深圳市则成电子股份有限公司 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-052 （二） 会议出席情况 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 14 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 5 日以书面方式发出。 5.会议主持人：工会主席李玉兵 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。 会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。 二、会议审议事项及表决情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》 1、议案内容： 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公 司将不再设置监事会和监事，并将在 ...

人事变动 - 2025年7月14日公司召开职代会，选举韩宏强为职工代表董事[3] - 公司第四届董事会由韩宏强和8名非职工董事组成[4] 人员信息 - 韩宏强1964年10月生，有超三十多年电子制造业经验[6] - 2023年5月加入子公司任总经理，2024年至今任公司董事[6] 股份情况 - 韩宏强持有公司股份0股，占股本0.00%[3] 变动影响 - 本次任命符合规定，利于公司长远发展，无不利影响[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名崔成强为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名时间为2025年7月17日[9] 任职资格 - 被提名人须具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 有多种情况不具备独立性或任职资格[5][7][8] - 兼任境内上市公司独立董事数量不超三家且连续任职不超六年[7]

新策略 - 2025年7月15日会议通过将战略委员会调整为战略与ESG管理委员会并修订制度议案[2] - 新委员会增加ESG职责，制定新工作细则[2] - 调整自会议通过日生效，新细则7月17日披露[2]

股权结构 - 薛兴韩共持股占股本43.5038%[2] - 王道群共持股占股本15.1962%[2] - 蔡巢共持股占股本9.1204%[2] - 谢东海间接持股占股本1.3923%[3] - 魏斌间接持股占股本0.3342%[5] - 钟明霞、王永海、崔成强持股占股本0%[5] 董事会换届 - 第四届董事会非职工代表董事提名8人[5] - 换届需提交股东会审议，决议通过生效[2] - 公司董事会2025年7月15日通过董事换届事宜[2] 人员任职 - 钟明霞独立董事任职至2026年12月30日[5] - 某人2022年7月至今任公司独立董事[15] - 某人2020年11月至今任风华高新独立董事[15]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期即将届满[1] 候选人提名 - 拟选举第四届董事会非独立董事候选人有薛兴韩等5人[1] - 拟选举第四届董事会独立董事候选人有钟明霞等3人[3] 提名情况 - 非独立董事与独立董事候选人提名程序合规，具备任职条件[1][4] - 独立董事任职资格和独立性需北交所审核无异议，股东会方可表决[4] 审议流程 - 提名委员会同意提名两类候选人并提交董事会审议[2][4]

现金管理安排 - 拟用不超1亿元闲置自有资金进行现金管理[3] - 委托理财期限12个月，资金可滚动使用[4] - 2025年7月15日会议审议通过议案，无需提交股东会[7] 风险与应对 - 理财受市场波动影响，有操作及监控风险[8] - 择机买安全高、流动性好产品保障本金安全[8] - 授权人员预估、监控，有风险及时采取措施[8] 监督与披露 - 资金使用情况由财务总监向董事会报告，相关方有权监督[8] - 公司将及时履行信息披露义务[9] 目的与意义 - 现金管理不影响主营业务，可提高资金效率获收益[10] - 现金管理符合公司和全体股东利益[11]

关于拟取消监事会、变更注册资本并 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-046 深圳市则成电子股份有限公司 修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章 程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 | 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 | | 法》《上市公司独立董事管理办法》《北 | 证券法》《上市公司独立董事管理办法》 | | 京证券交易所股票上市规则（试行）》 | 《北京证券交易所股票上市规则》《北 | | 《北京证券交易所上 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-055 深圳市则成电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人钟明霞，已充分了解并同意由提名人深圳市则成电子股份有限公司董事 会提名为深圳市则成电子股份股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任深圳市则 成电子股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引 ...

深圳市则成电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-084 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、北京证 券交易所业务规则和《公司章程》等规定。存在下列情形之一的，不得担任公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《北京证 券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《深圳市则成电子股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 董事或者高级管理人员： ...