会议信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议2024年12月30日14：00召开[8] - 网络投票2024年12月29日15:00—2024年12月30日15:00[8] - 股权登记日为2024年12月23日[10] - 会议地点在深圳市龙岗区公司三楼会议室[12] - 会议登记时间为2024年12月30日13：00，地点为公司三楼会议室[18] 公司决策 - 拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 2025年度公司及子公司拟申请不超5亿元综合授信额度[13] - 2025年度公司及子公司预计提供担保累计总额度不超5亿元[14] - 申请综合授信及担保额度授权有效期至2025年12月31日[15]

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-077 深圳市则成电子股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张原 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （一）审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容： 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2023 年度审计服务工作， 在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。公司综合考虑 该所的审计质 ...

会议安排 - 董事会会议于2024年12月12日在公司三楼会议室召开，通知12月6日书面发出[2] - 拟于2024年12月30日14：00召开2024年第三次临时股东大会[9] 议案决策 - 拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构，待股东大会审议[5] - 2025年度公司及子公司拟申请不超5亿综合授信，预计担保不超5亿，待审议[5][6]

授信与担保额度 - 2025年度公司及子公司拟申请综合授信额度不超5亿元[3] - 2025年度公司及子公司预计提供担保累计总额度不超5亿元[4] 授权与审议 - 申请综合授信及担保额度授权有效期至2025年12月31日[5] - 申请议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[7] 担保现状 - 上市公司及其控股子公司对外担保余额为5951.50万元，占比11.78%[15] - 对合并报表外单位担保余额、逾期债务担保余额等均为0[15]

审计机构情况 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[2] - 2023年末大华合伙人270人，注册会计师1471人[2] - 2023年大华收入总额325333.63万元[2] - 2023年大华上市公司审计客户436家，审计收费52190.02万元[3] 审计收费情况 - 2023年公司审计收费58万元，年报审计收费45万元，2024年未确定[7] 决策流程 - 2024年12月12日董事会和审计委员会同意续聘[9][10] - 本次聘任尚需提交公司股东大会审议[11]

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-083 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市则成电子股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕657 号），深圳 市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开发行人 民币普通股 16,192,806 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 10.80 元，共计募集人民币 174,882,304.80 元（超额配售权行使后），扣除与 发行有关的费用人民币 19,783,037.21 元（不含增值税）(超额配售权行使后)， 实际募集资金净额为人民币 155,099,267.59 元，本次募集资金用途用于则成电 子智能控制模组建设项目。上述资金于 2022 年 8 月 8 日之前全部到账。大华会 计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行审验，出具了(大华验 字[2022]000391 号)及（大华验字[2022]000525 号）《验资报告》。 二、募集资金管理情况 三、本次注销募集资金专项账户情况 为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-074 深圳市则成电子股份有限公司 关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2025 年发 | 2024 年 1-10 月与 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | 关联方实际发生 | 生金额差异较大的原因 | | | | | 金额 | | | 购买原材料、 | | | | 因业务发展需要，预计 | | 燃料和动力、 | 购买商品、服务 | 15,000,000.00 | 5,777,790.53 | 关联采购增加 | | 接受劳务 | | | | | | | | | | 预计关联方 2025 年度 | | 销售产品、商 | 销售产品和提供 | | | 销售金额将有所增加， | | 品、提供劳务 | 服务 | ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-072 深圳市则成电子股份有限公司 关于参股公司减资及股权转让暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司""则成电子"）于 2024 年 1 月以 0 元价格通过受让股权的方式，取得王峰持有的东莞创联新能源有限公司 （以下简称"东莞创联"）40.00%的股权（对应认缴注册资本 1,000.00 万元，实 缴注册资本 0.00 元）。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 19 日在北京证券交易所 官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《购买资产的公告》（公告编号： 2024-003）。 公司根据自身业务发展及整体战略规划需要，经与东莞创联的其他股东友好 沟通并达成共识后，拟对东莞创联进行同比例减资共计人民币 1,750.00 万元。 本次减资完成后，东莞创联的注册资本将由人民币 2,500.00 万元减少至人民币 750.00 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-068 深圳市则成电子股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长薛兴韩 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于参股公司减资及股权转让暨关联交易的议案》 （一）审议通过《关于募投项目延期的议案》 1.议案内容 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-069 深圳市则成电子股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张原 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于募投项目延期的议案》 1.议案内容： 为使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，降低募集资金使用风 险，公司根据目前募投项目的实施进度及资金使用安排，在募投项目实施主体、 募集资金投资用途及 ...