证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-015 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 1、审议情况 公司分别于 2023 年 8 月 26 日、2023 年 9 月 16 日召开第三届董事会第十五 次会议及第三届监事会第十二次会议、2023 年第三次临时股东大会，审议通过 了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》：为提高闲置募集资金使用效 率，在确保不影响募投项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，公司拟使用 最高额度不超过人民币 2.00 亿元闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全性高、 流动性好、可以保障本金安全的理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使 用，任意时点进行现金管理的金额不超过 2.00 亿元，拟投资的产品期限最长不 超过 12 个月。决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，具体内容详 见公司在北京证券交易所官网披露的《恒进感应科技 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-012 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日 2.会议召开地点：会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 21 日以书面和电话方式 发出 5.会议主持人：周祥成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关 规定，决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司高级管理人员任免的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-011） ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-011 恒进感应科技（十堰）股份有限公司高级管理人员任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 23 日审议通过，免去朱立权先生公司副总经理职务，免职后朱立权先生仍担任公司首 席工程师（电气）职务，自 2024 年 2 月 23 日起生效，截止本公告披露日，朱立权先生 持有公司股份 0.00 股，占公司总股本 0.00%。 任命李坤先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 2 月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失 信联合惩戒对象。 （二）任免原因 基于公司整体发展规划和经营管理需要，公司进行了内部调整，朱立权先生不再担 任公司副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经公 司总经理提名，并由公司第 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-013 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2023 年年度业绩预 告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、本期业绩预告情况 二、本期业绩重大变化的主要原因 公司净利润下降原因主要为营业收入下降、研发费用投入和费用增加所致。 1、报告期内，营业收入较上年同期减少，主要系 2023 年度国内外市场环境 日趋严峻，公司所处的多个优势行业的市场需求出现波动，下游客户的观望情绪 浓厚，致使公司业绩承受了相当程度的压力，进而造成经营数据下行； （一）业绩预告期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 预计本报告期与上年同期相比将继续盈利的，应披露以下表格： | ...

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 73,805,222.10 | 159,482,796.27 | -53.72 | | 归属于上市公司股 | 27,775,079.28 | 61,168,159.57 | -54.59 | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 | 15,184,092.54 | 60,107,899.70 | -74.74 | | 东的扣除非经常性 | | | | | 损益的净利润 | | | | | 基本每股收益 | 0.26 | 1.05 | -75.24 | | 加权平均净资产收 | 6.16 | 21.73 | | | | | | - | | 益率%（扣非前） | | | | | 加权平均净资产收 | 3.37 | 21.35 | | | 益率%（扣非后） | | | - | | | 本报告期末 | 本报告期初 | 变动比例% | | 总资产 | 487,757,040.23 | 505,365,406.64 | -3.48 | | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-010 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 1、审议情况 公司分别于 2024 年 1 月 12 日、2024 年 1 月 30 日召开第三届董事会第十八 次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购 买理财产品的议案》：为提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司主营业务正 常开展并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 1.00 亿元闲置自有资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好、可以保障 本金安全的理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，任意时点进行现 金管理的金额不超过 1.00 亿元，拟投资的产品期限最长不超过 12 个月。决议自 公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过股东大会决 议有效期限，则有效期自动顺延至该笔交易终止之日止，具体内 ...

恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-008 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：周祥成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人（公司监事向毅因工作原因通过线上方式出 席本次会议）； 3.公司董事会秘书出席会议； 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 91,369,055 股，占公司有表决权股份总数的 68.1859%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 43,923 ...

北京盈科（武汉）律师事务所 关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 湖北省武汉市武昌区武 国际中心 28-30A 行用品 Chankbi 电话: 027-51817778 传真: 027-51817779 邮编: 430064 北京盈科（武汉）律师事务所 关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:恒进感应科技(十堰)股份有限公司 北京盈科(武汉)律师事务所受恒进感应科技(十堰)股份有限公司(以下 简称"公司")委托,指派沈震宇律师、彭晨欣律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股 东大会的合法性进行见证并出具法律意见书。 在本法律意见书中,本所仅根据本法律意见书出具目以前已经发生或存在的 事实和《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等中国现行有效的法律法规、规范性文件， 以及《恒进感应科技(十堰)股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》") 之规定而出具。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-007 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一） 股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 二、 延期召开股东大会原因 因业务办理需要，本次股东大会召开时间将根据相关法律法规的要求进行调整。 三、 延期后股东大会基本情况 延期召开的股东大会的股权登记日为 2024 年 1 月 22 日。 其他相关事项参照公司 2024 年 1 月 12 日披露的公告，公告编号：2024-006。 （二） 原股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 27 日 15:00，预计会期 0.5 天。 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 26 日 15:00—2024 年 1 月 27 日 15:00。 （三） 原股东大会股权登记日：2024 年 1 月 22 日 （一） 股东大会召开日期和时间 1、 ...

恒进感应科技（十堰）股份有限公司高级管理人员任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-002 （一）任免的基本情况 恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 12 日审议通过，免去纪南昌先生公司副总经理职务，免职后纪南昌先生仍担任公司首席工 程师职务，自 2024 年 1 月 12 日起生效，截止本公告披露日，纪南昌先生持有公司股份 0.00 股，占公司总股本 0.00%。 任命张云峰先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 1 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是 失信联合惩戒对象。 （二）任免原因 基于公司整体发展规划和经营管理需要，公司进行了内部调整，纪南昌先生不再担 任公司副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经公 司总经理提名，并由公司第三届董事 ...