深圳市则成电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-057 提名人深圳市则成电子股份有限公司董事会，现提名王永海为深圳市则成电 子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任深圳市则成电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与深圳市则成电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 2025年8月1日14:00现场会议，7月31日15:00 - 8月1日15:00网络投票[6][7] - 股权登记日为2025年7月25日[9] 会议地点及审议事项 - 会议地点在深圳龙岗区公司三楼会议室[10] - 审议取消监事会、变更注册资本等多项议案[11][12] 议案相关 - 议案1.00、2.05为特别决议议案[15] - 议案2.05、3.00、4.00对中小投资者单独计票[15] 登记信息 - 登记方式有现场、信函等，不接受电话登记[16][17] - 2025年8月1日13:00登记，地点在公司三楼会议室[20] 其他信息 - 会议联系人是魏斌，有联系地址、电话和传真[18] - 出席者食宿及交通费用自理[18]

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-044 深圳市则成电子股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>》议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《深圳市则成电 1.会议召开时间：2025 年 7 月 15 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场与电子通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张原 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 子股份有限公司监事会议事规则》相应废止，在公司股东会审核通过取 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-043 深圳市则成电子股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2025 年 7 月 15 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场与电子通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长薛兴韩 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-093 露主体，若后续减持股份，将在减持前及时履行信息披露义务。 深圳市则成电子股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 1,624,298 股，占公司总股本 1.1739%，可交 易时间为 2025 年 7 月 18 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 五、备查文件 | 本次解 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 是否为控 | | | | | | | | 董事、监 | | | | 除限售 | | | | 股股东、 | | | 本次解除 | | | 尚未解除 | | 股东姓名 | | 事、高级 | 本次解限 | | 股数占 | | | 序号 实际控制 | | | 限售登记 | | | 限售的股 | | 或名称 | | 管理人员 | 售原因 | | 公司总 | | | 人或 ...

| | | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓名 | 股股东、 | 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 股数占 | 尚未解除 | | 序号 | 或名称 | 实际控制 | 管理人员 | 售原因 | 限售登记 | 公司总 | 限售的股 | | | | 人或其一 | | | 股票数量 | | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | 例 | | | | 深圳市惟 | | | | | | | | | 实聚成投 | | | | | | | | 1 | 资合伙企 | 是 | - | F | 1,624,298 | 1.1739% | 0 | | | 业（有限 | | | | | | | | | 合伙） | | | | | | | | | 合计 | | | — | 1,624,298 | 1.1739% | 0 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除 ...

业绩数据 - 2024年度营业收入3.92亿元，同比增长28.14%[4][22] - 2024年度归母净利润2581.54万元，同比减少2.75%[4][22] - 2024年综合毛利率26.67%，较2023年下降0.83个百分点[7][22] - 2024年期间费用7113.44万元，同比增长25.89%[7] - 2024年非经常性损益324.61万元，同比下降39.89%[7] - 2024年销售净利率6.54%，较2023年下降2.14%[22] 产品营收与毛利率 - 2024年消费电子类产品营业收入1.60亿元，占比40.88%，毛利率18.82%，同比下降6.85个百分点[10][14] - 2024年印制电路板产品营业收入1.05亿元，占比26.85%，毛利率26.30%，同比增长2.68个百分点[10][14] - 2024年食品医疗类产品营业收入9287.69万元，占比23.73%，毛利率41.98%，同比增长4.88个百分点[10][14] - 2024年交通工具类产品营业收入1274.37万元，占比3.26%，毛利率24.00%，同比下降3.59个百分点[10][14] 采购成本 - 2024年芯片采购单价6.15元，较2023年增长60.99%[28] - 2024年FPC、PCB采购单价1.81元，较2023年下降24.58%[28] - 2024年麦克风采购单价1.01元，较2023年下降83.74%[28] 人员与成本结构 - 2024年初广东则成直接生产人员158人，年末269人；惠州则成年初42人，年末74人[37][41] - 2023 - 2024年直接材料成本占比从65.74%降至60.99%，直接人工占比从4.61%升至11.94%[37] - 2024年直接人员平均月薪涨幅约20%[38] 业务合作 - 公司与FCT、Azoteq及Next采用Buy - and - Sell业务模式[66] - 对FLEXIBLE CIRCUIT TECHNOLOGIES INC销售金额2.72亿元，占比69.57%，采购金额5809.11万元，占比27.40%[61] 应收账款 - 报告期末公司应收账款账面余额8370.51万元，较期初增长55.02%，计提坏账准备440.11万元，账面价值7930.40万元[80] - 应收账款前五名客户期后回款合计6320.69万元，回款比例94.77%，除深圳市冠旭电子股份有限公司外均已回款[83] 在建工程 - 在建工程本期增加投入9338.47万元，转入固定资产1.19亿元，其他减少942.15万元，期末2317.09万元[95] - 二期厂房工程转入固定资产7397.18万元，于2024年12月27日竣工验收[102] - 设备安装工程转入固定资产4538.25万元[102] 投资情况 - 2024年1月投资东莞创联300万元，减少投资144.34万元[104] - 2024年11月同比例减资1750万元，东莞创联注册资本由2500万元减至750万元[109] - 2024年11月以140万元将东莞创联40%股权转让给王峰[109]

业绩数据 - 2024年公司营业收入3.92亿元，同比增长28.14%；归母净利润2581.54万元，同比减少2.75%[2][14] - 2024年第四季度营业收入1.13亿元，同比增长47.95%[2] - 2024年境外营业收入3.43亿元，占比87.64%[2] - 2023 - 2024年，公司营业收入从3.06亿元增至3.92亿元，营业成本从2.22亿元增至2.87亿元，增幅为29.60%[4] - 2024年期间费用7113.44万元，较2023年的5650.69万元增长25.89%[4] - 2024年非经常性损益324.61万元，较2023年的540.05万元减少39.89%[4] - 2024年归母净利润（扣非后）2256.93万元，较2023年的2114.45万元增长6.74%[4] 产品数据 - 2023 - 2024年，消费电子类、交通工具类毛利率分别减少6.85、3.59个百分点，食品医疗类、印制电路板、其他类产品毛利率分别增长4.88、2.68、5.74个百分点[2] - 2024年消费电子类产品营业收入39171.97万元，较2023年增长28.14%；归母净利润2581.54万元，较2023年下降2.75%；综合毛利率26.67%，较2023年下降0.83%[15] - 2024年芯片采购单价6.15元，较2023年增长60.99%；FPC、PCB采购单价1.81元，较2023年下降24.58%；麦克风采购单价1.01元，较2023年下降83.74%[19] - 2024年FPC基材采购电解铜材料占比39.58%，较2023年增加4.08%；压延铜材料占比60.42%，较2023年减少4.08%[21] - 2024年直接材料、直接人工、制造费用及其他占营业成本比例分别为60.99%、11.94%、27.07%，较2023年变动 - 4.75%、4.61%、0.14%[27] - 2024年消费电子类、印制电路板、食品医疗类、生物识别类、交通工具类、其它类毛利率分别为18.82%、26.30%、41.98%、20.22%、24.00%、25.66%，较2023年变动 - 6.85%、2.68%、4.88%、 - 0.11%、 - 3.59%、4.52%[30] - 2023 - 2024年，自制印制电路板直接材料占总成本比例从36.52%降至30.49%，占比从91.46%提升至94.28%[29][31] - 2023 - 2024年，血糖、血氧测试模组产品成本中制造费用占比从39.00%降至23.67%，销售额由2072.26万元提升至2587.13万元[31] - 2024年新能源车CCS模组产品毛利率仅14.13%，拉低交通工具类整体毛利率[32] - 2023年、2024年公司综合毛利率分别为27.50%、26.67%，高于同行业可比公司平均水平[35] - 2024年弘信电子算力业务收入达19.88亿元，毛利率19.72%，拉高整体毛利率[37] - 公司印制电路板毛利率2024年为26.30%，高于可比公司平均水平10.51%[37] - 2024年和而泰印制电路板毛利率为18.27%，较2023年的19.58%下降[40] - 2024年则成电子公司模组产品毛利率为26.78%，较2023年的28.64%下降，高于同行业平均水平（2024年20.20%，2023年20.76%）[41] 客户与销售数据 - 公司新客户Janus四季度出货约1800万元，为增量收入[45] - 2024年四季度确认收入项目截至2025年5月31日回款比例为96.93%，其中信用期内回款比例为93.32%[47] - 报告期内对FLEXIBLE CIRCUIT TECHNOLOGIES INC销售金额2.72亿元，占比69.57%，采购金额5809.11万元，占比27.40%[48] - 公司与FCT、Azoteq及Next采用Buy - and - Sell业务模式，采购和销售合同互相独立，各环节风险各自承担[55][58] - 报告期末公司应收账款账面余额8370.51万元，较期初增长55.02%，计提坏账准备440.11万元，账面价值7930.40万元[71] - 公司与FCT合作约20年，为其第一大供应商，FCT对公司采购占比远超第二大供应商[69] - 应收账款前五名期末余额合计6669.29万元，期后回款6320.69万元，回款比例94.77%[75] - 2024年按组合计提的应收账款中，1年以内（含1年）账面余额8339.63万元，占比99.89%，坏账计提比例5.00%[78] - 公司应收账款坏账计提比例为5.26%，与同行业可比上市公司无重大差异[79][81] 人员数据 - 2024年年初和年末员工总数分别为348人和443人，增加95人[27] - 2024年直接人员平均月薪涨幅约20%[28] 在建工程与投资数据 - 在建工程本期增加投入9338.47万元，转入固定资产1.19亿元，其他减少942.15万元，期末2317.09万元[82] - 智能控制模组建设项目累计投入14483.14万元，累计投入进度93.38%[86] - 2024年对东莞创联投资300万元，减少投资144.34万元，权益法下确认投资收益 - 155.66万元，处置产生投资收益 - 15.66万元[88] - 2024年1月公司及东莞六淳分别以0元受让东莞创联40%股权（1000万元出资额），东莞群鼎以0元受让20%股权（500万元出资额），公司后续投入1000万元[90] - 2024年11月公司对东莞创联同比例减资1750万元，其注册资本由2500万元减至750万元，公司持股比例40%不变[91] - 减资完成后公司以140万元将40%股权转让给王峰，转让完成后不再持股[91] - 公司因东莞创联股权投资产生的投资收益，持有期间为 - 155.66万元，处置时为 - 15.66万元[98] - 2024年期末公司对东莞创联其他应收款14.12万元，主要是租金、水电及管理费[99] - 公司对应收王峰140万元股权转让款按账龄组合计算预期信用损失，坏账计提准备7万元，比例5%[100] - 其他应收款期后回款13.75万元，回款比例97.38%[101] - 股权转让款期后回款14万元，回款比例10%，剩余未逾期[101] - 东莞创联为股权转让款提供连带责任保证、应收账款质押及资产抵押担保[91]

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-040 深圳市则成电子股份有限公司 关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划（以 下简称"本员工持股计划"）锁定期于 2025 年 7 月 6 日届满。根据《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》《深圳市则成 电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订更正后）》等相关规定， 现将本员工持股计划锁定期届满的相关情况公告如下： 一、本员工持股计划的基本情况 公司于 2022 年 3 月 31 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会 第十五次会议及 2022 年第一次职工代表大会、于 2022 年 4 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳市则成电子股份有限公司第一 期员工持股计划（草案）>议案》《关于<深圳市则成电子股份有限公司第一期员 工持股计划 ...

权益分派 - 2024年年度权益分派方案2025年5月19日获股东会通过[2] - 以98,829,928股为基数，每10股转增4股派1元，分红后总股本增至138,361,899股[3] - 权益登记日2025年6月5日，除权除息日6月6日[6] 财务数据 - 权益分派基准日母公司未分配利润328,861,751.13元，资本公积161,027,913.77元[2] - 按新股本摊薄计算，2024年年度每股净收益为0.1866元[11] 股份变动 - 限售流通股变动后67,132,775股占48.52%，无限售流通股变动后71,229,124股占51.48%[8]