投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-039 深圳市则成电子股份有限公司 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 6 月 25 日 活动地点：进门财经网络平台 三、 投资者关系活动主要内容 本次投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下： 问题 1：关于 HDI PCB 方面，我们可以看到在 AI 服务器的成本中 PCB 的占 比在提升，公司能否分享整个市场的趋势？ 回复：基于 GPU 背景下的 AI 服务器对 PCB 的需求，从目前来看，是呈现"冰 火两重天"的状态。据我们了解，一些高端的台资企业 PCB 工厂，因为接到英伟 达等客户的订单，目前已经是爆单的状态，而相反传统的特别是国内 PCB 工厂， 因为长期聚焦中低端 PCB 市场，目前处于产能过剩的状态。 我 ...

新策略 - 公司及两家全资子公司于2024年6月18日取得信息安全管理体系认证证书[3] - 认证标准为ISO 27001：2022，有效期至2027年6月3日[6] - 认证有助于公司夯实未来发展战略，提升综合竞争力[7]

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-038 深圳市则成电子股份有限公司 关于公司及其全资子公司取得信息安全管理体系认证证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、基本情况 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）及其两家全资子公司广 东则成科技有限公司、惠州市则成技术有限公司于 2024 年 6 月 18 日取得 Intertek 颁发的 ISO 27001：2022 信息安全管理体系认证证书，具体信息如下： （一）深圳市则成电子股份有限公司 （二）广东则成科技有限公司 （三）惠州市则成技术有限公司 1、证书编号：051102404001 2、认证标准：ISO 27001：2022 3、认证范围：印刷线路板、印刷线路板组件和薄膜开关组件的制造 4、有效期限：2024 年 6 月 4 日至 2027 年 6 月 3 日 1、证书编号：051102404001-1 2、认证标准：ISO 27001：2022 3、认证范围：印刷线路板的制造 4、有效期限： ...

权益分派 - 2023年年度以70,592,806股为基数，每10股转增4股、派1.5元现金[3] - 共计转增28,237,122股，派发现金红利10,588,920.90元[2] - 分红后总股本增至98,829,928股[3] 税收与时间安排 - 个人股东等持股不同时长补缴税款不同[4][5] - 合格境外投资者股东每10股实际派发1.35元[5] - 权益登记日为2024年6月25日，除权除息日为26日[6] 股份变动与收益 - 限售与无限售流通股数量变动，比例不变[8] - 送（转）股后2023年年度每股净收益为0.2686元[11]

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-037 深圳市则成电子股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市则成电子股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本 次 权 益 分 派 基 准 日 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 的 未 分 配 利 润 为 214,552,398.24 元，母公司未分配利润为 288,844,344.57 元，母公司资本公积 为 189,265,035.77 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 182,168,442.82 元，其他资本公积为 7,096,592.95 元）。本次权益分派共计转增 28,237,122 股， 派发现金红利 10,588,920.90 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-06- 11 | 834407 | 驰诚股份 | 159302 | 146.45 | 当日价格振幅达到30.22% | | 2024-06- | 920002 | 万达轴承 | 1874836 | 11197.92 | 当日换手率达到39.47% | | 11 | | | | | | | 2024-06- | 831526 | 凯华材料 | 8389166 | 18089.88 | 当日换手率达到33.23% | | 11 | | | | | | | 2024-06- | 837046 | 亿能电力 | 10584498.0 | 10795.49 | 当日换手率达到23.74% | | 11 | | | | | | | 2024-06- | 837821 | 则成电子 | 8211799 | 12809.94 | 当日换手率达到22.60% | | 11 | | | | | | ...

| | 公告日期 2024-06-11 异常期间 无 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 则成电子(837821) 连续竞价 8211799 （股） | 成交数量 | 成交金额（万 元） | 12809.94 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 川财证券有限责任公司重庆江北嘴营业部 | | 2201273.42 | 0 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | | 2158706.47 | 1041939.67 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | 2077696.24 | 1168377.67 | | 买4 | 华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 | | 1866197.64 | 1587 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | 1827753.26 | 1432320.21 | | 卖1 | 华泰证券股份有限公司 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-036 深圳市则成电子股份有限公司 公司本次拟向银行申请增加综合授信额度是公司实现业务发展及经营的正 常所需，能够合理保证公司资金流动性和充裕性，增强资金保障能力，支持公司 战略发展，对公司的日常经营产生积极的影响，将进一步促进公司业务发展，符 合公司和全体股东的利益。 关于向银行申请增加综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、综合授信基本情况概述 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日 召开内部总经理办公会会议，并由公司董事长薛兴韩先生签批同意了《关于公司 向银行申请 3,000 万元综合授信额度的决定》。具体内容详见公司 2023 年 11 月 9 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于新增 银行综合授信额度的公告》（公告编号：2023-081）。 根据生产经营所需，公司拟向杭州银行股份有限公司深圳分行（以下简称"杭 州银行深圳 ...

北京市君泽君(深圳)律师事务所 关于深圳市则成电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 君泽君律师事务所 JunZeJun Law Offices 中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28 层、29 层, 邮编：518035 28&29 Floor, Landmark, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518035, P.R.C. Tel: 0755-33988188 Fax: 0755-33988199 Http://www.junzejun.com 北京市君泽君(深圳)律师事务所 本所声明:本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发 表法律意见,并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字 及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他 信息披露资料一并公告。 关于深圳市则成电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:深圳市则成电子股份有限公司 根据深圳市则成电子股份有限公司(以下简称"公司")的委托, 北 ...

股东大会 - 2024年5月20日在深圳召开，采用现场和网络投票结合方式[3] - 出席和授权出席股东5人，持表决权股份52326313股，占比74.1241%[4] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席[6] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等7项议案表决同意股数均为52326313股，占比100%[7][8][10][12][13][14][16] 权益分派 - 公司总股本70592806股，2023年拟每10股派现金红利1.5元，预计派现10588920.90元[14] - 2023年拟每10股转增4股，共转增28237122股[14] 人事变动 - 韩宏强于2024年5月20日经审议通过任职董事[25] 其他 - 聘请大华会计师事务所对资金占用情况开展专项核查[18] - 编制2023年年度报告及其摘要[21]