股权交易 - 2024年1月公司0元受让东莞创联40%股权，对应认缴1000万元，实缴0元[2] - 公司拟140万元将东莞创联40%股权转让给王峰，转让后不再持股[3][14][18] - 王峰在减资工商变更后15个工作日付首期14万，剩余126万36个月内支付[18] 减资情况 - 拟对东莞创联同比例减资1750万元，注册资本从2500万减至750万[2][14][17] - 则成电子、东莞群鼎、东莞六淳分别减少认缴700万、350万、700万[14][17] - 东莞创联无需向则成电子及东莞群鼎支付减资价款，需向东莞六淳支付200万[14][17] 财务数据 - 截至2024年10月31日，东莞创联资产7241769.40元，净资产5097828.83元[7] - 2024年1 - 10月东莞创联营收1109746.91元，净利润 - 3891416.77元[7] - 截至2024年10月31日，东莞创联负债2143940.57元，应收账款563581.99元[12] 审议情况 - 2024年11月25日相关会议均审议通过相关议案，表决无反对和弃权[5] 担保情况 - 东莞创联拟为王峰受让股权价款提供多种担保[3] - 东莞创联对王峰合同责任承担连带责任保证，期限为债务到期后两年[18] - 东莞创联以应收账款质押、动产抵押为公司债权担保[18] 交易影响 - 减资使东莞创联注册资本与业务匹配，优化公司资产结构，降投资风险[20] - 股权转让实现公司资源有效配置，符合公司发展战略[20]

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-068 深圳市则成电子股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长薛兴韩 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于参股公司减资及股权转让暨关联交易的议案》 （一）审议通过《关于募投项目延期的议案》 1.议案内容 ...

募资情况 - 公司公开发行16,192,806股，发行价每股10.80元，募资174,882,304.80元，净额155,099,267.59元[2] 项目进展 - 截至2024年10月31日，“则成电子智能控制模组建设项目”累计投入135,437,557.15元，进度87.32%[5][6] 项目调整 - 项目达到预定可使用状态日期从2024年12月31日调至2025年12月31日[5] 决策审批 - 2024年11月25日董事会、监事会审议通过募投项目延期议案[2][9][10] 各方意见 - 保荐机构认为募投项目延期合规无异议[11][12]

项目调整 - “则成电子智能控制模组建设项目”建设时间延长至2025年12月31日[5] 股权交易 - 拟对东莞创联减资1750万元，减资后注册资本由2500万元减至750万元[6] - 拟以140万元转让东莞创联40.00%股权予王峰[6] - 东莞创联为王峰受让股权的转让款提供多种担保[6] 会议表决 - 《关于募投项目延期的议案》全票通过[5] - 《关于参股公司减资及股权转让暨关联交易的议案》全票通过[7]

关联交易金额预计 - 2025年预计日常性关联交易总额为1750万元，2024年1 - 10月实际发生653.577519万元[2][3] - 2025年预计购买原材料等金额为1500万元，2024年1 - 10月实际发生577.779053万元[2] - 2025年预计销售产品等金额为100万元，2024年1 - 10月实际发生2.010863万元[2] - 2025年其他关联交易预计金额为150万元，2024年1 - 10月实际发生73.787603万元[2] 关联方企业情况 - 福建世卓电子2023年资产7031.93625万元等，2025年公司拟采购不超500万元[4] - 广东施德瑞医疗2023年资产505.550376万元等，2025年公司拟采购不超1000万元[6] - 深圳海汇企管2023年资产201.349205万元等，2025年公司拟购服务不超120万元[7] - 东莞创联新能源截至2024年10月资产724.17694万元等，2025年子公司拟出租不超30万元[8] - 广东佛智芯微电子2023年资产12336.756645万元等，2025年公司拟售服务不超100万元[10] 其他要点 - 关联交易遵循有偿等原则，价格不偏离市场标准[11] - 2024年11月25日董事会和独立董事审议通过相关议案[16][19]

兴业证券股份有限公司 关于深圳市则成电子股份有限公司 参股公司减资及股权转让暨关联交易的核查意见 公司于 2024 年 1 月以 0 元价格通过受让股权的方式，取得王峰持有的东莞 创联新能源有限公司（以下简称"东莞创联"）40.00%的股权（对应认缴注册资 本 1,000.00 万元，实缴注册资本 0.00 元）。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《购买资产的公 告》（公告编号：2024-003）。 公司根据自身业务发展及整体战略规划需要，经与东莞创联的其他股东友好 沟通并达成共识后，拟对东莞创联进行同比例减资共计人民币 1,750.00 万元。本 次减资完成后，东莞创联的注册资本将由人民币 2,500.00 万元减少至人民币 750.00 万元。本次减资完成后，公司对东莞创联持股比例保持 40.00%不变（对 应认缴注册资本变为 300.00 万元，已实缴 300.00 万元）。 因东莞创联经营发展未达预期，公司根据整体战略规划，在上述减资完成后， 拟以人民币 140.00 万元的价格将持有的东莞创联 40.00%股权转让予王峰 ...

兴业证券股份有限公司 关于深圳市则成电子股份有限公司 募投项目延期的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为深圳 市则成电子股份有限公司（以下简称"则成电子"或"公司"）的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行 上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募 集资金管理》 等相关规定，对则成电子募投项目延期事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 | 序号 | 募集资金投资项 | 承诺投资金额 | 累计投入金额 | 累计投 | 原计划达到 预计可使用 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 目名称 | （元） | （元） | 入进度 | | | | | | | | | | 状态时间 | | | | 1 | 则成电子智能控 | 155,099,267.59 | 135,437,557.15 | 87.32% | 2024 | 年 | 12 ...

兴业证券股份有限公司 关于深圳市则成电子股份有限公司 参股公司减资及股权转让暨关联交易的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）作为深圳市 则成电子股份有限公司（以下简称"则成电子"、"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对则成电子履行持续督导义 务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》等相关法律法规的规定，对则成电子参股公司减资及 股权转让暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 公司于 2024 年 1 月以 0 元价格通过受让股权的方式，取得王峰持有的东莞 创联新能源有限公司（以下简称"东莞创联"）40.00%的股权（对应认缴注册资 本 1,000.00 万元，实缴注册资本 0.00 元）。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《购买资产的公 告》（公告编号：2024-003）。 公司根据自身业务发展及整体战略规 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-068 深圳市则成电子股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长薛兴韩 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于募投项目延期的议案》 1.议案内容： 险，公司根据目前募投项目的实施进度及资金使用安排，在募投项目实施主体、 募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-070 深圳市则成电子股份有限公司 关于募投项目延期的公告 三、本次募投项目延期的具体情况及原因 （一）募投项目延期情况 公司结合募投项目实际情况，审慎规划募集资金的使用，积极推进该项目建 设，截至 2024 年 10 月 31 日，公司"则成电子智能控制模组建设项目"已累计 投入募集资金 135,437,557.15 元。项目建设按照 1#厂房及宿舍楼、2#厂房的顺 序进行。目前厂房及宿舍楼主体建设已基本完成，部分楼层已投产，部分楼层处 于内部装修、产线及设备规划安装阶段，其中 1#厂房及宿舍楼已取得不动产权 证。 结合目前募投项目的实际建设情况及实施进度，经审慎分析和认真研究，为 了维护全体股东和公司的利益，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资 规模不发生变更的情况下，公司拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整，具 体情况如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...