募资情况 - 公司公开发行16192806股，发行价每股10.80元，募资174882304.80元[2] - 扣除费用后，实际募资净额155099267.59元[2] 资金使用与账户管理 - 2024年9月26日公司同意向子公司增资2000万元[5] - 2024年12月12日公司注销浦发银行深圳福华支行相关账户[6] - 注销后《募集资金三方监管协议》相应终止[7]

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-083 深圳市则成电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市则成电子股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕657 号），深圳 市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开发行人 民币普通股 16,192,806 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 10.80 元，共计募集人民币 174,882,304.80 元（超额配售权行使后），扣除与 发行有关的费用人民币 19,783,037.21 元（不含增值税）(超额配售权行使后)， 实际募集资金净额为人民币 155,099,267.59 元，本次募集资金用途用于则成电 子智能控制模组建设项目。上述资金于 2022 年 8 月 8 日之前全部到账。大华会 计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行审验，出具了(大华验 字[2 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-077 深圳市则成电子股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张原 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决相关情形。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容： 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2023 年度审计服务工作， 在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。公司综合考虑 该所的审计质量与服务水平及收费情况，为保持公司审计工作的持续性，公司拟 续聘大 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 58 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-078 深圳市则成电子股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：梁春 2023 年度末合伙人数量：270 人 2023 年度末注册会计师人数：1,471 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1,141 人 2023 年收入 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-076 深圳市则成电子股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长薛兴韩 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信及担保额度的议 案》 二、议案审议情况 （一）审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容： 大 ...

兴业证券股份有限公司 关于深圳市则成电子股份有限公司 预计 2025 年度向金融机构申请综合授信 及担保额度的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）作为深圳市 则成电子股份有限公司（以下简称"则成电子"、"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对则成电子履行持续督导义 务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》等相关法律法规的规定，对则成电子预计 2025 年度 向金融机构申请综合授信及担保额度的事项进行了核查，具体情况如下： 一、申请综合授信及担保额度的情况概述 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 二、决策与审议程序 公司于 2024 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信及担保额度的议案》，该议案尚需 提交公司股东大会审议。 三、担保协议的主要内容 公司及子公司目前尚未签订上述相关授信协议及新增或续期的担保协议，上 述计划 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-082 深圳市则成电子股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划存 续期将于 2025 年 6 月 13 日届满，根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 3 号——股权激励和员工持股计划》《深圳市则成电子股份有限公司第一期员 工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股计划）等相关规定，现将本员工 持股计划存续期届满前 6 个月的相关情况公告如下： 一、第一期员工持股计划基本情况 公司于 2022 年 3 月 31 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会 第十五次会议及 2022 年第一次职工代表大会、于 2022 年 4 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳市则成电子股份有限公司第一 期员工持股计划（草案）>议案》、《关于<深圳市则成电子股份有限公司第一期 员 ...

深圳市则成电子股份有限公司 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-079 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）申请综合授信及担保额度的基本情况 为满足生产经营及业务拓展对资金的需求，深圳市则成电子股份有限公司 （以下简称"公司"）及子公司（含现有及授权期新设立的纳入公司合并报表 范围的各级子公司）2025 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 5 亿 元的综合授信额度（包括新增及原授信到期后的展期），授信品种包括但不限 于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、信用证、应收账款保理、银行承兑汇 票等。公司及子公司将根据具体的授信条件选择最有利于公司的金融机构，具 体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。在授信实施有效 期及额度范围内，授信额度可循环使用，公司及子公司的实际授信额度可调剂。 上述综合授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以 实际发生融资金额为准。 关于预计 202 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-081 深圳市则成电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 12 月 12 日，董事会召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过 《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 ...

关联交易金额预计 - 2025年预计关联交易总金额为1750万元，2024年1 - 10月实际发生653.577519万元[3] - 2025年预计购买原材料等金额为1500万元，2024年1 - 10月实际发生577.779053万元[3] - 2025年预计销售产品等金额为100万元，2024年1 - 10月实际发生2.010863万元[3] - 2025年其他关联交易预计金额为150万元，2024年1 - 10月实际发生73.787603万元[3] 子公司业绩 - 福建世卓电子2023年末资产7031.93625万元，净资产6369.489797万元，营收4236.665177万元，净利润404.049774万元[5] - 广东施德瑞医疗2023年末资产505.550376万元，净资产471.788145万元，营收748.093768万元，净利润205.123796万元[5] - 深圳海汇咨询2023年末资产201.349205万元，净资产156.325807万元，营收188.705699万元，净利润34.933086万元[6] - 东莞创联新能源截至2024年10月31日资产724.17694万元，净资产509.782883万元，1 - 10月营收110.974691万元，净利润 - 389.141677万元[8] - 广东佛智芯微电子2023年末资产12336.756645万元，净资产6974.771875万元，营收1111.921793万元，净利润 - 1088.897985万元[10] 2025年拟交易情况 - 2025年拟向福建世卓电子购产品预计不超500万元[5][11] - 2025年拟向广东施德瑞医疗购产品预计不超1000万元[5][11] - 2025年拟向深圳海汇咨询购服务预计不超120万元[6][11] - 2025年全资子公司拟向东莞创联新能源出租预计不超30万元[8][11] - 2025年拟向广东佛智芯微电子销售服务预计不超100万元[10][11] 关联交易流程 - 2024年11月25日董事会审议通过2025年度日常性关联交易议案[11] - 2024年11月25日独立董事同意议案并提交董事会审议[14] - 保荐机构对2025年度日常性关联交易事项无异议[19] 其他 - 已与福建世卓电子等公司签署相关协议，部分有具体期限[17] - 关联交易定价遵循市场原则，价格公允[15]