证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-074 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 监事会关于 2024 年员工持股计划相关事项的审核意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等有关 法律、行政法规、规章、规范性文件和《苏州太湖雪丝绸股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公 司"或"太湖雪"）监事会认真审阅了《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2024 年 员工持股计划（草案）》及其摘要等相关文件，经全体监事充分讨论，就公司员 工持股计划相关事项发表如下意见： 4. 公司实施本次员工持股计划，有利于进一步改善公司治理水平，提高员 工的凝聚力和公司的发展活 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-075 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2024 年员工持股计划 二〇二四年九月 （草案） 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 1 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 1、苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"或"太湖雪"）2024 年 员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）须经公司股东大会审议通过后方可 实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属于初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认 购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意 投资风险。 2 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2024 年员工持股 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-083 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 9 日 14：30。 2、网络投票起止时间：2024 年 10 月 8 日 15:00—2024 年 10 月 9 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中 ...

第一章 总则 证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-082 苏州太湖雪丝绸股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"或"太湖雪"） 2024 年 9 月 14 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一条 为规范苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"或"太湖 雪"）重大信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各下属公司的信息收集和 管理办法，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调投资 者关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信 息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《苏州太湖雪丝绸股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-072 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》及公司《董事会制度》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 14 日 2.会议召开地点：江苏省苏州市姑苏区络香路 2 号星辉产业园公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 11 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长胡毓芳女士 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年员工持股计划（草案）及摘要》的议案 1.议案内容： 企业的稳定与持续发展是一个充满风险和挑 ...

会议安排 - 公司2024年8月24日决定9月11日召开第二次临时股东大会[4] - 8月26日在北交所网站发布会议通知公告[4] 会议情况 - 9月11日在苏州召开，现场与网络投票结合，网络投票9月10 - 11日15:00[5] - 出席现场3人，代表37,953,217股，占比73.3950%，网络投票0人[6] 议案审议 - 审议补选董、监事2项议案，均全票通过[8][10]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月11日在苏州召开[2] - 出席股东3人，持股37,953,217股，占比73.3950%[2] - 董事8人、监事3人全部出席[2] 议案表决情况 - 补选非独立董事议案同意股数37,667,830股，占比100%[3] - 补选非职工代表监事议案同意股数37,953,217股，占比100%[4] 人员变动 - 孙建农9月11日起任公司董事[6] - 沈玲俊9月11日起任公司监事[6]

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-070 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：江苏省苏州市吴江区震泽镇太湖雪蚕桑文化园会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 37,953,217 股，占公司有表决权股份总数的 73.3950%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人， ...

国浩律师（南京）事务所 关于苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层 邮编：210036 5、7、8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 9 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 为出具本法律意见书，本所指派律师（以下简称"本所律师"）出席了本次股 东大会，并对公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验 证，在此基础上，本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本法律意见书出具日及以前的相关事实发表 法律意见如下，并同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告。 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）本次股东大会的召集 公司董事会于 2024 年 8 月 ...

报告投资评级 - 报告维持"增持"评级 [2] 报告核心观点 - 2024H1 营收2.38亿元,同比增长3.51%;归母净利润1118.30万元,同比下滑28.86% [4] - 2024年消费市场不及预期,蚕丝被类可选消费整体承压,下调2024-2026年盈利预测 [4] - 公司积极落实营销渠道建设,抖音渠道2024H1实现营收2085.19万元,同比增长80.32% [5] - 加大与博物馆等的跨界合作,设立子公司主营蚕桑丝绸销售与文化创意设计 [5] 财务数据总结 - 2024-2026年预计归母净利润为0.36/0.44/0.53亿元,对应EPS为0.69/0.82/1.00元/股 [4][6] - 2024-2026年营业收入预计为5.94/7.02/8.12亿元,同比增长11.8%/18.2%/15.6% [6] - 2024-2026年毛利率预计为38.6%/39.1%/39.2% [6] - 2024-2026年ROE预计为10.9%/12.0%/13.6% [6]