董事会规则修订 - 2025年7月15日第三届董事会第二十六次会议审议通过修订《董事会议事规则》议案，需提交2025年第一次临时股东会审议[2] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，1名公司职工代表，3名独立董事，至少1名独立董事为会计专业人士[3] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[6] - 多种情形下应召开临时会议，董事长10日内召集主持[7][9] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知，紧急可口头通知[9] 会议议案 - 议案随通知发，2名及以上独立董事因材料问题可提延期，董事会应采纳[10] - 定期会议变更通知需提前3日发，不足则会议顺延或经全体与会董事认可按期召开[12] 会议表决 - 会议应有过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过，部分事项需出席会议2/3以上董事同意[13][17] - 董事回避时，过半数无关联关系董事出席可举行，决议经无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[18] - 提案未通过且条件因素未重大变化，一个月内不应再审议相同提案[18] - 1/2以上与会董事或2名及以上独立董事认为提案问题，会议应暂缓表决[18] 会议记录 - 会议档案保存不少于10年，记录应记载相关内容[20][22] - 现场等方式会议可视需要全程录音录像[19] - 董事会秘书安排人员记录，与会董事签字确认[21] 决议执行 - 董事长督促落实决议并检查情况，后续会议通报执行情况[21] 规则生效 - 本规则经股东会决议通过之日起生效[23]

制度审议 - 2025年7月15日第三届董事会二十六次会议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，待2025年第一次临时股东会审议[2] 选聘规定 - 适用年度审计，专项审计视重要性参照执行[4] - 经审计委员会、董事会审议，股东会决定[5] - 二分之一以上独立董事或三分之一以上董事可提聘请议案[8] 资料与人员 - 选聘文件保存至少10年[9][12] - 审计项目合伙人等满5年，后5年不得参与[17] 改聘解聘 - 执业质量重大缺陷等情况改聘，第四季度结束前完成[14] - 解聘或不再聘任提前10天通知[15] 评估与约束 - 审计委员会至少每年提交履职及监督报告[9] - 特定严重行为等情况公司可不再聘任[19] 制度说明 - 未尽事宜依法律和章程，与规定不一致以规定为准[21] - 董事会负责解释、拟定及修改，股东会决议通过生效[21] - 制度落款时间为2025年7月17日[22]

制度通过 - 2025年7月15日第三届董事会第二十六次会议通过《关于修订<重大信息内部保密制度>的议案》，自通过日生效[2] 重大信息界定 - 5%以上股份股东或实控人持股情况变化属重大信息[10] - 5%以上股份被质押等情况属重大信息[10] - 拟提交审议、重大交易等事项属重大信息[6] 保密要求 - 内部人员对未公布重大信息保密，公开前不买卖证券[13][14] - 知情人员控制知情范围，不公开泄露信息[11][14] 责任处罚 - 公司对未履行保密义务人员追责处罚，保留法律权利[17] 制度实施 - 制度由董事会负责解释[20]

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-061 深圳市则成电子股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召 开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<信息披露管理制度> 的议案》，该议案经董事会审议通过之日起生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第三条 信息披露是公司的持续责任，公司应忠实诚信履行持续信息披露的 义务。法律、法规等规定，是对公司信息披露的最低要求，凡对投资者投资决策 有重大影响或对股票和债券价格可能产生较大影响的信息，无论法律、法规及本 制度是否有无明文规定，公司均应披露。 但公司有充分依据证明其拟披露的信息属于国家机密、商业秘密、商业敏感 信息，可能导致其违反国家有关保密法律、法规规定或者严重损害公司利益的， 可以向北交所申请豁免披露或履行相关义务。 第四条 公司应当将董事会秘书或信息披露事务负责 ...

制度审议 - 2025年7月15日第三届董事会二十六次会议通过修订《承诺管理制度》议案，待2025年第一次临时股东会审议[2] 制度要求 - 加强承诺及履行规范性，保护中小投资者权益[4] - 承诺事项在规定平台专区单独披露，含具体事项等且有明确时限[6] - 承诺无歧义、可操作，符合法规和业务规则[6] 履行与披露 - 履行条件达时及时通知、履行和披露，无法履行及时充分披露[7] - 定期报告披露承诺事项及进展[7] 变更与豁免 - 除特定情况，不得超期未履行或违反承诺[9] - 变更或豁免需股东会审议，经独立董事同意后提交董事会[11]

深圳市则成电子股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召 开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工 作细则>的议案》，该议案经董事会审议通过之日起生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-079 第一条 为规范深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《深圳市则成电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委 员会"），并制订本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中至少包括 2 名独立董事。独 立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-081 深圳市则成电子股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召 开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<舆情管理制度>的议 案》，该议案经董事会审议通过之日起生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为维护深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）的企业声 誉和品牌形象，提高舆情管理能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善 处理各类舆情对公司股票价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股 票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市则成电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网 ...

制度审议 - 公司2025年7月15日董事会通过修订《累积投票实施细则》议案，待临时股东会审议[2] 制度内容 - 累积投票制用于选举两名或以上董事，股份表决权与应选董事数相同[3] - 选举董事不实施交错任期制，补选董事任期为本届余任期限[3] - 符合资格候选人多于应选人数时差额选举[4] - 独立董事与非独立董事选举分开投票[5] - 股东可集中或分别投票，所投候选董事数不超应选人数[6] 制度生效 - 实施细则由董事会拟定修改，股东会决议通过生效[8]

第一条 为建立健全深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部审计制度，加强企业内部财务管理与监督，提高内部审计工作质量，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等相关法律、行 政法规和规范性文件以及《深圳市则成电子股份有限公司章程》（以下称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-072 深圳市则成电子股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召 开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议 案》，该议案经董事会审议通过之日起生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第二条 本制度对公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-075 深圳市则成电子股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召 开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于制定<深圳市则成电子股份 有限公司总经理工作细则>的议案》，该议案经董事会审议通过之日起生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 根据建立现代企业制度的要求，为促进深圳市则成电子股份有限公 司（以下简称"公司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，明确总经理的职 权、职责，规范总经理的行为，保障总经理行使职权、履行职责并承担义务和责 任，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳市则成电子股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等相关规定，制定本工作细则。 第二条 公司依法设置总经理，是董事会领导 ...