证券日报网讯 8月15日晚间，则成电子发布公告称，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公 司2025年半年度报告及其摘要的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

资金管理 - 公司拟用不超1.5亿闲置自有资金买理财产品，期限最长12个月[5] - 2025年7月15日同意使用不超1亿，8月14日调至1.5亿[3] 风险与措施 - 投资受市场波动等风险影响，公司采取风控措施保障安全[8][9] 目的 - 现金管理不影响主业，可提高收益回报股东[10]

募集资金情况 - 公司公开发行股票募集174,882,304.80元，净额155,099,267.59元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额15,269,421.37元[3] - 2025年半年度投入募投项目15,312,501.72元[3] - 2025年半年度利息收入扣减手续费净额43,080.35元[3] - 截至2025年6月30日，募集资金余额为0元[3] 项目投入情况 - 则成电子智能控制模组建设项目投入进度103.25%[19] - 累计投入募集资金160,143,928.90元[19] 资金管理情况 - 公司严格管理募集资金，无违规情形[7] - 报告期无置换、补流、现金管理及变更用途情况[11][12][13][14] - 拟用不超4000万元闲置资金现金管理，期末余额0[21] 项目时间及其他情况 - 建设项目时间延长至2025年12月31日[20] - 多项资金使用情况说明不适用[20][21]

会议信息 - 2025年8月14日在公司三楼会议室召开会议[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] - 2025年8月4日以书面方式发出会议通知[5] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告及摘要议案，同意9票[6] - 审议通过半年度募集资金报告议案，同意9票[7] - 审议通过调整闲置资金现金管理额度议案，同意9票[9] 数据调整 - 拟将闲置自有资金现金管理额度从1亿调至1.5亿[8] 信息披露 - 2025年8月15日披露半年度报告及摘要[6] - 2025年8月15日披露半年度募集资金报告[7] - 2025年8月15日披露调整现金管理额度公告[8]

公司人事变动 - 则成电子于8月4日发布董事会决议，聘任刘旭南为公司董事会秘书，任期从2025年8月1日至2028年7月31日 [1] - 原董事会秘书魏斌因换届离任，任职时间为2016年1月1日至2025年8月1日 [1] 新任高管背景 - 刘旭南为1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有研究生学历 [1] - 2011年4月至2014年4月担任TCL实业控股有限公司融资专员 [1] - 2014年5月至2015年1月担任深圳市点石投资管理有限公司项目经理 [1] - 2015年2月至2019年9月历任深圳市恒康达国际食品股份有限公司总经理助理、董事会秘书 [1] - 2020年3月至2025年7月担任则成电子证券事务代表 [1]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月4日晚间，则成电子发布公告称，公司2025年第一次临时股东会于2025年8月1日召 开，审议通过了《关于拟取消监事会、变更注册资本并修订的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯 8月4日晚间，则成电子发布公告称，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选 举公司第四届董事会董事长的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

公司基本信息 - 公司于2022年3月30日核准注册，7月6日上市，发行16,192,806股[8] - 公司注册资本138,361,899元，划分为等额股份[9] 股东与股份 - 公司设立时，薛兴韩等4人及深圳市海汇聚成投资管理企业认购股份[16] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本10%[18] - 公司合计持有本公司股份不超已发行股份10%，3年内转让或注销[23] 股东权益与责任 - 股东有权要求董事会收回股票买卖收益，可请求法院撤销违规决议[26][32] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东可请求诉讼[34] - 公司股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用独立地位和有限责任承担连带责任[37] 股东会与决策 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超总资产30%等事项[45] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[54] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[60] 董事与高管 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，含1名职工代表和3名独立董事[111] - 董事任期三年，可连选连任，连续两次未亲自出席董事会会议需说明[98][103] - 高级管理人员发生特定情形应1个月内离职，辞职需书面报告[158] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[170] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[170] - 每连续三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[175] 公司合并与分立 - 公司与其持股90%以上的公司合并，支付价款不超净资产10%无需股东会决议[198] - 公司合并应签订协议、编制资产负债表及财产清单，通知债权人并公告[199] - 公司分立时财产作相应分割，编制资产负债表及财产清单，通知债权人并公告[200]

现金管理资金情况 - 拟用不超1亿元闲置自有资金买理财产品，期限12个月[2] - 本次现金管理金额5000万元，未到期余额1亿元，占2024年净资产19.21%[3] 产品收益情况 - 本次两款产品金额分别为4000万和1000万，预计年化0.7%-2.2%、0.7%-2.0%[6] - 已到期产品1000万元，年化收益率2.03%，本金收回[12] 风险管控 - 公司严格内控，及时披露信息并提示投资风险[8][9]

董事会换届 - 2025年8月1日召开第四届董事会第一次会议，审议通过选举专门委员会委员议案[1] - 设立战略与ESG管理等四个专门委员会[1] - 各委员会确定主任委员和委员[1] 任期与构成 - 专门委员会委员任期至本届董事会届满，钟明霞至2026年12月30日[2] - 审计等三委员会独立董事占半数以上并任召集人[2] 影响说明 - 本次换届为正常换届，对生产经营无不利影响[3]