独立董事评估 - 董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事及其相关人员无任职、持股等影响独立性情形[1][2] - 董事会认为独立董事具备任职条件且独立[2]

人员数据 - 2023年末天健合伙人数量为238人[1] - 2023年末天健注册会计师人数为2272人[1] - 2023年末天健签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为836人[2] 业绩数据 - 2023年天健业务收入总额为34.83亿元[2] - 2023年天健审计业务收入为30.99亿元[2] - 2023年天健证券业务收入为18.40亿元[2] 用户数据 - 2023年天健上市公司审计客户家数为675家[2] - 2023年天健本公司同行业上市公司审计客户家数为52家[2] 其他事项 - 2023年3、4月会议审议通过续聘天健为2023年度审计机构[2] - 天健按时完成公司2023年年报审计相关工作[4]

募集资金情况 - 公司向不特定合格投资者公开发行800万股，发行价每股25元，募集资金2亿元，净额1.761285亿元[12] - 变更用途的募集资金总额为17,612.85万元[28] 资金使用与结余 - 截至期初使用闲置募集资金购买理财产品净额8200万元，本期项目投入1680.18万元、利息收入净额336.52万元、购买理财产品净额2800万元[15] - 截至期末累计项目投入1680.18万元、利息收入净额336.53万元、购买理财产品净额1.1亿元，应结余5269.19万元，实际结余5269.48万元，差异0.29万元[16] - 截至2023年12月31日，公司及控股子公司3个募集资金专户余额合计5269.482929万元[17][18] - 本年度投入募集资金总额为1,680.18万元，已累计投入募集资金总额为1,680.18万元[28] 资金置换与补充 - 公司置换上期以自筹资金预先投入发行费用593.66万元和募投项目244.93万元[20] - 本年度公司未使用暂时闲置募集资金补充流动资金[21] 理财产品购买 - 美登科技购买招商银行点金系列5000万元，预计年化收益率1.65%或2.4%；“添利宝”4500万元，预计年化收益率1.75%或2.85%或3.05%[23] - 威海领新公司购买招商银行点金系列1500万元，预计年化收益率1.65%或2.6%[23] - 2023年末公司购买相关理财产品共1.1亿元[30] 项目投入进度 - 电商软件产品优化升级项目投资总额10,000.00万元，截至期末投入进度为16.80%[28] - 研发中心建设项目投资总额7,612.85万元，截至期末投入进度为9.54%[28] 其他情况 - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[25] - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[26] - 募集资金置换以自筹资金预先投入律师费等其他发行费用593.66万元[28] - 募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目244.93万元[28]

议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决同意3票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[6][8][9][10][11][12][13][14][15] - 《2024年第一季度报告》议案表决同意3票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[19][21] - 《2024年度监事薪酬方案》全体监事回避表决，直接提交股东大会审议[21][22] 利润与分红 - 截至2023年12月31日，合并报表未分配利润124,328,148.23元，母公司报表71,915,740.14元[15][16] - 拟每10股派发现金股利10.00元（含税）[15][16][18]

会议情况 - 2023年公司召开董事会会议6次，股东大会4次[4] - 独立董事王肇辉出席全部董事会会议，列席4次股东大会[4] 议案表决 - 2023年多场董事会会议中，独立董事王肇辉对多项议案表示同意[6][7] 任职信息 - 王肇辉2017年10月至2023年11月任公司独立董事[1] - 王肇辉及直系亲属持股和任职符合规定[3]

会议情况 - 2023年召开董事会会议6次、股东大会4次[4] - 2023年审计、提名、战略委员会分别开会4次、1次、1次[4][5] 议案表决 - 2023年多场董事会会议独立董事对多项议案表示同意[6][7] 独立性情况 - 独立董事及相关人员任职、持股符合规定[2][3] - 独立董事无额外未披露利益[3] 沟通与展望 - 2023年独立董事与会计师事务所沟通财务等事项[8] - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[11]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为11413.63万元，SaaS服务营业收入为10716.53万元，占比93.89%[5] - 杭卧美登科技本期营业总收入11413.63万元，净利润4236.23万元；杭州昌澳利影A司本期营业收入5154.88万元，净利润2229.45万元[20][21] - 公司经营活动现金流量净额本期为4691.69万元，增长约9%；投资活动现金流量净额本期亏损5553.42万元，亏损扩大约10%；筹资活动现金流量净额本期为5871.34万元，减少约12.49%[25] 财务数据 - 流动资产期末数为30233.97万元，流动负债期末数为2057.84万元；非流动资产期末数为13004.72万元，非流动负债期末数为98.16万元[15] - 应收账款期末数为212.66万元，减少约16.00%；预付款项期末数为166.03万元，减少约17.56%；长期股权投资期末数为10700.30万元，增加约5.63%[18] - 货币资金期末合计14476.94万元，应收账款期末合计14300.00万元，预付款项期末合计487.05万元[113][117] 未来展望 - 威海领新公司预测期为5年，收入复合增长率为5.32%，利润率为57.13% - 57.84%，稳定期收入增长率为0.00%，利润率为56.30%，折现率为12.58%[129] 新产品和新技术研发 - 研发费用本期为2512.41万元，上年同期为1986.72万元[155] 市场扩张和并购 - 本期非同一控制下企业合并取得西阿爱木公司70%股权，成本560.00万元；取得威威兔公司100%股权，成本20.00万元[158] 其他新策略 - 公司将单项金额超资产总额0.10%且金额大于100万元的预付款项、其他应收账款认定为重要款项；将税前利润或亏损超集团15.00%的子公司等确定为重要子公司[40] - 公司将单项投资活动现金流量超资产总额1.00%且金额大于400万元认定为重要的投资活动现金流量[40]

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2024-013 杭州美登科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：邹宇先生 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2. 会议召开地点：杭州市拱墅区丰潭路 380 号城西银泰城 E 座 9 楼 公司会议室 3.会议召开方式：现场、线上会议 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电话、 邮件方式发出 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 4.提交股 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2024-023 杭州美登科技股份有限公司 会计师事务所履行情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 杭州美登科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年 度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 的规定，公司对天健 2023 年度审计工作的履职情况进行评估，具体 情况如下： 一、会计师事务所基本情况 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 年度末注册会计师人数：2,272 人 （一）基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：52 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 15 日召开的第三届董事会第六次 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2024-021 杭州美登科技股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 杭州美登科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》及《审计委员 会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2023 年 度认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事 陈磊、独立董事石磊、非独立董事苏鑫，其中召集人由具有会计专业 资格的独立董事陈磊担任。 二、会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况 如下： | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | | 审议委员会 2023 | 2023.3.15 | 《关于续聘天健会计 | ...