苏州太湖雪丝绸股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-102 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.12：《修订〈重大信息内部报告制度〉》，表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，明确公司内部各部门和各下属公司的信息收集和管理办法， 保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调投资者关系， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-105 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.15：《制定〈董事、高级管理人员持股变动管理制 度〉》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 对董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-093 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 一、 审议及表决情况 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.03：《修订〈投资者关系管理制度〉》，表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信 息交流，与投资者之间建立长期稳定的投资互动关系，实现公司价值最大化和 股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有 关法律、法规、规范性文件的规定以及《苏州太湖雪丝绸股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 投资者关系管理制度 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-081 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.04：《修订〈承诺管理制度〉》， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为了规范苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）及其 相关方的承诺行为，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺（2025 年修订）》等有关法 律、法规及《苏州太湖雪丝绸股份有限公司章程》（以下简称" ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.06：《修订〈总经理工作细则〉》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 总经理工作细则 证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-096 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司内部运作，确保公司高级管理人员勤勉高效地履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、 规范性文件及《苏州太湖雪丝绸股份有限公司章程》（以下简称" ...

利润分配制度修订 - 2025年6月27日公司召开会议审议通过《修订〈利润分配管理制度〉》，尚需股东会审议[3] 利润分配规则 - 按税后利润10%提取法定盈余公积，累计达注册资本50%以上可不再提取[8] - 法定盈余公积转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[9] - 每年现金分配股利不少于当年度可供分配利润10%[13][14] 重大投资与分红比例 - 未来十二个月重大投资计划或资金支出安排的界定标准[14] - 不同发展阶段和资金安排下现金分红最低比例[15] 特殊情况与分配依据 - 特殊情况可不进行利润分配的情形[12] - 按合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则确定分配[17] 政策调整与实施 - 调整利润分配政策各层级表决要求[18][19] - 股东会决议后董事会两个月内完成股利派发[22] - 年度报告需披露利润分配相关情况[22] - 未按政策分配需说明理由及用途，独董发表意见[23] - 制度经股东会审议通过生效[25]

薪酬制度审议 - 2025年6月27日董事会通过《制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉》，需股东会审议[2] 薪酬方案审议 - 股东会审议董事薪酬考核与方案，董事会审议高管薪酬考核与方案[5] 薪酬构成与发放 - 内部董事按办法领薪，外部董事无薪酬津贴，独立董事领津贴按年发[7] - 高管薪酬由基本工资和绩效工资构成，基本工资逐月发，绩效工资按年核[7] 薪酬其他规定 - 薪酬为税前，公司代扣代缴费用[9] - 离任按实际任期和绩效算薪，严重失职不发[9] - 薪酬随经营状况调整，依据含同行业增幅等[9] 制度相关 - 未尽事宜按国家法律和《公司章程》执行[11] - 制度由董事会解释，经股东会审议通过后生效[12]

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-083 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理和使用，保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 9 号——募集资金管理》（以下简称"《指引第 9 号》"）等法律规章、 业务规则及《苏州太湖雪丝绸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市、增发、 发行可转换公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，公司实施股权 激励计划募集的资金及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 另有规定的除外。 募集资金管理制度 本公司及董事会全体 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-099 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.09：《修订〈董事会提名委员会工作细则〉》，表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步建立健全苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公 司"），完善公司治理结构，规范董事及高级管理人员的选聘工作，优化董事 会组成，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等法律、法规和规范性文件以及《苏州太湖雪丝绸股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制 ...

信息披露制度修订 - 2025年6月27日公司召开会议审议通过《修订〈信息披露管理制度〉》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，无需提交股东会审议[3] - 制度2025年6月30日生效实施[84][85] 信息披露要求 - 及时、公平披露重大信息，保证内容真实、准确、完整[8] - 信息在北交所业务系统发布，其他媒体披露时间不得早于规定平台[13] 披露时间与内容 - 四个月内披露年度报告，两个月内披露中期报告，一个月内披露季度报告，一季度报告不得早于上一年度报告[25] - 年度报告财务报告需审计，拟送股等特定情况中期或季度报告财务报告需审计，仅现金分红可免审计[26][27] - 每个会计年度结束后4个月内编制并披露《可持续发展报告》，时间不早于年度报告[62] 重大事项披露标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上、成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[35] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上、成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东会审议[36] - 与关联自然人成交金额30万元以上、与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产绝对值0.2%以上且超300万元关联交易需及时披露[40] - 重大诉讼涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上需披露[52] - 营业用主要资产抵押等一次超过总资产的30%需及时披露[56] - 订立购买原材料等合同金额占最近一期经审计总资产的50%以上且超5000万元、订立出售产品等合同金额占最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上且超5000万元需及时披露[57] 业绩相关披露 - 业绩快报主要财务数据和指标同比增减变动幅度达30%以上需说明原因[31] - 预计年度经营业绩和财务状况出现特定情形，应在会计年度结束之日起1个月内预告[31] - 业绩预告本期财务数据区间上下限变动幅度一般不超30%，最大不超50%[32] - 业绩快报、预告财务数据与实际差异达20%以上或盈亏方向变化需披露修正公告[32] 其他披露情形 - 任一股东所持公司5%以上的股份被质押等情况、控股股东等质押股份占其所持股份比例达50%以上应及时披露[48][72] - 直接或间接持有公司5%以上股份的股东，持股比例每增减5%应及时披露[53] - 股票交易出现异常波动应于次一交易日开盘前披露公告[45] - 公司出现停产、变更名称等情形应及时披露[54][55] 管理与责任 - 信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是首要负责人，董事会秘书负责组织协调[66] - 董事、高管对信息披露真实性等负责，董事长、总经理等对临时报告、财务报告承担主要责任[20][23][24] - 董事会定期自查信息披露事务管理制度实施情况并在年报中披露，每年评估独立董事独立性并出具专项意见与年报同时披露[67] - 审计委员会审核财务信息等，事项经全体成员过半数同意后提交董事会[68] - 独立董事可独立聘请中介机构，公司应披露相关情况[66]