会议信息 - 公司2025年01月15日决定召开股东大会并公告，2月10日召开[5] - 现场会议2月10日14:30召开，网络投票2月09日15:00至2月10日15:00[6] 参会情况 - 出席股东及代理人12名，代表股份41,408,424股，占比66.6266%[9] - 参加网络投票股东0名，代表股份0股，占比0%[10] - 中小投资者股东1名，代表股份1,615,857股，占比2.5999%[11] 议案审议 - 审议修订《公司章程》等三项议案[14] - 三项议案同意股份均为41,408,424股，占比100%[15][18][19] 议案性质 - 议案（一）为特别决议议案[21] - 议案（二）、（三）为对中小投资者单独计票议案[21] 会议结论 - 股东大会召集、召开等程序合法有效[23] - 表决结果合法有效[23]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为1000.00 - 1300.00万元，上年同期为757.09万元[5] - 归属于上市公司股东的净利润变动比例为32.08% - 71.71%[5] 业绩提升原因 - 公司通过自主创新和技术研发提升综合毛利率[6] - 公司科学提高运营效率，合理控制运营成本[7] - 报告期公司获得的政府补助较上年同期增加使净利润上升[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计，具体数据以2024年年度报告为准[2][8]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东大会，召集人为董事会[2][3] - 召开方式为现场与网络投票结合[3] 时间地点 - 现场会议2025年2月10日14:30，网络投票2月9日15:00 - 2月10日15:00[4] - 会议与登记地点均为北京市西城区南礼士路二条2号院建工发展大厦15层[8][13] 其他 - 股权登记日为2025年2月6日[7] - 审议三项议案，含修订《公司章程》[8][10] - 联系人李佳慧，电话010 - 84933266等[14]

利润分配制度修订 - 2025年1月15日公司召开会议审议通过《关于修订<利润分配管理制度>》议案[2] 公积金提取与转增 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[7] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前公司注册资本的25%[7] 现金股利发放 - 发放需满足该年度或半年度可分配利润为正值且现金流充裕等4个条件[11] - 满足条件时最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[12] 不同阶段分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[13] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[13] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[13] 重大资金支出界定 - 未来12个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产的50%或总资产的30%属重大资金支出[11] 政策调整与审议 - 调整利润分配政策议案经董事会审议后提交股东大会以特别决议程序审议通过[14][15] - 董事会提交股东大会的现金分红方案需全体董事过半数表决通过[14] - 利润分配政策制订和修改需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[18] 方案制定与执行 - 利润分配方案由董事会制定并审议，独立董事可征集意见提方案[17] - 股东大会决议后董事会两个月内完成股利派发[18] 特殊情况处理 - 当年不分红或低于规定比例，董事会披露原因及资金用途，监事会审核[18] - 股东违规占用资金，扣减其现金红利偿还[19] 信息披露与监督 - 在年度、半年度报告中详细披露利润分配方案及执行情况[21] - 决议结果按北交所规则履行信息披露义务[21] - 监事会监督董事会和管理层执行分红政策及决策程序[23] - 调整分红政策需论证原因，听取独立董事和中小股东意见[23]

北京德恒律师事务所 关于华信永道（北京）科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层 电话:010-52682888传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于华信永道（北京）科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于华信永道（北京）科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒01G20240735-02号 致：华信永道（北京）科技股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受华信永道（北京）科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证并出具法律意见。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《华信永道（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，出具法律意见。 本所律师根据本法律意见出具之日以前已发生或存在的 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月15日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席股东12人，持有表决权股份41,408,424股，占比66.6266%[3] 选举结果 - 各换届选举议案候选人得票数41,408,424，占比100%当选[4][6][7] - 涉及中小股东利益重大事项表决中，候选人得票数1,615,857，占比100%当选[8] 其他 - 刘景郁等多人任职议案于1月15日生效[11][12] - 备查文件有股东大会决议和律师法律意见[13]

会议信息 - 监事会会议于2025年1月15日召开[6] - 2025年1月4日发出会议通知[6] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《关于选举公司第四届监事会主席》同意3票，无需提交股东大会[7] - 《关于修订分红回报规划》同意3票，尚需提交股东大会[7]

会议情况 - 会议于2025年1月15日在北京公司会议室以现场与通讯结合方式召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 议案表决 - 《关于选举公司第四届董事会董事长》等多项议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[6][7][8][9][10][11][13][14][15][16][17][19][20] - 《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划（修订稿）》表决同意9票、反对0票、弃权0票[1] - 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会》表决同意9票、反对0票、弃权0票[15] 议案进度 - 《关于聘任王弋先生为公司总经理》等议案已通过相关委员会会议审议[11][13][14][15][16][17] - 《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记》等议案尚需提交股东大会审议[19][20] - 《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划（修订稿）》尚需提交股东大会审议[1] - 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会》无需提交股东大会审议[22]

股东持股 - 上海云鑫创业投资有限公司持股6567750股，比例10.5676%[2] - 浙江金蚂股权投资相关企业持股1615857股，比例2.5999%[2] 减持计划 - 两股东拟减持不超621500股，比例不超1%[3][4] - 减持方式为集中竞价，期限3个月内[3][4] - 减持不导致公司控制权变更[9]

会议信息 - 公司2024年第二次职工代表大会于2024年12月30日召开[2] - 会议应到职工代表50人，实到50人[2] - 会议由盛斌先生主持[2] 选举结果 - 全体职工代表选举付琦先生为公司第四届监事会职工代表监事[3] - 付琦先生任职期限自2024年12月30日起至第四届监事会届满[3]