会议情况 - 2023年召开独立董事专门会议1次、董事会7次、股东大会4次[5] - 2023年10月26日设立董事会专门委员会[6] 独立董事履职 - 2023年度许茂芝现场工作15天，未提议召开董事会[5][9] - 2024年许茂芝将继续履行独立董事职责[10] 议案表决 - 2023年多次董事会会议许茂芝对多项议案表示同意[5][6]

业绩数据 - 2022年度大华收入总额332731.85万元，审计业务收入307355.10万元，证券业务收入138862.04万元[1] - 2022年大华上市公司审计客户家数488家[1] 审计安排 - 公司2023年聘任大华作为年度审计机构[2] - 审计委员会与审计人员进行审前、初审后沟通[3] - 公司审计委员会审议通过2023年年度报告及摘要等议案[3]

公司治理 - 建立“三会一层”法人治理结构，董事会下设四个委员会[7] - 股东大会按期召开，董事会制定规则，监事会监督，经理层实施决议[7] 企业文化 - 以“成为客户、员工满意的好公司”等为企业使命和愿景[11] - 确定“诚信、责任、创新、共赢”经营理念和核心价值观[11] 制度建设 - 制定一套完整科学的内部控制制度和流程[5] - 制定人力行政、资金、销售等多项规章制度[10][25][26] 技术研发 - 拥有面向公积金行业解决方案的软件著作权199项，专利7项[13] 风险管理 - 建立风险管理三道防线[14] - 控制政策和程序包含交易授权等多种控制[16] 信息管理 - 建立维护ERP系统，重视信息安全[22] 内部控制 - 2023年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 完成内控检查监督工作，制度设计合理执行有效[35]

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-019 华信永道（北京）科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.会议列席人员：公司所有监事、高级管理人员； 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：北京公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：刘景郁 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》的议案 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2023 年经营工作情况并提交董事会审议。 2.议案 ...

2023年会议情况 - 独立董事现场工作15天[4] - 召开独立董事专门会议1次、董事会7次、股东大会4次[4] 议案审议 - 独立董事对多项议案表示同意[4] 组织架构 - 2023年10月26日设立董事会专门委员会[5] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职维护公司和股东利益[8]

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-030 华信永道（北京）科技股份有限公司 第三次届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：北京公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：付琦 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规的规定和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案 1.议案内容： 公司监事会编制《2023 年度监事会工作报告》，总结 2023 年度监事会工作 情况。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项， ...

东北证券股份有限公司 关于华信永道（北京）科技股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为华信 永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"华信永道"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司使用闲置募集资金暂 时补充流动资金的事项进行了核查，相关核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 10 日，公司发行普通股 11,000,000 股，发行方式为定价发行， 发行价格为 10.38 元/股，募集资金总额为 114,180,000.00 元，募集资金净额为 99,273,483.51 元，到账时间为 2023 年 6 月 29 日。公司因行使超额配售选择权取 得的募集资金净额为 15,911,050.54 元，到账时间为 2023 年 8 月 9 日。 二、募集资金使用 ...

业绩总结 - 大华会计师事务所2024年4月22日对华信永道2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 2023年度所有往来累计发生金额（不含利息）总计8534.63万元，偿还总计8414.89万元，期末余额127.15万元[7] - 2023年度往来资金利息为3.55万元[7] 企业往来 - 市真万软件2023年往来累计发生（不含息）377.83万元，偿还377.83万元[7] - 华信永道科技2023年占用累计发生（不含息）731.73万元，偿还1730.29万元[7] - 黑格科技2023年占用累计发生（不含息）873.80万元，偿还873.38万元[7] - 兴融科技(深圳)2023年往来累计发生（不含息）984.20万元，偿还984.20万元[7] - 华信永道数字科技2023年往来累计发生（不含息）260.70万元，偿还260.34万元[7]

华信永道（北京）科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011010564 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 华信永道（北京）科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-3 二、 华信永道（北京）科技股份有限公司 2023 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告 1-7 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011010564 号 华信永道（北京）科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简 称华信永道公司）《2023 年度募集资 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-032 华信永道（北京）科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务 所"）作为公司 2023 年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对大华会计师事 务所在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 （5）2023 年度末，合伙人数量为 270 位，注册会计师人数为 1,471 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 1,141 人； （6）2022 年度经审计的收入总额为 332,731.85 万元， ...