证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-091 辽宁春光智能装备集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光智能装备集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议 审议通过，无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其 他有关规定，结合《辽宁春光智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和法治建设进行研究 ...

中信建投证券股份有限公司 关于辽宁春光智能装备集团股份有限公司 二、发现的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、股东会、董事会运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | 1 | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险 投资、委托理财、财务资助、套期保值等） | 无 | 不适用 | | 10、发行人或者聘请的中介机构配合保荐工作的 情况 | 无 | 不适用 | 三、公司及股东承诺履行情况 | 公司及股东承诺事项类型 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及 解决措施 | | --- | --- | --- | | 1、稳定股价 | 是 | 不适用 | | 2、股东自愿限售 ...

利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[8] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[9] - 北交所上市后三年内现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润30%[12] - 实施现金分红须满足4个条件[11] - 利润分配可采取现金、股票等方式[11] 其他规定 - 未来12个月重大投资计划或现金支出标准[16] - 利润分配政策调整需经出席会议股东表决权2/3以上通过[18] - 董事会须在股东会召开后二个月内完成股利派发[14] - 制定政策应听取中小股东意见[5] - 制度经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[27][28]

制度概况 - 年度报告重大差错责任追究制度经第四届董事会第十一次会议审议通过，无需股东会审议[2] - 制度适用于与年报信息披露有关人员[5] - 制度由公司董事会负责制定、修改和解释，发布于2025年9月9日[17][19] 认定标准 - 财务报告重大会计差错：差错金额占最近一会计年度经审计总额10%以上且超500万元等[9] - 其他年报信息披露重大差错：涉及金额占公司最近一期经审计净资产10%以上的重大诉讼等[10] - 业绩预告重大差异：预计业绩变动方向与实际不一致或变动幅度超20%以上且无合理解释[10] - 业绩快报重大差异：财务数据和指标与定期报告实际数据和指标差异幅度达20%以上[10] 责任追究 - 追究责任形式包括责令改正、通报批评等[12] - 董事会视情节轻重对责任人采取经济、行政处罚，可附带经济处罚[13] 执行流程 - 内部审计部门收集资料、认定责任、拟定处罚意见，提交董事会审议[15] - 董事会对责任人处理前应听取意见，更正财务报告需聘请会计师事务所审计[15][18][19] - 季度报告、半年报信息披露重大差错责任追究参照本制度规定执行[17]

证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-088 辽宁春光智能装备集团股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光智能装备集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议 审议通过，无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范辽宁春光智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《辽宁春光智能装备集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《辽宁春光智能装备集团股份有限公 司信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公 ...

证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-093 辽宁春光智能装备集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光智能装备集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议 审议通过，无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善辽宁春光智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，公司特 决定设立辽宁春光智能装备集团股份有限公司董事会提名委员会（以下简称"提 名委员会"）。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《辽宁春光智能装备集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性 文件的有关规定，制订本实施细则。 第三条 提名委员会隶属于公司董 ...

证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-082 辽宁春光智能装备集团股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光智能装备集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议 审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁春光智能装备集团股份有限公司网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善辽宁春光智能装备集团股份有限公司(以下简称"公 司")股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和 《辽宁春光智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 特制订本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统(以下简称"网络投票系统") 是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技术，为公 司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投 ...

证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-078 辽宁春光智能装备集团股份有限公司防止控股股东、实际 控制人及其关联方占用公司资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光智能装备集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议 审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其关联方 占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用辽宁春光智能装 备集团股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实 际控制人及关联方占用资金行为的发生，根据《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等相关法律法规及《辽宁春光智能装备集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 占用资金包括经营性占用资金和非经营性占用资金。经营性占用资 金是指控股 ...

证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-080 辽宁春光智能装备集团股份有限公司投资者关系管理档案制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光智能装备集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议 审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 投资者关系管理档案制度 第一章 总 则 第一条 为加强辽宁春光智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）投 资者关系管理的档案归档、管理工作，有效地保护和利用档案，维护公司合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则》等有关法律、法规及《辽宁春光智能装备集团股份有限公司章程》 的规定，制定本制度。 公司在投资者关系活动结束后两个交易日内，应当编制《投资者关系活动记 录表》，并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有） 及时通过北京证券交易所指定的方式发布，同时在公司网站刊载。 公 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-075 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 辽宁春光智能装备集团股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光智能装备集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议 审议通过，尚需提交股东会审议。 第四条 公司开展投资者关系管理工作应注意尚未公开的信息和内部信息的 保密，避免和防止由此引发的泄密及导致相关的内幕交易。除非得到明确授权并 经过培训，公司董事、高级管理人员和员工应避免在投资者关系活动中代表公司 发言。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强辽宁春光智能装备集团股份有限公司 （以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，进一步完善公 司法人治理结构，促进投资者对公司的了解，实现公司价值最大化和股东利益最 大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 ...