公司资本与股份 - 公司原注册资本98,829,928元，修订后为138,361,899元[3] - 公司原股份总数98,829,928股，修订后为138,361,899股[5] - 2025年权益分派以资本公积金向全体股东每10股转增4股，实施后总股本变为138,361,899股[116] 股份交易与限制 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[5] - 公司因特定情形收购股份，合计持有不得超已发行股份总数10%，并应3年内转让或注销[7] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数25%[7] 股东会相关 - 公司年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[26] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[41] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[41] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，有3名独立董事，成员中应有1名公司职工代表[61] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[71] - 董事会会议须过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[72] 利润分配 - 公司分配税后利润时，提取10%列入法定公积金[92] - 每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的30%[95] - 现金分红预案需出席股东会的股东或股东代理人所持二分之一以上表决权通过[99] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度报告，半年结束2个月内报送中期报告，前3个月和前9个月结束1个月内报送季度报告[92] - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责并接受审计委员会监督指导[103] - 根据相关法律法规，公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[116]

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-055 深圳市则成电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人钟明霞，已充分了解并同意由提名人深圳市则成电子股份有限公司董事 会提名为深圳市则成电子股份股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任深圳市则 成电子股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引 ...

制度审议 - 2025年7月15日董事会通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》[3] 任职与离职 - 特定情形下候选人不得任职，在职出现情形将被解职[7][8] - 董事辞任、高管辞职生效时间不同[9] - 特定情形原人员继续履职，董事补选需60日内完成[9][10] 离职交接 - 离职生效后5个工作日内移交文件并签确认书[12] 股份转让 - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[14] 追责复核 - 发现未履行承诺董事会审议追责方案[17] - 离职人员有异议可15日内向审计委员会申请复核[17]

独立董事提名 - 公司董事会提名王永海为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人持股低于1%，非前十股东自然人及亲属[5] - 不得在持股5%以上或前五股东任职[5] - 近36个月无相关处罚、谴责或多次通报批评[7] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[7] - 具会计等专业高级职称等[8][9] - 过往任职出席会议符合要求[9] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年7月17日[10]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 2025年8月1日14:00现场会议，7月31日15:00 - 8月1日15:00网络投票[6][7] - 股权登记日为2025年7月25日[9] 会议地点及审议事项 - 会议地点在深圳龙岗区公司三楼会议室[10] - 审议取消监事会、变更注册资本等多项议案[11][12] 议案相关 - 议案1.00、2.05为特别决议议案[15] - 议案2.05、3.00、4.00对中小投资者单独计票[15] 登记信息 - 登记方式有现场、信函等，不接受电话登记[16][17] - 2025年8月1日13:00登记，地点在公司三楼会议室[20] 其他信息 - 会议联系人是魏斌，有联系地址、电话和传真[18] - 出席者食宿及交通费用自理[18]

股本变动 - 2025年5月19日股东会通过每10股转增4股[5] - 转增后总股本变为138,361,899股，6月6日权益分派完成[5] 议案表决 - 《关于拟取消监事会等》《关于修订<利润分配制度>》等议案全票通过[5][6][7] 资金管理 - 公司拟用不超1亿闲置资金现金管理，产品期限最长12个月[7] 会议安排 - 2025年7月15日召开监事会会议，7月5日书面通知[4]

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-043 深圳市则成电子股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2025 年 7 月 15 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场与电子通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长薛兴韩 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以 ...

股票解除限售核心信息 - 本次解除限售股票总数量为1,624,298股，占公司总股本的1.1739%，可交易时间为2025年7月18日 [1] - 本次解除限售的股东为深圳市惟实聚成创业（有限合伙），该股东并非公司控股股东、实际控制人或其一致行动人，也非公司董事、监事或高级管理人员 [2] - 解除限售原因为“公开发行前特定主体股票解除限售上市”（对应原因E） [2] 股本结构变动 - 本次解除限售完成后，公司无限售条件股份数量增至72,853,422股，占总股本比例升至52.6543% [2] - 有限售条件股份数量为65,508,477股，占总股本比例为47.3457% [2] - 公司总股本为138,361,899股 [2] 股东及合规情况 - 申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺，也不存在对公司的非经营性资金占用情形 [2] - 公司不存在对申请解除限售股东的违规担保等损害公司利益的行为 [2] - 若相关股东后续计划减持股份，将根据北交所规则提前履行信息披露义务 [3]

| | | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓名 | 股股东、 | 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 股数占 | 尚未解除 | | 序号 | 或名称 | 实际控制 | 管理人员 | 售原因 | 限售登记 | 公司总 | 限售的股 | | | | 人或其一 | | | 股票数量 | | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | 例 | | | | 深圳市惟 | | | | | | | | | 实聚成投 | | | | | | | | 1 | 资合伙企 | 是 | - | F | 1,624,298 | 1.1739% | 0 | | | 业（有限 | | | | | | | | | 合伙） | | | | | | | | | 合计 | | | — | 1,624,298 | 1.1739% | 0 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除 ...

业绩数据 - 2024年度营业收入3.92亿元，同比增长28.14%[4][22] - 2024年度归母净利润2581.54万元，同比减少2.75%[4][22] - 2024年综合毛利率26.67%，较2023年下降0.83个百分点[7][22] - 2024年期间费用7113.44万元，同比增长25.89%[7] - 2024年非经常性损益324.61万元，同比下降39.89%[7] - 2024年销售净利率6.54%，较2023年下降2.14%[22] 产品营收与毛利率 - 2024年消费电子类产品营业收入1.60亿元，占比40.88%，毛利率18.82%，同比下降6.85个百分点[10][14] - 2024年印制电路板产品营业收入1.05亿元，占比26.85%，毛利率26.30%，同比增长2.68个百分点[10][14] - 2024年食品医疗类产品营业收入9287.69万元，占比23.73%，毛利率41.98%，同比增长4.88个百分点[10][14] - 2024年交通工具类产品营业收入1274.37万元，占比3.26%，毛利率24.00%，同比下降3.59个百分点[10][14] 采购成本 - 2024年芯片采购单价6.15元，较2023年增长60.99%[28] - 2024年FPC、PCB采购单价1.81元，较2023年下降24.58%[28] - 2024年麦克风采购单价1.01元，较2023年下降83.74%[28] 人员与成本结构 - 2024年初广东则成直接生产人员158人，年末269人；惠州则成年初42人，年末74人[37][41] - 2023 - 2024年直接材料成本占比从65.74%降至60.99%，直接人工占比从4.61%升至11.94%[37] - 2024年直接人员平均月薪涨幅约20%[38] 业务合作 - 公司与FCT、Azoteq及Next采用Buy - and - Sell业务模式[66] - 对FLEXIBLE CIRCUIT TECHNOLOGIES INC销售金额2.72亿元，占比69.57%，采购金额5809.11万元，占比27.40%[61] 应收账款 - 报告期末公司应收账款账面余额8370.51万元，较期初增长55.02%，计提坏账准备440.11万元，账面价值7930.40万元[80] - 应收账款前五名客户期后回款合计6320.69万元，回款比例94.77%，除深圳市冠旭电子股份有限公司外均已回款[83] 在建工程 - 在建工程本期增加投入9338.47万元，转入固定资产1.19亿元，其他减少942.15万元，期末2317.09万元[95] - 二期厂房工程转入固定资产7397.18万元，于2024年12月27日竣工验收[102] - 设备安装工程转入固定资产4538.25万元[102] 投资情况 - 2024年1月投资东莞创联300万元，减少投资144.34万元[104] - 2024年11月同比例减资1750万元，东莞创联注册资本由2500万元减至750万元[109] - 2024年11月以140万元将东莞创联40%股权转让给王峰[109]