证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-095 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.05：《修订〈董事会秘书工作制度〉》，表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善苏州太湖雪丝绸股 份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，明确董事会秘书的职责权限， 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及 《苏州太湖雪丝绸股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-085 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.08：《修订〈独立董事专门会议 工作制度〉》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 第四条 独立董事专门会议定期会议由召集人在会议召开前三日（不含会 议召开当日）通过邮件、邮寄或电话等方式通知全体独立董事；不定期会议由 召集人在会议召开前两日（不含会议召开当日）通知全体独立董事。情况紧急， 需要尽快召开独立董事专门会议或经全体独立董事一致同意的，通知时限可不 受本条款限制。通知应包括会议召开日期、地点；会议召开方 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-108 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.18：《修订〈董事会战略委员会工作细则〉》，表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第四条 战略委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争能力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-090 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.13：《修订〈防范控股股东、实 际控制人及关联方占用资金管理制度〉》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金 的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《北 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-086 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.09：《修订〈对外担保管理制度〉》， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）及其股 东的合法权益，规范公司经营决策管理，规避法律风险，依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《北京证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规范性 文件以及《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 ...

制度修订 - 2025年6月27日公司召开会议审议通过《修订〈独立董事工作制度〉》，尚需提交股东会审议[3] 独立董事任职规定 - 人数占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[7] - 特定股东及亲属、有违法违规记录等情况不得担任[9][10] - 原则上最多在三家境内上市公司担任[12] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年，满6年后36个月内不得被提名[14] 选举与审查流程 - 候选人可由董事会或持股1%以上股东提出，经股东会选举[13] - 北交所5个交易日内对候选人资格审查[15] - 股东会通过后2个交易日向北交所报送文件[17] 履职与监督 - 每年现场工作时间不少于十五日[29] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[24] - 发表独立意见应包含明确内容[30] - 发现特定情形应尽职调查并报告[30][31] 其他规定 - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[13][16][17] - 专门委员会会议提前三日提供资料，保存至少十年[22] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[33]

制度审议 - 2025年6月27日公司召开会议审议通过《制定〈会计师事务所选聘制度〉》，尚需股东会审议[3] 选聘流程 - 选聘需审计委员会审议、董事会审议，股东会决定[6] - 可采用竞争性谈判等方式选聘[9] 评价要素与资料保存 - 评价要素包括审计费用报价、资质条件等[12] - 选聘文件资料保存至少十年[14] 改聘情况 - 出现执业质量重大缺陷等情况应改聘[15] - 年报审计期间改聘有特殊流程[19] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成[23] 审计相关规定 - 审计委员会应提交履职评估报告[10] - 督促外部审计机构核查验证财务报告[19] - 审计人员有服务期限限制[19] 信息披露 - 应披露服务年限、审计费用等信息[19] - 变更事务所应披露前任情况等[19] 其他规定 - 事务所存在严重行为股东会决议不再选聘[20] - 制度抵触以其他规定为准[22] - 制度由董事会解释，股东会通过后生效[23]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-104 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 一、 审议及表决情况 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.14：《制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉》， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《北京证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规及《苏州 太湖雪丝绸股 ...

公司基本信息 - 公司拟修订《公司章程》部分条款[2] - 公司注册登记机关变更为苏州市数据局，统一社会信用代码为9132050078836153X2[3] - 公司英文全称为SUZHOU TAIHUSNOW SILK CO.,LTD[3] - 公司住所新增邮政编码215231[3] - 公司注册资本为人民币6911.4185万元[3] 股权结构 - 公司设立时发行股份总数为26,443,172股，面额股每股金额为1元[8] - 公司已发行股份总数为6,911.4185万股，均为人民币普通股[8] - 苏州英宝投资有限公司持股比例78.66%[7] - 苏州湖之锦投资管理合伙企业持股比例11.35%[7] - 苏州东方汇富创业投资企业持股比例5%[7] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[10] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[11] - 公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[11] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[11] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[13] - 股东对违反法律、行政法规的股东会、董事会决议可请求法院认定无效[14] - 股东对召集程序、表决方式或内容违反规定的决议可在六十日内请求法院撤销[14] 重大事项审议 - 公司购买、出售或以其他形式处置重大资产，连续十二个月内累计涉及资产总额或成交金额超最近一期经审计总资产30%的事项需审议[22] - 公司股东大会审议交易事项，交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需通过[23][24] - 公司交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需经股东会审议[23][24] 会议相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[31] - 董事人数不足规定人数2/3等6种情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[31] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[31] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事不少于董事会人数的三分之一且至少包括一名会计专业人士[64] - 董事任期3年，可连选连任，独立董事连任时间不得超过6年[58] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[60][61] 独立董事相关 - 独立董事应每年自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见与年报同时披露[74] - 关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[75][76] 审计委员会相关 - 审计委员会成员三名，两名是独立董事，由会计专业独立董事担任召集人[77] - 审计委员会负责审核财务信息等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[76][77] 利润分配 - 公司每年现金分红不少于当年度可供分配利润的20%[89] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[90] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[91] 其他 - 公司拟取消监事会及监事设置，《监事会制度》不再施行[110] - 公司拟按相关法律法规和规范性文件要求对《公司章程》部分条款进行修订[111]

会议基本信息 - 2025年第四次临时股东会，召集人为董事会[3] - 现场会议7月16日14:30召开，网络投票7月15 - 16日[3] - 会议地点为苏州太湖雪丝绸大厦公司会议室[5] 议案相关 - 审议取消监事会、修订章程等多项议案[7] - 部分议案已通过董事会、监事会审议[7] 股东登记 - 股权登记日为7月10日，登记在册股东有权参会[5] - 7月14日10:00 - 17:00在证券部登记，不接受电话登记[9][10]