本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规的规定和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-026 华信永道（北京）科技股份有限公司 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 第四届监事会第二次会议决议公告 1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：北京公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：付琦 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要》议案 1.议案内容： 监事付琦、邓海英因工作原因以通讯方式 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-028 华信永道（北京）科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年度，本人许茂芝作为华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工 作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，关注公司 的发展状况，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，现将 2024 年度履 行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 许茂芝，男，1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1996 年 9 月至 2003 年 7 月任潍坊昌大建设集团财务部会计； ...

华信永道（北京）科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-041 一、 审议及表决情况 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开公司第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定<舆情管理制度> 的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华信永道（北京）科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和 公司的合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司 章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三 ...

审计委员会组成 - 公司第三届董事会审计委员会由3名非高管董事组成[1] 会议情况 - 2024年审计委员会召开5次会议[2] - 第二届会议审议通过《2023年内部审计工作报告》等[2] - 第三届会议审议通过《2023年度财务决算报告》等[2] - 第四届会议审议通过《2024年半年度内部审计工作报告》等[3] - 第五届会议审议通过《2024年第三季度报告》等[3] - 第六届会议审议通过《关于预计2025年日常性关联交易》议案[3] 审计工作 - 2024年核查评价审计机构[4] - 2024年协调治理层等沟通配合[5] - 2024年指导内审工作未发现重大问题[5]

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于华信永道（北京）科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 华信永道（北京）科技股份有限公司 容诚专字[2025]100Z0882 号 （此页无正文，为华信永道公司容诚专字[2025]100Z0882 号非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况专项说明之签字盖章页。） 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 容诚专字[2025]100Z0882 号 华信永道（北京）科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了华信永道（北京）科技股 份有限公司（以下简称华信永道公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的 ...

薪酬标准 - 2025年独立董事津贴12万元/年（税前），按月发放[1] - 非独立董事、监事无津贴，按岗位领薪[2][3] 薪酬调整 - 2025年董监高薪酬以2024年为基准，依经营情况调整[2][3] 薪酬审议 - 多项薪酬方案经董事会、监事会审议，部分需股东会通过[4] 离任薪酬 - 董监高离任薪酬按实际任期计算发放[5] 税务处理 - 薪酬个税由公司统一代扣代缴[5]

华信永道（北京）科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-027 作为公司独立董事，本人认真履行职责，在召开董事会独立董事专门会议前 认真审阅会议及相关材料，按时出席会议并审议会议的各项议案。在 2024 年度 任期内，本人根据相关规定参加董事会独立董事专门会议，具体情况如下： 2024 年度，本人冯晓波作为华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工 作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，关注公司 的发展状况，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，现将 2024 年度履 行 ...

东北证券股份有限公司 关于华信永道（北京）科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为华信 永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"华信永道"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司 2024 年度募集资金存 放与实际使用情况进行了核查，相关核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"华信永道"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简 称"本次发行"）于 2023 年 4 月 23 日经中国证券监督管理委员会同意注册（证 监许可〔2023〕884 号）。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通 北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结 ...

减持情况 - 减持前持股4978500股，比例8.0105%[3] - 已减持621500股，比例1%[2] - 减持价格区间52.00 - 68.79元/股[2] - 已减持总金额37575832.35元[2] - 当前持股4357000股，比例7.0105%[2] 时间相关 - 减持期间为2025年3月20日 - 2025年4月24日[2][4] 计划执行 - 减持与此前计划、承诺一致[4] - 减持时间届满，已实施减持[4] - 未提前终止减持计划[4]

文章核心观点 - 华信永道股东上海云鑫减持公司股份，持股比例下降 [1] 减持情况 - 上海云鑫于2025年3月6日至4月11日期间，通过集中竞价减持华信永道352,750股 [1] - 上海云鑫持股比例从10.57%降至10.00% [1]