 注意事项 - 本报告不构成任何投资建议，投资需谨慎[4] - 投资者应充分考虑自身特定状况，不应将本报告作为唯一投资决策因素[7]

公司财务状况 - 公司资产总计为529,289,316.44元，较上年同期增长2.03%[4] - 公司营业收入为49,820,075.11元，较上年同期增长40.93%[4] - 公司归属于上市公司股东的净利润为7,462,724.48元，较上年同期增长56.09%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额为2,882,021.35元，较上年同期增长139.57%[4] - 公司财务费用增长81.41%，主要系本期利息收入减少所致[5] - 公司净利润增长56.09%，主要系收入增加利润总额增加[5] - 公司资产中现金资产被司法冻结，冻结金额为10,319,338.46元，占总资产的比例为1.95%[14] - 公司的流动资产合计为289,537,757.67元，非流动资产合计为229,823,979.03元[15] - 公司资产总计为529,289,316.44元，较上年同期增长约1.99%[16] - 流动资产合计为295,067,407.96元，较上年同期略有下降[17] - 固定资产和在建工程合计为187,454,279.37元，较上年同期增长约11.3%[18] - 公司负债合计为96,411,055.64元，较上年同期增长约1.57%[19] 公司股权结构 - 公司有限售股份总数为74,056,925股，占总股本的69.78%[6] - 公司无限售股份总数为32,071,077股，占总股本的30.22%[6] - 期末持股比例最高的股东为马淑云，持股比例为23.59%[7] - 公司不存在股东或前十名股东质押、司法冻结股份的情况[8] - 公司已经实施了股权激励计划，向部分董事、高级管理人员及核心员工授予限制性股票300万股[10][11] 公司2024年1-3月财务表现 - 公司2024年1-3月营业收入为49,765,029.24元，较去年同期增长40.8%[21] - 公司2024年1-3月净利润为6,940,467.88元，较去年同期增长53.7%[22] - 公司2024年1-3月每股收益为0.07元[21] - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为2,882,021.35元[22] - 公司2024年1-3月经营活动现金流入小计为31,867,997.75元，较2023年同期增长[23] - 公司2024年1-3月经营活动现金流出小计为28,854,596.56元，较2023年同期减少[23] - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为3,013,401.19元，较2023年同期改善[23] - 公司2024年1-3月现金及现金等价物净增加额为14,346,514.46元，较2023年同期增加[23] - 公司2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为30,086,506.69元，较2023年同期减少[23] - 公司2024年1-3月投资活动现金流入小计为30,183,380.71元，较2023年同期增加[23] - 公司2024年1-3月投资活动现金流出小计为29,930,980.00元，较2023年同期增加[23] - 公司2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为252,400.71元，较2023年同期改善[23] - 公司2024年1-3月筹资活动现金流入小计为11,212,092.40元，较2023年同期增加[23] - 公司2024年1-3月筹资活动现金流出小计为-元，较2023年同期减少[23]

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-040 河南天马新材料股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以通讯或直接送达方式 发出 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：监事会主席郝婷婷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 " "） 和《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-039 河南天马新材料股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以通讯或直接送达 方式发出 5.会议主持人：董事长马淑云 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《河南天马新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 独立董事孙亚光因工作原因以通讯方式参与表决。 独立董事黄志刚因工作原因以通讯方式参与表决。 ...

会议与公示 - 2024年4月16日召开董事会和监事会会议并审议通过相关议案[3] - 2024年4月17日披露激励对象名单[3] - 2024年4月16 - 25日对激励对象名单进行公示[3] 激励对象 - 激励对象为核心员工，不包括独立董事、监事等[6] - 监事会认为激励对象符合规定，主体资格合法有效[6]