证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-034 深圳市则成电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：深圳市龙岗区丹竹头康正路莲塘工业区深圳市则成电子股 份有限公司三楼会议室。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长薛兴韩 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律法规的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 52,326,313 股，占公司有表决权股份总数的 74.1241%。 ...

关于深圳市则成电子股份有限公司 北京市君泽君(深圳)律师事务所 关于深圳市则成电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 君泽君律师事务所 JunZeJun Law Offices 中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28 层、29 层, 邮编：518035 28&29 Floor, Landmark, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518035, P.R.C. Tel: 0755-33988188 Fax: 0755-33988199 Http://www.junzejun.com 北京市君泽君(深圳)律师事务所 为出具本法律意见书,本所经办律师(以下简称"本所律师")依 照现行有效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会(以下简 称"中国证监会")相关规章、规范性文件的要求和规定,对公司提供 的本次股东大会的相关资料,包括但不限于公司召开 2023年年度股 东大会的通知,公司第三届董事会第十七次会议决议,公司第三届董 2 事会独立董事专门会议 2024年第一次会议决议,公司第三届董事会 审计委员会 202 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-033 深圳市则成电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）15：00-17：00 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者 上市公司接待人员： 公司董事长：薛兴韩先生 公司财务总监、董事会秘书：魏斌先生 兴业证券 保荐代表人：袁联海先生 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过播放年报讲解视频、图片展示等形式对公司发展情况及 2023 年经营业绩情况进行介绍，同时公司在业绩说明会上就投资者关心的问题 进行了回答，主要问题及回复情况如下： 问题 1：惠州则成现在是什么进度了呢 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-032 三、本次股票解除限售后的股本情况 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 36,341,390 | 51.4803% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 12,007,950 | 17.0102% | | | 2、个人或基金 | 21,414,742 | 30.3356% | | | 3、其他法人 | 828,724 | 1.1739% | | 股份 | 4、限制性股票 | 0 | 0.0000% | | | 5、其他 | 0 | 0.0000% | | | 有限售条件股份合计 | 34,251,416 | 48.5197% | | | 总股本 | 70,592,806 | 100.0000% | 深圳市则成电子股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 18,080, ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 18,080,297 股，占公司总股本 25.6121%，可 交易时间为 2024 年 5 月 10 日。 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-032 深圳市则成电子股份有限公司股票解除限售公告 注：如公司近期办理过新增股份登记的，公司总股本以新增股份登记后的总股本为准。 四、其它情况 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序 | 股东姓名或名 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次 解限 | 本次解除限 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 实际控制 | | | 售登记股票 | | 限售的股 | | 号 | 称 | 人或其一 | 管理人员 | 售原 | 数量 | 占公司总 | 票数量 | | | | | 任职情况 | 因 | | 股本比例 | | | ...

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告》及摘要[2] 业绩说明会 - 召开时间为2024年5月9日15：00 - 17：00[3] - 采用网络远程方式，可登陆全景网参与[3] - 参加人员有董事长、财务总监等[4] 问题征集 - 投资者可于2024年5月8日15:00前征集问题[6] 联系方式 - 联系人魏斌，电话0755 - 89968168[10] - 传真0755 - 89968928，邮箱weibin@fpcba.com[10]

一、 说明会类型 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告 编号：2024-027）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-028），为方便 广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的 互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-031 深圳市则成电子股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特此公告。 深圳市则成电子股份有限公司 董事会 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与公司 ...

深圳市则成电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011004191 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫" 深圳市则成电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 Í 说明 深圳市则成电子股份有限公司 2023 年度非经 1 Í l 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 菱 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011004191 号 如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整 性是则成电子公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计 则成电子公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财 务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除了 品牌照是市场的 大华会计师事务所(特殊 ...

募集资金情况 - 公司首次发行1500万股普通股，每股10.8元，募集1.62亿元，扣除费用后净额1.4324754717亿元[12] - 超额配售增发119.2806万股，募集1288.23048万元，扣除费用后净额1185.172042万元[13] - 截至2022年12月31日募集资金余额1.2025187753亿元[14] - 截至2023年12月31日募集资金余额8394.632924万元，其中活期2394.632924万元，结构性存款6000万元[14] 资金使用与收益 - 2023年投入募投项目余额3926.394743万元[14] - 2023年累计利息收入扣减手续费净额295.839914万元[14] - 本年度投入募集资金总额为55,099,267.59元，累计投入募集资金总额为74,259,534.55元[25] 项目进度与资金管理 - 则成电子智能控制模组建项目累计投入进度为47.88%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[25] - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，到期金额为6000万元[27] 其他情况 - 公司业务报额为2670万元[33]

İnTFlex 烈成电子 则成电子 2023年环境、社会及公司治理 (ESG) 报告 圳市则成电子股份有限公 ant inTFlex 型成电子 经营成果 合规治理 董事会构成及其职责 风险防控 信息披露情况和投资者关系 股东权益保护 信息安全管理 ０２ 专业高效 02 共筑卓越品质 产品质量与客户服务 研发创新 知识产权保护 供应链管理 ０３ 低碳生产 03 共建绿色家园 环保文化与理念 环保管理体系 节能减排 水资源管理 r旁 绿色办公 ０４ 员工权益保障 员工发展 职工健康与安全生产 丰富员工生活 关于本报告 董事长致辞 公司简介 关于则成电子 发展历程 公司产品介绍 公司荣誉 ESG管理 则成电子ESG体系 ０１ GRI指标索引 则成电子 2023年环境、社会及公司治理（ESG）报告 公司简介 合规运营 低碳生产 以人为本 in Flox w 关于本报告 本报告是深圳市则成电子股份有限公司面向利益相关方发布的第1份可持 续发展ESG报告。报告详细披露了公司2023年度在经济、环境、社会及 公司治理等责任领域的实践和绩效，旨在与各利益相关方进行有效交流， 系统地回应利益相关方的期望和要求。 (约 时间范围 ...