报告披露 - 《2024年度报告》及摘要于2025年4月1日披露[3] 业绩说明会 - 召开时间为2025年4月17日15:00 - 16:30[4] - 采用网络远程方式在中证网举行[4] - 参加人员有董事长、总经理胡毓芳等[5] 投资者参与 - 可于2025年4月17日登录中证网参与[5] - 也可于2025年4月17日前会前提问[5] 联系方式 - 联系人代艳，电话0512 - 65722875[6] - 邮箱pr@taihuxue.com[6] - 中证网“中证路演中心”网址[6]

人事变动 - 2025年4月10日胡毓芳当选董事长、任总经理，持股15,963,214股，占30.03%[2] - 2025年4月10日刘伟当选监事会主席，持股60,000股，占0.11%[2] - 2025年4月10日王安琪任副总经理，持股19,659,616股，占36.98%[3] - 2025年4月10日代艳任副总经理、董事会秘书，持股700,000股，占1.32%[4] - 2025年4月10日严建新任财务负责人，持股270,000股，占0.51%[4] 换届情况 - 本次换届为任期届满正常换届，符合规定，无不利影响[5] 聘任审议 - 董事会提名委员会同意聘任胡毓芳等并提交审议[6] - 董事会审计委员会同意聘任严建新并提交审议[7]

张保静，女，1992 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2024 年 5 月至今，任苏州太湖雪丝绸股份有限公司证券事务专员。具备履行职责所必 需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中 华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法 规的规定。 特此公告。 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召 开公司第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》， 同意聘任张保静女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董 事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 关于聘任证券事务代表的公告 证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-056 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 11 日 ...

董事会换届 - 公司2025年4月10日召开会议通过选举第四届董事会专门委员会委员议案[1] - 委员任期三年，自通过日至第四届董事会任期届满[1] 委员会成员 - 各委员会主任委员及成员名单公布[1] - 审计等委员会独立董事占半数以上，部分由独立董事任召集人[1] 影响说明 - 本次换届为正常换届，不影响公司生产经营[2][3]

会议信息 - 公司于2025年3月24日发布2025年第二次临时股东大会通知公告[4] - 现场会议于2025年4月10日召开，网络投票时间为2025年4月9 - 10日[5][6] 投票情况 - 本次会议投票股东（代理人）2人，代表股份37,667,830股，占比70.8511%[7] - 多项董事候选人提名议案同意股数均为37,667,830股，占比100%[8][9][10] 会议合规 - 本次会议召集、召开等程序合法有效，法律意见书一式两份[12][13]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会4月10日在苏州召开，采用现场与网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东2人，持表决权股份37,667,830股，占比70.8511%[3] 人员选举 - 董事会换届提名6位非独立董事、3位独立董事候选人，监事会提名2位非职工代表监事候选人，任期三年[5][7] - 王尧等当选独立董事，胡毓芳等当选非独立董事，朱奇等当选非职工代表监事[9][10][13] 人员任职 - 胡毓芳等6人、王尧等3人、朱奇等2人于4月10日分别任职董事、独立董事、监事[15][16] 备查文件 - 《苏州太湖雪丝绸股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》等[17]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月10日在苏州召开[3] - 4月3日发出会议通知，主持人是刘伟[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 选举结果 - 审议通过选举刘伟为第四届监事会主席，任期三年[4][5] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[5]

会议信息 - 苏州太湖雪丝绸股份有限公司第四届董事会第一次会议于2025年4月10日召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 人事任命 - 胡毓芳任董事长、总经理，任期三年[5][7] - 王安琪、代艳任副总经理，任期三年[7] - 代艳任董事会秘书，任期三年[9] - 严建新任财务负责人，任期三年[9] - 张保静任证券事务代表至第四届董事会任期届满[11]

股价情况 - 2025年4月8 - 10日3个交易日内收盘价涨幅偏离值累计达52.10%，属异常波动[2] 核实情况 - 核实对象为控股股东等相关人员[3] - 核实方式包括电话、口头及微信询问[4] 其他说明 - 前期公告无更正补充，经营等无重大变化，无应披露未披露事项[5][6] - 异常波动期间公司及相关人员无交易股票情况[7] 风险提醒 - 提醒投资者注意股票市场风险，理性投资[8]

业绩荣誉 - 2024年获“上市公司可持续发展优秀实践案例”等荣誉[22] - 获评“全国模范职工小家”等称号[23] - 荣膺“国家文化产业示范基地”[43] - 产品《园林丝韵》获大赛铜奖[50] - 2019 - 2023年连续5年全国蚕丝被专营品牌线上渠道销量第一[33][189] 公司资质与标准 - 截至2024年底获高新技术企业认证等[21][155] - 截至2024年底累计获授权发明专利8件等[28][184] - 已起草并颁布国家标准7项等[28][176] 公司治理 - 2024年董事会新增ESG委员会[22][35][90] - 召开股东大会4次等[96] - 董事会有董事9名，独立董事占比33.33%[98] - 2024年度董监高参与学习培训14次[99] 分红与信息披露 - 2023年度每10股派现金红利3元，2024年第三季度每10股派2.5元[107] - 披露定期报告4份等[108] 合规与风险 - 2024年对外披露无虚假记载等[106] - 截至2024年底建立公司层面内部制度33项[109] - 2024年未出现不正当竞争等法律诉讼案件[126] 质量管理 - 已取得ISO 9001质量管理体系认证[140] - 报告期内产品召回比例为0%[145] - 2024年客户满意度≥95%等目标达成[150] 研发情况 - 2024年优质蚕品种改良等研发项目结项[158] - 2024年多个项目处于小试或中试阶段[158] - 2024年投入研发经费2268.92万元[169] - 2022 - 2024年研发投入分别为1548.05万元等[170] 客户服务 - 客户投诉数量为15次，处理率和解决率100%[187] - 客户满意度为90分，旺旺满意度为95.49%[187] 市场与产品 - 2024年落地以苏州元素的丝绸产品[45] - 与苏州丝绸博物馆联名打造系列产品[45] - 2024年在影视基地等布局文化传播网[59] - 在苏州华谊兄弟影城打造蚕桑主题快闪空间[60] - 在苏州合景酒店特设苏州丝绸文化专区[61]