履职情况 - 严康2023年12月至今任太湖雪独立董事[1] - 2023年度出席董事会1次，出席股东大会0次[4] - 2023年度未出席相关专门会议，未提相关提议[4][6] 未来展望 - 2024年严康将继续按规定履行独立董事职责[11]

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[1] - 独立董事职务津贴为12万元/年(税前)[1] 审议情况 - 2024年4月15日多会议审议通过薪酬方案，尚需提交2023年年度股东大会审议[6]

业绩数据 - 公司2022年度经审计期末资产总额为43579.93万元，净资产为29621.96万元[6] - 100万元出资占2022年度经审计合并报表资产总额和净资产的比例分别为0.23%和0.34%[6] 市场扩张 - 公司以100万元自有资金设立全资子公司苏州太湖雪文化科技有限公司[3] - 苏州太湖雪丝绸股份有限公司对其出资100万元，持股比例100%[9] 其他说明 - 本次交易不构成重大资产重组和关联交易[4][5] - 本次投资无需提交董事会或股东大会审议，无需签订投资协议[7][10]

业绩总结 - 太湖雪2023年归母净利润增长22%[1] - 2023年营收达到5.33亿元，同比增长57%[1] - 2023年线下渠道主营收同比增长45.62%，线上渠道主营收同比增长75.94%[2] 产品与市场 - 公司积极拓展头部流量平台，成为蚕丝被供应链服务商[2] - 太湖雪针对消费趋势推出文创设计礼盒等产品，与多家企业合作推出联名设计产品[3] 未来展望 - 2023年归母净利润预测为0.38/0.56/0.75亿元，对应EPS为0.71/1.05/1.41元/股[4] - 风险提示包括线下销售渠道地域集中、原材料价格波动、宏观经济情况波动风险[4] - 2025年预计营业收入将达到822百万元，较2021年增长约120%[5] - 2025年预计净利润为74百万元，较2021年增长约105%[5] - 2025年预计每股收益为1.41元，较2021年增长约108%[5] - 2025年预计ROE为17.4%，较2021年增长约85%[5] - 2025年预计EBITDA为83百万元，较2021年增长约93%[5]

财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入533,395,326.00元，同比增长56.66%[3][5][6] - 2023年归属于上市公司股东的净利润38,363,903.64元，同比增长21.60%[3][5][6] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,893,626.79元，同比增长2.58%[3][5][6] - 2023年基本每股收益0.8429元，较上年同期下降26.68%[3][5] - 报告期末公司总资产525,061,248.97元，同比增长20.48%[3][5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益313,409,462.73元，同比增长6.15%[3][5] - 报告期末股本总额53,164,758.00元，较上年末增长50%[3][5][7] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产为6.89元，较上年同期下降17.34%[3][5][7] 财务数据关键指标变化原因 - 营业收入增长主要因落实营销渠道建设及品牌升级项目[6] - 股本增长主要因实施2022年年度权益分派[7]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于2月5日在苏州召开[2] - 出席股东2人，持37,667,830股，占72.8431%[3] - 网络投票股东0人，持0股，占0%[3] 议案审议 - 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》[5] - 同意该议案股数37,667,830股，占100%[5]

股东大会信息 - 公司2024年1月17日决定2月5日召开第一次临时股东大会[4] - 会议于2月5日下午14：00在苏州召开，网络投票时间为2月4 - 5日[5] 参会情况 - 出席现场2人，代表37,667,830股，占比72.8431%，网络投票0人[6] 议案审议 - 审议《关于变更募集资金用途的议案》，同意股数37,667,830股，占比100%[8][10]

资金使用 - 2023年8月14日公司同意用不超2000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 截至2024年1月23日公司已归还1000万元至专用账户[2]

会议与议案 - 公司于2023年12月13日召开2023年第四次临时股东大会[1] - 股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》等议案[1] 备案登记 - 公司近日完成工商备案登记工作[1] - 备案事项为第三届董事会独立董事备案信息及修订后的《公司章程》[1] 公告时间 - 公告发布时间为2024年1月23日[2]

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-007 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 17 日 2.会议召开地点：江苏省苏州市姑苏区络香路 2 号星辉产业园太湖雪会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘伟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 1.议案内容： 根据公司战略发展方向和实际情况，拟将募集资金用途进行变更。具体内容 详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的 ...