会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于2025年1月15日14:30召开[3] - 网络投票起止时间为2025年1月14日15:00 - 2025年1月15日15:00[3] - 股权登记日为2025年1月13日[6] 会议地点 - 会议地点为北京市西城区南礼士路二条2号院建工发展大厦15层公司会议室[7] 审议议案 - 审议董事会换届选举相关议案，提名刘景郁等9人为董事候选人[8][9] - 审议监事会换届选举议案，提名张微、邓海英为监事候选人[10] 其他信息 - 登记时间为2025年1月15日14:00，地点同会议地点[14] - 会议联系人是李佳慧，电话010 - 84933266[15]

会议信息 - 华信永道第三届董事会第二十次会议于2024年12月30日在北京公司会议室召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 议案表决 - 《关于预计2025年日常性关联交易》议案同意4票，无需提交股东大会审议[5] - 换届选举相关议案子议案均同意9票，尚需提交股东大会审议[9][14] - 《关于变更募投项目实施主体和实施地点》等议案同意9票，无需提交股东大会审议[16][17]

人员提名 - 冯晓波被提名为华信永道第四届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 独立董事需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[2] - 多种不具备独立性及不符合要求的情形限制[3][4][5] 声明时间 - 声明时间为2024年12月30日[7]

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-098 华信永道（北京）科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人华信永道（北京）科技股份有限公司董事会，现提名许茂芝为华信永 道（北京）科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任华信永道（北京）科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与华信永道（北京）科技股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被 提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济 ...

独立董事提名 - 许茂芝被提名为华信永道第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[2] - 持股、任职等情况影响独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责等情况不得担任[4][6] 任职限制 - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 在华信永道连续任职未超六年[5] - 过往任职出席会议情况影响任职资格[6]

独立董事提名 - 王玉荣被提名为华信永道第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 持股及亲属关系影响独立性[3] - 近12个月有不具备独立性情形者不符要求[3] - 近36个月违法受罚者不得任职[4] - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在华信永道连续任职不超六年[5] - 过往任职出席会议情况有要求[5]

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-095 华信永道（北京）科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事付琦、邓海英因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 鉴于第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规 1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：北京公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：付琦 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选 人》议案 1.议案内容： 定，公司监事会提名张微女士、邓海英女士为公司第四届监事会非职工代表监事 候选人，上述人员均为连选连任。任期三年，自股东大会选举通过 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名王玉荣为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 持股及亲属任职等情况影响独立性[4] - 近12个月有不独立情形、近36个月有处罚或不良纪录人员不符要求[4][5] 兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事数量未超三家[6] 任职期限 - 被提名人在公司连续任职未超六年[6] 履职要求 - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会会议超半数不符要求[7]

换届信息 - 公司第三届董事会第二十次会议于2024年12月30日审议换届事宜[3][6] - 本次换届为任期届满正常换届，利于公司长远发展[9] - 提名委员会和独立董事专门会议同意提名换届候选人[10] 股权结构 - 刘景郁持股8287342股，占比13.3344%[3] - 王弋持股6233073股，占比10.0291%[3] - 姚航持股1262419股，占比2.0312%[3] 人员任期 - 冯晓波、许茂芝独立董事任职期限至2026年5月18日[5]

业绩数据 - 信华信技术2023年末资产总额39.249855亿元、净资产20.648685亿元[5] - 信华信技术2023年度营收33.165063亿元、净利润0.957545亿元[5] 关联交易 - 2025年购买原材料等预计1990万元，2024年1 - 11月实际344.635884万元[3] - 2025年销售产品等预计750万元，2024年1 - 11月实际188.897479万元[3] - 2025年日常性关联交易预计2740万元，2024年1 - 11月实际533.533363万元[3] 公司信息 - 信华信技术注册资本3.49698655亿元[5] 其他 - 《关于预计2025年日常性关联交易》议案审议通过[18][19] - 公司关联交易定价公允[20][21] - 保荐机构对2025年度日常性关联交易无异议[25]