证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-107 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 媒体采访和投资者调研接待管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.17：《修订〈媒体采访和投资者调研接待管理办法〉》， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 媒体采访和投资者调研接待管理办法 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范苏州太湖雪丝绸股份 有限公司（以下简称"公司"）的媒体采访和投资者调研接待行为，加强公司 与媒体、投资者的沟通与交流，提高公司的投资者关系管理水平，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工 作指引》《北京证券交易 ...

一、 审议及表决情况 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.07：《修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉》，表 决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-097 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第一章 总则 第一条 为规范苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公 正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市 规则》《上市公司信息披露管 ...

审计委员会细则修订 - 2025年6月27日公司第四届董事会第四次会议审议通过《修订〈董事会审计委员会工作细则〉》[3] - 细则于2025年6月30日生效并实施，由董事会负责解释[25][26] 审计委员会构成 - 成员由三名非公司高级管理人员董事组成，含两名独立董事，至少一名为会计专业人士[8] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[8] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任，在委员内选举并报董事会批准[8] 审计委员会任期 - 委员任期与董事一致，每届不超三年，可连选连任，独立董事连续任职不超六年[8] 审计委员会职责 - 监督及评估外部审计工作、审核公司财务信息及其披露等[6] - 审核财务会计报告，对问题要求更正，无法保证真实性投反对或弃权票[13] - 有权检查公司财务、监督董事和高管行为等[13] 审计委员会会议 - 每年至少与审计机构举行一次会议[16] - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议[21] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行，作出决议经成员过半数通过，一人一票[21] - 召开前三天通知全体委员，公司不迟于会议前三日提供资料[21] - 讨论关联议题关联委员回避，过半数无关联委员出席可举行，决议经全体无关联委员通过[22] - 无关联委员不足总数二分之一时，事项提交董事会审议[23] 其他 - 审计委员会向董事会提议召开临时股东会，董事会十日内书面反馈，同意后五日内发通知，会议两月内召开[15] - 内部审计机构至少每半年检查相关事项，出具报告提交审计委员会[19] - 会议档案保存期限为十年[23]

制度审议 - 2025年6月27日公司召开会议审议通过《修订〈对外投资管理制度〉》，尚需股东会审议[3] 审批标准 - 对外投资达资产总额占近一会计年度经审计总资产50%以上等五项标准之一，提交股东会审议[8] - 达资产总额占近一期经审计总资产10%以上等五项标准之一，提交董事会审议[9] - 未达董事会审议标准，由董事长审批[9] 管理职责 - 对外投资归口管理部门负责信息收集，大型项目可聘专业机构协助[11] - 总经理为实施主要负责人，可组织小组并建立问责机制[11] - 财务部门负责日常财务管理、筹措资金等[12] 项目后续 - 项目实施后按需派驻产权代表，财务部门记录核算[12] - 对外投资收回、转让、核销须经股东会或董事会决议，核销需证明文件[16] 披露标准 - 对外投资交易资产总额占近一期经审计总资产10%以上应及时披露[18] - 成交金额占近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应披露[19] - 交易标的营收、利润、净利润占比及金额达标应披露[19] 其他事项 - 子公司重大事项应报告董事会[19] - 制度由董事会解释，股东会通过生效[23] - 未提及事宜依法律法规和章程执行[22]

苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.02：《制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉》，表 决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-092 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合 法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免 管理规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《苏州太湖雪丝绸 股份有限公司章程》（以下 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-079 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 股东会议事规则股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.02：《修订〈股东会议事规则〉》， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司股东会规则》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 及《苏州太湖雪丝绸股份有限 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-094 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.04：《修订〈内部审计制度〉》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范苏州太湖雪丝绸股份公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国 审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、部门规章相关规 定，及《苏州太湖雪丝绸股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，制定本制度。 （一）遵守国家法律、法规、规章 ...

苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.03：《修订〈关联交易管理制度〉》， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 关联交易管理制度 证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-080 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总 则 第一条 为保证苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等有 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-106 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.16：《制定〈子公司管理制度〉》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对子公 司的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》以及《苏州太湖雪丝绸股份有限公司章程》( ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-078 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 董事会制度董事会议事规则董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召 开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.01：《修订〈董事会议事规则〉》，表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司")董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律法 规及《苏州太 ...