投资者关系活动基本信息 - 活动时间为 2024 年 12 月 20 日，地点在深圳福田香格里拉大酒店 [3] - 参会单位有申万宏源、兴业证券、开源证券、国元证券、江海证券，上市公司接待人员是公司证券事务代表刘旭南先生 [3] - 活动类别为其他（券商策略会） [8] 光模块领域布局进展 - 基于自研 RCC 类材料 NBCF 以及 FIPIS 技术建立 HDI PCB 产品线，确定光模块 PCB 为打开市场重点突破口 [6][8] - 2024 年第四季度积极参与主流光模块厂商 2025 年上半年对供应商的招标，已获参与客户批量需求布局机会，未来按客户要求提升供应能力 [6] - 光通讯产品供求预期受外部供应链影响大，存在不确定性，未对公司业绩产生实际影响 [6] FPC 柔性应用领域及高端智能穿戴领域布局 - 全资子公司广东则成科技有限公司作为线路板研发制造中心，基于 NBCF 材料和 FIPIS 技术加大对 HDI 类产品研发攻关 [9] - 全资子公司惠州市则成技术有限公司作为高端 EMS 中心，对 SiP 等先进封装能力进行设备投入及技术储备 [9] - 技术和产品研发布局使公司未来在高端智能穿戴设备领域能满足不同客户群体多样化需求，巩固和扩大客户群体 [9]

活动基本信息 - 活动类别为券商策略会 [1] - 活动时间是2024年12月20日，地点在深圳福田香格里拉大酒店 [2] - 参会单位有申万宏源、兴业证券、开源证券、国元证券、江海证券，上市公司接待人员是公司证券事务代表刘旭南先生 [2] 光模块领域布局进展 - 公司基于自研RCC类材料NBCF以及FIPIS技术建立的HDI PCB产品线，确定光模块PCB为打开市场重点突破口 [3][4] - 2024年第四季度重点是参与主流光模块厂商2025年上半年招标，工作按计划推进，已获参与客户批量需求布局机会 [4] - 光通讯产品供求预期受外部供应链影响大，存在不确定性，未对业绩产生实际影响 [4] FPC柔性应用领域明年布局 - 全资子公司广东则成科技有限公司作为线路板研发制造中心，将基于NBCF材料和FIPIS技术加大HDI类产品研发攻关 [5] - 全资子公司惠州市则成技术有限公司作为高端EMS中心，将对SiP等先进封装能力进行设备投入及技术储备 [5] - 技术和产品研发布局有助于在高端智能穿戴设备领域满足不同客户群体需求，巩固和扩大客户群体 [5]

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-084 深圳市则成电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 三、 投资者关系活动主要内容 本次投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下： 问题 1：公司在光模块领域的布局，现在有何最新进展？ 回复：公司基于自研 RCC 类材料 NBCF 以及 FIPIS 技术（细间距减除法）建 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （券商策略会） 立的 HDI PCB 产品线，已确定光模块 PCB 作为打开市场的重点突破口，因此公司 2024 年第四季度重点工作，是积极参与主流光模块厂商 2025 年上半年对供应商 的招标。目前该项工作正按计划如期推进，已获得参与到客户批量需求布局的机 会，未来将按照客户的实际要求，逐步提升产品的供应能力。但公司光通讯产品 供求预期受外部供应链的影响较大，存在一定的不确定性，尚未对公司业绩产生 实际影响，有具体进展公司将及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

员工持股计划 - 第一期员工持股计划授予49名员工[3] - 2022年8月10日持股828,724股，占比1.1739%[3] - 转增后持股1,160,213股，占比1.1739%[4] - 锁定期36个月，2025年7月6日届满[8] - 存续期36个月，2025年6月13日届满[6][8] 权益分派 - 2023年7月10日每10股派1.5元现金[4] - 2024年6月26日每10股派1.5元现金，转增4股[4]

授信与担保额度 - 2025年度公司及子公司拟申请综合授信不超5亿元[2] - 2025年度公司及子公司预计担保总额不超5亿元[3] 相关情况 - 授权有效期至2025年12月31日[5] - 截至披露日，对外担保余额5951.50万元，占比11.78%[13] - 公司及子公司无逾期等担保问题[13] 审批进展 - 董事会已审议通过，尚需股东大会审议[7] - 保荐机构认为程序合规，无重大不利影响[14]

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议2024年12月30日14：00召开[8] - 网络投票2024年12月29日15:00—2024年12月30日15:00[8] - 股权登记日为2024年12月23日[10] - 会议地点在深圳市龙岗区公司三楼会议室[12] - 会议登记时间为2024年12月30日13：00，地点为公司三楼会议室[18] 公司决策 - 拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 2025年度公司及子公司拟申请不超5亿元综合授信额度[13] - 2025年度公司及子公司预计提供担保累计总额度不超5亿元[14] - 申请综合授信及担保额度授权有效期至2025年12月31日[15]

监事会会议 - 2024年12月12日在公司三楼现场召开[2] - 通知于12月6日书面发出，主席张原主持[2] - 应出席3人，出席和授权出席3人[3] 审计机构 - 拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[4][5] - 议案表决3票同意，需提交股东大会审议[5]

会议安排 - 董事会会议于2024年12月12日在公司三楼会议室召开，通知12月6日书面发出[2] - 拟于2024年12月30日14：00召开2024年第三次临时股东大会[9] 议案决策 - 拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构，待股东大会审议[5] - 2025年度公司及子公司拟申请不超5亿综合授信，预计担保不超5亿，待审议[5][6]

审计机构情况 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[2] - 2023年末大华合伙人270人，注册会计师1471人[2] - 2023年大华收入总额325333.63万元[2] - 2023年大华上市公司审计客户436家，审计收费52190.02万元[3] 审计收费情况 - 2023年公司审计收费58万元，年报审计收费45万元，2024年未确定[7] 决策流程 - 2024年12月12日董事会和审计委员会同意续聘[9][10] - 本次聘任尚需提交公司股东大会审议[11]

授信与担保额度 - 2025年度公司及子公司拟申请综合授信额度不超5亿元[3] - 2025年度公司及子公司预计提供担保累计总额度不超5亿元[4] 授权与审议 - 申请综合授信及担保额度授权有效期至2025年12月31日[5] - 申请议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[7] 担保现状 - 上市公司及其控股子公司对外担保余额为5951.50万元，占比11.78%[15] - 对合并报表外单位担保余额、逾期债务担保余额等均为0[15]