证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-033 北京三元基因药业股份有限公司 董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议 审议通过，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案 仍需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京三元基因药业股份有限公司 董事会制度 第一章 总则 第一条 为规范北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的决策行为，确保董事会高效运作和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等相关法律、法规和《北京三元基因药业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）有关规定，结合公司实际情况制定本规则。 第二条 公司设董事会，是公司常设的经营管理决策机构，是股 东大会决议的执行机构，对股东大 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-037 北京三元基因药业股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议 审议通过，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案 仍需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京三元基因药业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京三元基因药业股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、部 门规章、业务规则和《北京三元基因药业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"系指公司通过法律规定的向投 资者募集并用于特定用途的资金 ...

北京三元基因药业股份有限公司 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-036 征集投票权实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议 审议通过，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案 仍需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京三元基因药业股份有限公司 征集投票权实施细则 第一章 总则 第一条 为切实保护股东利益，促使广大股东积极参与公司管理， 完善公司法人治理结构，规范征集投票权行为，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《北京三元基因药业股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，制订本细则。 第二条 本细则所称征集投票权，是指公司召开股东大会时享有 征集投票权的主 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-013 北京三元基因药业股份有限公司 一、出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开 7 次董事会，2 次股东大会。本人按时出 席了董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分 发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。 | 股东大会会议列席情况 | | | | --- | --- | --- | | 姓名 | 实际出席会议次数 | 备注 | | 陈汉文 | 0 | 因公务出差原因未列席 | 二、发表独立意见情况 2023 年，本人对以下事项进行了重点关注，经核查相关资料后， 对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确 的判断，并发表了独立意见，具体情况如下： | 序 | 发表独立意 | | 发表独立意见 | | 意 见 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 见的时间 | | 的会议名称 | 发表独立意见的事项 | 类型 | | | | | | 《2022 年度利润分配方案》 | 同意 | | | | | | 年度募集资金存放和使用 《202 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-014 北京三元基因药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（范保群） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人范保群作为北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》 的规定，本着独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责地履行独 立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关 注公司的发展状况，审慎审议董事会各项议案，并对相关议案发表了 独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了 公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事 职责的情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开 7 次董事会，2 次股东大会。本人按时出 席了董事会会议，认真审议议案，并以 ...

公司概况 - 公司创始人侯德云院士从健康中国人基因中克隆与表达出来的重组人α1b干扰素，具有广谱抗病毒、抗肿瘤、免疫调节作用，临床广泛覆盖感染科、儿科、呼吸科、肿瘤科等科室[1] - 公司研发团队实力雄厚，自主掌握基因改组、蛋白质定点修饰长效化、基因干扰、基因检测等前沿技术，致力扩大干扰素α1b临床应用，重点产品聚焦慢性乙肝、小儿RSV肺炎治疗等未被满足的临床需求[2] 业绩总结 - 公司23Q1~Q3收入业绩重回增长轨道，盈利能力阶段性承压，实施股权激励等影响短期盈利，但为长期发展奠定坚实基础[3] - 公司2023年前三季度实现营收15.2亿元，同比增长48.9%，归母净利润0.11亿元，同比增长50.1%[24] 产品展望 - 公司产品疗效确切，经测算预计2028年达到销售峰值5.83亿元，长效干扰素、细胞治疗平台等研发项目有序推进，有望实现进口替代[4] - 公司新产品雾化吸入剂预计2028年销售峰值为5.83亿元[50] 市场前景 - RSV是引发儿童呼吸道疾病的主要病毒之一，全球导致近300万人死亡，中国疾控中心数据显示RSV占呼吸道感染病毒的25.7%[42] - 预计2024年中国儿童RSV患者数量约为485.79万人，公司新品雾化剂渗透率预计达到20%[51] 研发进展 - 公司在研发的长效干扰素产品质量优于进口产品，技术性能对比表现出较高的活性和安全性[58] - 公司与北京佳德和合作开展细胞免疫研发，以天然γδT细胞免疫治疗为核心技术的新药开发[61]

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-006 北京三元基因药业股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数 据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披 露的数据为准，提请投资者注意投资风险。 一、2023 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 244,732,951.33 | 170,998,937.09 | 43.12% | | 归属于上市公司股东的净 | 31,618,475.66 | 31,058,696.22 | 1.80% | | 利润 | | | | | 归属于上市公司股东的扣 | 29,029,800.13 | 20,719,117.41 | 40.11% | | 除非经常性损益的净利润 | | | | | ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-003 北京三元基因药业股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管 理人员列席了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日以通讯 方式发出。 5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持。 （二）会议出席情况 因公司业务拓展和战略规划需要，公司拟向下列银行金融机构 申请信用项下综合授信，用于补充公司流动资金，具体授信品种及用 途以对应金融机构实际审批为准： 向招商银行股份有限公司北京分行申请授信金额不超过人民币 伍仟万元的综合授信，期限不超过 12 个月，信用方式； ...