证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-020 深圳市则成电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了大华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023 年度审 计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《公司章程》等规定和要求，公司对大华会计师事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 1.基本情况 （1）会计师事务所名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)； （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 （5）截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 270 位，注册会计师人数为 1,471 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 1,141 人； （ ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-026 深圳市则成电子股份有限公司 关于补选第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 补选后的审计委员会成员为：王永海（主任委员）、钟明霞、谢东海。 三、上述人员补选对公司的影响 本次董事会审计委员会委员补选符合《公司章程》及《董事会审计委员会工 作细则》的相关规定，符合公司治理结构要求，强化了董事会决策功能，对公司 生产经营有积极的影响和作用。 四、备查文件 《深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》 一、基本情况 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事周星先生辞 去公司董事职务，导致公司第三届董事会审计委员会人数少于《董事会审计委员 会工作细则》的规定。为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会正常运行， 充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，根据《公司法》《公司章程》及《董 事会审计委员会工作细则》的有关规定，董事会对审计委员会委员进行补选。 公司于 2024 年 ...

内控范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[6] 治理结构 - 董事会下设战略委员会研究并提战略建议[7] - 建立规范治理结构、三会制度及四个专门委员会[8] 管理模式 - 对下属子公司实行纵向管理，设多个职能部门[9] 内部审计 - 设审计部负责内部审计工作[12] 制度建设 - 建立系统有效的风险评估体系[13] - 运用多种控制措施建立业务制度及流程[13] - 建立《关联交易管理制度》确保关联交易合法公允合理[14] - 依据法规制定《对外担保管理制度》，无违规担保等情况[14] - 对募集资金管理作明确规定，使用无违规[14] - 制定《对外投资管理制度》，对外投资业务控制无重大漏洞[15] - 建立严格的信息披露相关制度并按规定开展工作[16] - 建立资金管理制度，严格规定货币资金业务经办和审批[16] - 设置销售部门，明确销售与收款各环节权责及制约措施，财销两部定期对账[18] - 构建研发各环节制度和程序，提升自主创新能力[18] 信息沟通 - 通过多方式进行内外部信息沟通，履行严格信息披露流程[20] 监督检查 - 建立完善监督检查体系，审计部对多方面活动进行审计监督[21] 缺陷认定 - 明确财务报告和非财务报告内部控制缺陷认定标准[23][24] 内控评价 - 依据相关规范开展内部控制评价工作[23] - 董事会确定内部控制缺陷具体认定标准[23] - 开展内部控制检查评价工作含多环节[23] - 评价过程采用个别访谈等方法收集有效证据[23] 整体情况 - 报告期内未发现财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[25][26] - 本报告期内公司内部控制整体运行情况良好[27]

募集资金情况 - 公司公开发行16,192,806股，每股10.80元，共募集174,882,304.80元，扣除费用后净额155,099,267.59元[2] - 截至2022年12月31日，募集资金余额120,251,877.53元[3] - 2023年投入募投项目金额39,263,947.43元[3] - 2023年累计利息收入扣减手续费净额2,958,399.14元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金余额83,946,329.24元，活期23,946,329.24元，结构性存款60,000,000.00元[4] 资金管理 - 2023年用闲置募集资金买结构性存款，2000万元年化2.55%，3000万元年化2.50%，1000万元年化2.55%[11] - 公司制订并修订《募集资金管理制度》[8][9] - 2023年11月28日签署《补充协议》调整部分约定[9] - 报告期内无募集资金置换和补充流动资金情况[11] - 公司按制度管理资金，定期对账并提供情况[9] - 可用于现金管理额度不超1亿元，截至2023年12月31日未到期6000万元[13] 项目进度 - 则成电子智能控制模组建设项目期末投入进度47.88%[21] - 因施工和经济因素，项目建设时间延至2024年12月31日[22] 合规情况 - 报告期内无变更募集资金用途情况[14] - 公司披露信息及时准确完整，使用管理无违规[15] - 保荐机构认为使用情况与披露一致，无违规[16] - 会计师事务所认为专项报告公允反映存放使用情况[17]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润2.1455239824亿元，母公司未分配利润2.8884434457亿元[2] - 母公司资本公积1.8926503577亿元，股票发行溢价形成的1.8216844282亿元，其他709.659295万元[2] - 公司总股本7059.2806万股[3] 权益分派 - 拟10股派1.5元（含税），预计派发1058.89209万元[3] - 拟10股转增4股，共转增2823.7122万股[3] - 预案经董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[4][5][14] 未来规划 - 未来十二个月重大投资按净资产、总资产比例界定[8] - 连续三年现金分配利润不少于年均可分配利润30%[9] 其他要点 - 调整利润分配政策需2/3以上表决权通过[12] - 送转股不影响净资产收益率和持股比例[14]

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-011 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或者公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或者间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或者间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，或者公司前五名股东任职； 深圳市则成电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 王永海先生、钟明霞女士、崔成强先生的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企 ...

人事变动 - 2024年4月25日公司提名韩宏强为董事[2] - 韩宏强在电子制造业等有超三十多年经验[3] - 现任职公司全资子公司总经理[3] 合规情况 - 任命未超董事总数二分之一且无兼任及亲属任职[4] - 提名委员会认为其具备资格并同意提名[6]

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[1] - 独立董事津贴为10.5万元/年（税前）[1] - 薪金及津贴按月发放，离任按实际任期算[6] 审议情况 - 第三届董事会、监事会已审议，需2023年年度股东大会审议[4] - 独立董事、薪酬与考核委员会同意提交董事会审议[5] - 方案需股东大会审议方可生效[6]

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-022 深圳市则成电子股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 二、会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席了 全部会议。会议召开和审议情况如下： | 会议名称 | | | | 召开时间 | | 审议事项 | 表决结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年第 | 2023 | | 年 | 3 | 1.《2022 年度报告相关审计工作计划安 | 同意：3 | 票 | | 一次审计 | | 月 | 21 | 日 | | 排》； | | | | 委员会 | | | | | | | 弃权：0 | 票 | | | | | | | | 2.《2022 年度审计工作情况总结》。 | | | | | | | | | | | 反对：0 | 票 | | 2023 | 年第 | 2023 | | 年 | 6 | 1.《2023 年半年度报告相关审计工作计划 | 同意：3 | 票 | | 二次审计 | ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-006 深圳市则成电子股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长薛兴韩 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （二）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司董事会认真履 ...