证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-104 辽宁春光智能装备集团股份有限公司职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事任命的基本情况 辽宁春光智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 6 日召开 2025 年第二次职工代表大会，审议并通过了《关于同意取消职工代表监事并选举公司 第四届职工代表董事的议案》。 选举李超先生为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 9 月 6 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒 对象。 李超先生原为公司第四届董事会非职工董事，变更为第四届董事会职工代表董事后， 公司第四届董事会人员构成不变。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 本次变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级 管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董 事 ...

证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-066 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修 订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | 称《公司法》）、《中华人民共和国证券 | 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | | 法》（以下简称《证券法》）、《北京证券 | （以下简称《证券法》）、《北京证券交易 | | 交易所股票上市规则（试行）》和其他 | 所股票上市规则》和其他有关规定，制 | | 有关规定，制 ...

证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-103 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 9 月 6 日 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 39 人，实际出席 36 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于同意取消职工代表监事并选举公司第四届职工代表董 事的议案》 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、发出职工代表大会通知的时间和方式：2025 年 9 月 2 日以通讯方式发出 5、会议主持人：工会主席高洋 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。 1.议案内容： 会议取消职工代表监事。选举李超先生为公司第四届董事会职工代表董事， 任期自本次职工代表大会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满为止。 2.会议表决结果： 同意 35 票；反对 ...

证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-101 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 现场投票方式的会议地点为辽宁春光智能装备集团股份有限公司会议室。 股东应选择现场投票或网络投票方式的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 24 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 23 日 15:00—2025 年 9 月 24 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券 ...

证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-102 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规、业务规则的有关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会， 1.会议召开时间：2025 年 9 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 2 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 监事会的职权交由董事会审计委员会行使，并根据要求拟对《公司章程》相关条 款进行修订。在公司股东会审核通过取消监事会并修 ...

证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-065 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 的相关规定。 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规、业务规则的有关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会， 监事会的职权交由董事会审计委员会行使，并根据要求拟对《公司章程》相关条 款进行修订。在公司股东会审核通 ...

财务表现 - 营业总收入6722.73万元 同比增长44.85% [1] - 归母净利润597.62万元 较去年同期增加1390.18万元 [1] - 经营活动现金净流出1769.92万元 [1] - 摊薄每股收益0.09元 较去年同期增加0.21元 [3] 盈利能力 - 毛利率31.54% 环比提升0.54个百分点 同比提升6.47个百分点 [3] - ROE为2.56% 同比提升5.51个百分点 [3] - 连续2个季度毛利率上涨 [3] 运营效率 - 总资产周转率0.14次 同比增长42.20% [3] - 存货周转率0.45次 同比增长17.18% [3] 资本结构 - 资产负债率48.62% 环比下降2.25个百分点 [3] 股权结构 - 股东总户数6203户 [3] - 前十大股东持股比例64.89% 合计4445.23万股 [3] - 第一大股东毕春光持股26.7% 第二大股东边境持股19.8% [3]

诉讼仲裁情况 - 公司及子公司十二个月内涉诉6起，累计涉案金额约2411.27万元，占净资产10.59%[3] - 公司为原告案件1件，涉案金额约398.75万元；为被告案件5件，涉案金额约2012.52万元[3] 案件类型金额 - 知识产权纠纷涉案770.00万元，买卖合同纠纷涉案1566.84万元，劳务纠纷涉案61.08万元[5] 部分案件进展 - 尤尼菲尔等多起案件一审判决或未判决，浙江欧亿案原告撤诉[4] - 奶酪博士仲裁未裁决，其反请求涉案金额49.00万元[4][6]

会议信息 - 会议于2025年8月19日召开，通知于8月8日发出[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案情况 - 审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》[5] - 议案表决同意3票，无反对和弃权[6] - 公告日期为2025年8月21日[7]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月19日在公司会议室召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 报告审议 - 审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》[5] - 《2025年半年度报告》公告编号2025 - 064，摘要编号2024 - 063[6] - 议案表决同意9票、反对0票、弃权0票，经审计委员会一致同意[6]