制度审议 - 2025年7月31日公司召开会议审议通过《修订〈重大信息内部报告制度〉》[3] 标准界定 - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等[10] - 重大关联交易与关联自然人成交金额30万元以上等[11] - 重大诉讼和仲裁涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上等[12] - 营业用主要资产抵押等一次超过该资产的30%属重大变更事项[13] 人员职责 - 重大信息报告义务人包括公司董事、高管等[6] - 各部门主要负责人为重大信息报告第一责任人[7] - 董事会秘书负责重大事项信息管理及披露[6] 报告要求 - 知悉重大信息后应在一个工作日内向董事会秘书报告[16] - 重大事项超约定期限3个月未完成，此后每隔30日报告进展[17] - 各部门及下属机构及时准确报送年度报告等资料[19] - 重大信息报送资料由第一责任人签字后报送董事长或董秘[20] 责任追究 - 发生重大信息应上报而未及时上报，追究第一责任人和报告义务人责任[20] 制度生效 - 本制度经公司董事会审议通过之日起生效实施[22] 其他规定 - 公司董事等在信息未公开前应保密，不得内幕交易或操纵股价[20] - 董事会秘书应定期或不定期对报告义务人进行沟通和培训[20] - 本制度由公司董事会负责解释[22] - 本制度与法律法规等规定相抵触时，按规定执行并及时修订[22]

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-077 华信永道（北京）科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.15：《修订〈独立董事工作制度〉》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华信永道（北京）科技股份有限公司 第四条 本公司聘任的独立董事最多在三家境内上市公司（含本公司）担任 独立董事，并确保有足够的时间和精力有效履行独立董事职责。 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的 作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-070 华信永道（北京）科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.08：《修订〈防范控股股东、实际控制人及其他 关联方资金占用制度〉》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 华信永道（北京）科技股份有限公司 第四条 纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司控股股东及 关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来参照本制度执行。 第一条 为了进一步加强和规范华信永道（北京）科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占 用 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-069 华信永道（北京）科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.07：《修订〈投资者关系管理制度〉》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华信永道（北京）科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对 公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则》和《华信永 ...

华信永道（北京）科技股份有限公司股东会议事规则 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-063 一、 审议及表决情况 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.01：《修订〈股东会议事规则〉》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华信永道（北京）科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为规范华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所 股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规、 规范性文件以及《 ...

制度修订 - 2025年7月31日公司审议通过《修订〈董事会审计委员会制度〉》[3] 审计委员会构成 - 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[8] - 成员经董事长等提名，由董事会过半数选举产生[8] - 成员每届任期不得超过三年，独立董事连续任职不得超过六年[8] 审计委员会职责 - 审核财务信息及其披露、监督评估内外部审计和内部控制等[12] - 财务报告等事项经全体成员过半数同意后提交董事会[13] - 至少每年向董事会提交对外部审计机构履职及监督职责报告[15] 内部审计相关 - 内部审计机构至少每半年检查公司重大事项并出具报告提交审计委员会[16] - 审计委员会监督指导内部审计开展内控检查和评估并出具书面意见[17] 其他权限 - 有权检查公司财务、监督董事和高管履职[17] - 董事会10日内反馈审计委员会召开临时股东会提议[19] - 同意后5日内发通知，会议在提议2个月内召开[19] - 有权接受特定股东书面请求提起诉讼[20] 会议相关 - 定期会议每季度至少召开一次，提前7日通知[25] - 临时会议提前3日通知[25] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[25] - 会议决议需全体委员过半数通过[27] 记录与生效 - 会议记录由董事会秘书保存至少10年[28] - 制度自董事会审议通过之日起生效[30]

制度审议 - 2025年7月31日公司召开会议审议通过《修订〈募集资金管理制度〉》，需提交股东会审议[2] 资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取超3000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或顾问[9] 项目论证 - 募投项目搁置超一年或投入未达计划金额50%，公司需重新论证[12] 协议签订与公告 - 募集资金到位一月内签三方监管协议，2个交易日内公告[9] 账户管理 - 银行三次未及时提供对账单等，公司可终止协议注销专户[9] - 开立或注销产品专用结算账户，2个交易日内披露[13] 资金使用与管理 - 使用闲置募集资金现金管理，董事会审议通过后2个交易日内公告[14] - 募集资金置换自筹资金等事项，经董事会审议且保荐或顾问发表意见[13] - 存在两次以上融资分别设专户，使用完注销并公告[9] 节余资金处理 - 节余低于200万元且低于净额5%，豁免董事会审议[17] - 节余超200万元或净额5%，董事会审议披露[17] - 节余高于500万元且高于净额10%，股东会审议通过[17] 置换时间 - 以募集资金置换自筹资金，在资金转入专户后六个月内实施[18] - 募投项目自筹支付后置换，在支付后六个月内实施[18] 检查与核查 - 内部审计部门至少每半年检查募集资金存放使用情况[26] - 董事会每半年度核查募投项目进展[26] - 保荐或顾问至少每半年现场核查资金存放使用情况[27] 报告出具 - 保荐或顾问每个会计年度结束后出具专项核查报告[27] - 会计师事务所年度审计时出具鉴证报告[27] 信息披露 - 使用闲置募集资金补充流动资金，董事会审议通过后2个交易日内披露[16] - 募集资金置换事项，董事会审议通过后2个交易日内披露[18] - 拟变更募投项目，董事会审议通过后2个交易日内披露[23] - 募投项目年度使用与预计差异超30%，调整计划并披露[27] 责任与解释 - 董事会负责建立健全并实施募集资金管理制度[30] - 未按规定使用资金致损失，责任人担责[30] - 制度由董事会解释，经股东会审议生效[32]

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-072 华信永道（北京）科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.10：《修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华信永道（北京）科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、 公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《华信 永道（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，结 合公司实际情况， ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-083 华信永道（北京）科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.21：《修订〈董事会秘书工作细则〉》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华信永道（北京）科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善华信永道（北京）科 技股份有限公司（以下称"公司"）法人治理结构，依照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市 规则》等有关法律法规、规范性文件及《华信永道（北京）科技股份有限公司章 程》（以下简称"《 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-098 华信永道（北京）科技股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关 于募投项目延期的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投 资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目达到 预定可使用状态的时间进行延期，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 4 月 23 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意华信永道（北 京）科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2023]884 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司股票于 2023 年 7 月 10 日在北京证券交易所上市。本次发行采用战略投资者定 向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开 ...