人员聘任 - 公司2025年6月26日聘任黄小桓为证券事务代表[2] - 任职至第四届董事会届满，自2025年6月26日生效[2] - 黄小桓1993年10月出生，本科学历，有初级会计职称[5] - 2016年12月至今任职公司，目前任证券部副部长[5] - 黄小桓持股0股，占公司股本0%[2] 影响说明 - 聘任符合规定，对公司生产经营无重大影响[2][3]

募资情况 - 2022年11月22日获核准发行不超1600万股新股[2] - 发行1600万股，发行价10元/股，募资1.6亿元，净额1.4349628679亿元[2] - 2022年12月12日募集资金到账，截至披露日已全部使用完毕[2][3] 募投项目 - 智能自动化装备生产基地建设累计投入1.4458950375亿元，进度100.67%[4] - 补充流动资金累计投入0元，进度0%[4] - 募投项目因多因素延期至2025年11月30日，已获相关审议通过[6][8]

资本变更 - 公司拟将注册资本由6850万元变更为9590万元[2] - 公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股[3] - 权益分派后公司总股份将由6850万股变为9590万股[3] 章程修订 - 《公司章程》修订需提交股东会审议[2] - 修订内容以相关部门数据和登记为准[2] 授权事宜 - 提请股东会授权董事会及人员办理工商变更登记[3]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[2] - 现场会议于2025年7月14日15:00召开，网络投票7月13 - 14日15:00[2][3] - 股权登记日为2025年7月8日[5] 审议议案 - 审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》[6] 登记信息 - 自然人股东持本人身份证、股东账户卡于7月14日14:30在公司会议室登记[8][9][10] 联系方式 - 会议联系电话0416 - 7077811，联系人刘瑛[11]

会议信息 - 监事会会议于2025年6月26日在公司会议室现场召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案审议 - 审议通过《关于公司募投项目延期的议案》[5] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[6] - 议案不涉及关联交易，无需提交股东会审议[6]

会议安排 - 董事会会议于2025年6月26日在公司会议室召开[3] - 提请召开公司2025年第二次临时股东会[9] 议案表决 - 《关于公司募投项目延期的议案》全票通过，无需提交股东会[6] - 《关于变更注册资本等议案》全票通过，尚需提交股东会[7] - 《关于聘任证券事务代表的议案》全票通过，无需提交股东会[9] 人事聘任 - 拟聘任黄小桓为公司证券事务代表至第四届董事会届满[8]

人事变动 - 2025年5月28日聘任邓斌为副总经理、刘瑛为董事会秘书[2] - 陈蕾因工作调动不再担任董事会秘书，离任后继续担任财务总监[2] 股份情况 - 邓斌、刘瑛、陈蕾持有公司股份均为0股，占公司股本0%[2] 合规情况 - 本次变动未违反董事会、监事会相关人数及比例规定[3][4] 决策情况 - 董事会提名委员会同意聘任邓斌、刘瑛[6]

授信情况 - 公司拟向交通银行锦州分行申请1000万元授信，有效期2年，为信用贷款[3] - 公司实际控制人毕春光为共同借款人，贷款用于公司生产经营[3] 审议情况 - 2025年5月28日董事会审议通过申请授信议案，表决9票同意[4] 贷款意义 - 贷款满足资金需求，利于稳定经营，风险可控且符合股东利益[5]

保荐代表人变更 - 2025年5月28日公司收到中信建投变更持续督导保荐代表人的函[2] - 王声扬因工作调动不再负责，李爱东接替[2] - 更换后持续督导保荐代表人为孙贝洋和李爱东[2] 持续督导期 - 持续督导期至2025年12月31日[2] 新保荐代表人信息 - 李爱东是保荐代表人等，现任中信建投副总裁[4] - 曾主持或参与西部超导等IPO及北交所上市项目[4] 公告时间 - 公告发布于2025年5月29日[3]

人事变动 - 聘任邓斌为公司副总经理，任期至第四届董事会届满[6] - 免去陈蕾董事会秘书职务，聘任刘瑛为董事会秘书，任期至第四届董事会届满[7] 业务决策 - 公司拟向银行申请授信[8] 会议信息 - 董事会会议于2025年5月28日召开[3] - 公告日期为2025年5月29日[10]