证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-062 深圳市则成电子股份有限公司 提供担保暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、担保基本情况 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 6 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向全资子公司广东则成科技有 限公司置换贷款继续提供担保的议案》，同意公司为全资子公司广东则成科技有 限公司（以下简称"广东则成"）向招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称 "招商银行深圳分行"）申请总额不超过 8,000 万元的综合授信额度提供连带责 任保证担保。广东则成向招商银行深圳分行申请上述贷款用于置换其前期在上海 浦东发展银行深圳分行福华支行的固定资产贷款授信余额，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 7 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的 《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-039）。 二、担保进展情况 近日，公司与招商银行深圳 ...

授信申请 - 公司拟向中信银行深圳分行申请不超11000万元综合授信额度[3] - 综合授信敞口额度不超5000万元[3] - 综合授信期限为3年[3] 担保与审议 - 公司全资子公司拟为综合授信敞口额度提供担保[3] - 2024年9月26日董事会审议通过申请授信议案，无需股东大会审议[4]

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-060 关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规 根据《深圳市则成电子股份有限公司招股说明书》并结合公司实际募集资金 净额，经公司第三届董事会第五次会议审议调整，公司本次向不特定合格投资者 公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日召 开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金及 自有资金向全资子公司惠州市则成技术有限公司（以下简称"惠州则成"）增资。 现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 定，以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金 ...

融资情况 - 2022年6月23日发行1500万股普通股，募资净额1.4324754717亿元[2] - 行使超额配售选择权获募资净额1185.172042万元[2] 项目投资 - 则成电子智能控制模组项目拟投3.626344亿元，调后拟投募资1.5509926759亿元[6] 子公司业绩 - 2023年末惠州则成资产2.2801054349亿元，负债3425.80746万元，营收0元，净亏405.566982万元[7] 子公司增资 - 拟向惠州则成增资2000万元，用募资1513.92万元[8] - 2024年9月26日审议通过增资议案[11] - 保荐机构对增资无异议[12]

第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-058 深圳市则成电子股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 26 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张原 本议案不存在回避表决相关情形。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》 1.议案内容： 为满足公司募集资金投资项目建设及公司全资子公司惠州市则成技术有限 公司经营发展需要，公司拟使用募集资金及自有资金向全资子公司惠州市则成技 术有限公司增资共计人民币 2,000.00 万元。其中，公司拟使用募集资金专用账 户所余全部募集资金合计人民币 1,513 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-057 深圳市则成电子股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 26 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 5.会议主持人：董事长薛兴韩 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度并由全资子公司提供担保 的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日以书面方式发出 为满足公司生产经营及业务发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司深圳 分行申请不超过 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-056 深圳市则成电子股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、基本情况 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日召 开第三届董事会第十八次会议、2024 年 9 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于拟修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 15 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关 于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-051）及 2024 年 9 月 4 日披露 的《深圳市则成电子股份有限公司章程》（公告编号：2024-054）。 二、工商登记变更情况 截至本公告披露日，公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案手续， 并取得了深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》。本次工商变更完成后，注 册资本由原 70,59 ...

务泽君律师事务所 unZeJun Law Offices 北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于深圳市则成电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28 层、29 层, 邮编：518035 28&29 Floor, Landmark, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518035, P.R.C. Tel: 0755-33988188 Fax: 0755-33988199 Http://www.junzejun.com 北京市君泽君(深圳) 律师事务所 关于深圳市则成电子股份有限公司 致:深圳市则成电子股份有限公司 根据深圳市则成电子股份有限公司(以下简称"公司")的委托, 北京市君泽君(深圳)律师事务所(以下简称"本所")就公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")所涉及的召集程 序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结 果及会议决议发表法律意见。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《中华人民 ...

公司基本信息 - 公司于2022年3月30日核准注册，7月6日上市，发行16,192,806股人民币普通股[6] - 公司注册资本98,829,928元，划分为98,829,928股[8] - 截至2015年11月30日，深圳市则成电子工业有限公司经审计净资产48,971,140.40元[17] 股份认购 - 薛兴韩认购1200万股，比例51.00%[17] - 王道群认购500万股，比例21.25%[17] - 深圳市海汇聚成投资管理企业认购353万股，比例15.00%[17] - 蔡巢认购300万股，比例12.75%[17] 股份限制与规定 - 公司收购股份不得超已发行股份总数10%，并应3年内转让或注销[23] - 发起人股份自公司成立1年内不得转让，公开发行前股份上市1年内不得转让[25] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[25] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 董事不足规定人数2/3等情形，2个月内召开临时股东大会[52] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时，应召开临时股东大会[53] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，3名独立董事[106] - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议3日前通知，紧急可口头通知[122][125] - 交易事项等需董事会审议有多项标准[117] 管理层任期 - 董事任期三年，可连选连任[99] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[138] - 监事任期每届3年，可连选连任[152] 财务与利润分配 - 公司会计年度结束后4个月内报年度财报，6个月后2个月内报半年度财报等[162] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[163] - 每连续三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%，满足条件时每年现金分配不少于当年可分配利润的10%[167]

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-053 深圳市则成电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 3 日 2.会议召开地点：深圳市龙岗区丹竹头康正路莲塘工业区深圳市则成电子股 份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长薛兴韩 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律法规的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 73,277,721 股，占公司有表决权股份总数的 74.1453%。 二、议案审议情况 审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨资产抵押的议案》 1.议案内容： 公司的全资子 ...