会议信息 - 董事会会议于2025年2月26日在公司三楼会议室召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案审议 - 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》[4] - 该议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[5] - 该议案无需提交股东大会审议[5]

财务数据关键指标变化 - 2024年预计营业收入391,684,518.46元，同比增长28.13%[3] - 2024年利润总额31,544,018.00元，同比增长8.88%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润28,526,120.78元，同比增长7.46%[3] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,019,311.78元，同比增长18.33%[3] - 2024年基本每股收益0.2886元，同比增长7.45%[3] - 报告期末总资产813,924,670.20元，较报告期初增长11.35%[3] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益523,250,219.64元，较报告期初增长3.55%[3] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产5.29元，较报告期初减少26.12%[3] - 报告期股本98,829,928.00元，较期初70,592,806.00元增长40.00%[3] 营业收入增长原因 - 营业收入增长主因是加大市场开拓、推进新项目建设和优化产能利用率[6]

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-002 深圳市则成电子股份有限公司 注册资本：2,000,000.00 美元 注册地址：ROOM 601 ALBION PLAZA 2-6 GRANVILLE ROAD TSIM SHA TSUI KL 关于香港全资子公司完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、对外投资概述 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立香港全资 子公司的议案》，同意公司使用自有资金在中华人民共和国香港特别行政区（以 下简称"香港"）投资设立全资子公司。具体内容详见公司 2024 年 12 月 30 日 在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟对外投资 设立香港全资子公司的公告》（公告编号：2024-086）。 二、对外投资进展情况 截止本公告披露日，香港全资子公司已办理完成注册登记手续，并取得了 ...

惠州则成已于 2025 年 1 月 8 日完成工商变更登记手续，并取得了惠州仲恺 高新区管理委员会市场监督管理局核发的《营业执照》。具体工商登记信息如下： 统一社会信用代码：91441300MA53UTYH73 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-001 深圳市则成电子股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、基本情况 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日召 开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金及 自有资金向全资子公司惠州市则成技术有限公司（以下简称"惠州则成"）增资 共计人民币 2,000.00 万元。本次增资完成后，惠州则成注册资本由人民币 20,000.00 万元增加到 22,000.00 万元，增资前后公司持股比例均为 100%。具体 内容详见 ...

北京市君泽君(深圳)律师事务所 关于深圳市则成电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 君泽君律师事务所 unZeJun Law Offices 中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28 层、29 层，邮编：518035 28&29 Floor, Landmark, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518035, P.R.C. Tel: 0755-33988188 Fax: 0755-33988199 Http://www.junzejun.com 北京市君泽君(深圳)律师事务所 关于深圳市则成电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:深圳市则成电子股份有限公司 根据深圳市则成电子股份有限公司(以下简称"公司")的委托, 北京市君泽君(深圳)律师事务所（以下简称"本所"）就公司 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")所涉及的召集程 序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结 果及会议决议发表法律意见。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-087 深圳市则成电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：深圳市龙岗区丹竹头康正路莲塘工业区深圳市则成电子股 份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长薛兴韩 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律法规的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 ...

市场扩张和并购 - 公司拟在香港投资200万美元设立全资子公司则成控股[2] - 出资方式为现金，持股比例100%[9] - 投资目的是拓展海外市场，提升国际竞争力[11] 其他新策略 - 2024年12月27日董事会通过投资议案[5] - 投资不构成重大及关联交易，无需股东大会审议[3][4][5] - 投资尚需获相关部门备案或批准及境外注册登记[6] 风险与影响 - 投资面临审批不确定性及香港运营差异风险[12][13] - 资金源于自有资金，预计对未来财务和经营有积极作用[14]

市场扩张和并购 - 公司拟在香港投资设立全资子公司“则成投资控股有限公司”[5] - 公司拟使用自有资金对则成控股投资200.00万美元（或等值外币）[5] - 本次对外投资拟以泰国作为投资最终目的地[5]

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-086 深圳市则成电子股份有限公司 关于拟对外投资设立香港全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 公司于 2024 年 12 月 27 日召开第三届董事会第二十三次会议，以 9 票同意、 0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟对外投资设立香港全资子公司的议案》， 并同意授权公司管理层负责具体办理本次对外投资事宜，包括但不限于向国家有 关部门办理投资资金备案或审批、以及在境外办理注册登记等相关手续，签署、 执行与本次对外投资有关的一切协议、合同和文件，聘请专业机构，决定公司对 外投资委派人员的人选等相关事宜。本议案已经公司第三届董事会战略委员会 2024 年第二次会议全体委员同意后提交董事会审议。根据《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《深圳市则成电子股份有限公司对外投资管理制度》等有关 规定，本次对外投资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-085 深圳市则成电子股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长薛兴韩 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.回避表决情况： 本议案不存在回避表决相关情形。 4.提交股东大会表决情况： 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟对外投资设立香港全资子公司的议案》 1.议案内容： 为实现公司国际化发展 ...