会议时间 - 公司董事会于2024年11月20日决定召开股东大会并发布通知[2][3] - 现场会议于2024年12月6日14:00召开，网络投票时间为2024年12月5 - 6日15:00[4] 参会情况 - 出席现场会议12名股东代表60,622,996股，占比49.7685%[6] - 网络投票4名股东代表15,652,676股，占比12.8501%[7] - 出席会议16名股东代表76,275,672股，占比62.6186%[7] 议案审议 - 审议修订内部治理制度和《公司章程》并授权工商变更登记两项议案[10] - 两议案同意股数76,233,372股，占比99.9445%；反对42,300股，占比0.0555%；弃权0股[13]

股东大会情况 - 2024年第三次临时股东大会于12月6日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东16人，持股76,275,672股，占比62.6186%[3] - 通过网络投票股东4人，持股15,652,676股，占比12.8501%[4] 人员出席情况 - 9位在任董事出席7人，3位在任监事出席2人[5] 议案表决情况 - 《关于修订公司相关内部治理制度的议案Ⅱ》同意股数占比99.9445%[7] - 《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》同意股数占比99.9445%[10] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会合法有效[13] 备查文件 - 备查文件包括股东大会决议和法律意见书[14]

北京三元基因药业股份有限公司章程 公告编号：2024-109 北京三元基因药业股份有限公司 公司章程 二○二四年十一月 1 / 67 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | | 第三章 股份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 . | | 第一节 | 股东 . | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 . | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 . | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 | 董事会 | | 第一节 | 董事 31 | | 第二节 | 董事会 . | | 第三节 | 董事会秘书 . | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | 监事会 . | | | 第一节 监事 . | | 第二节 | 监事会 50 | | 第八章 | 投资者关系管理 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 55 | | 第一节 | ...

北京浩天律师事务所 HYLANDS LAW FIRM 中国北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心 12层 12F Fortune Financial Center, No.5 Mid Rd, East 3rd Ring, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话 Tel: (86-10) 65028888, 传真 Fax: (86-10) 65028877 网址: http://www.hylandslaw.com 关于北京三元基因药业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会之法律意见书 致:北京三元基因药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则(试行)》等现行有效的法律法规、规范性文件,以及《北 京三元基因药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定,北京 浩天律师事务所(以下简称"本所")接受北京三元基因药业股份有限公司(以 下简称"公司")委托,指派本所美红伟律师、威萌律师(以下简称"本所律师") 出席公司 2024年第三次临时股东大会会议(以下简称"本次股东大会"),对本 次股东大会的相关 ...

北京三元基因药业股份有限公司章程 公告编号：2024-109 北京三元基因药业股份有限公司 公司章程 二○二四年十一月 1 / 67 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | | 第三章 股份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 . | | 第一节 | 股东 . | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 . | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 . | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 | 董事会 | | 第一节 | 董事 31 | | 第二节 | 董事会 . | | 第三节 | 董事会秘书 . | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | 监事会 . | | | 第一节 监事 . | | 第二节 | 监事会 50 | | 第八章 | 投资者关系管理 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 55 | | 第一节 | ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-107 北京三元基因药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长程永庆 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股 份总数 76,275,672 股，占公司有表决权股份总数的 62.6186%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权 的股份总数 15,652,676 股，占公司有表决权股份总数的 12.8501%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1 ...

股东情况 - 股东张红斌持股9276702股，持股比例7.6157%[2] 减持计划 - 张红斌拟减持不超2436200股，比例不超2%[3] - 减持方式为大宗交易，15个交易日后3个月内进行[3] - 受让方6个月内不得减持所受让股份[7] 其他 - 减持计划不违反规定，不导致控制权变更[6][9] - 公告日期为2024年11月29日[10]

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-106 北京三元基因药业股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 √是 □否 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | | 持股比例 | 当前持股股份来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 源 | | 张红斌 | 持股 | 5%以 | | 9,276,702 | 7.6157% | 进入北交所前取得 | | | 上股东 | | | | | | 二、 减持计划的主要内容 | 股东 | | 计划减持 | | | 计划减 | 减持 | 减持 | 减持价格 | 拟减持股 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 数量（股） | | | 持比例 ...

公司动态 - 公司全资子公司安元堂取得换发后的《药品经营许可证》[1] - 《药品经营许可证》有效期至2029年11月19日，编号为京AA010000198[2] 影响情况 - 新证确保安元堂正常开展批发业务，短期内对公司业绩无重大影响[2] - 对公司未来经营有积极意义[2]

北京三元基因药业股份有限公司 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-105 关于全资子公司取得换发后的 《药品经营许可证》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司 北京安元堂医药有限责任公司（以下简称：安元堂）因《药品经营许 可证》有效期即将届满，经过向北京市药品监督管理局申请，于近日 取得经过北京市药品监督管理局核准签发的《药品经营许可证》，现 将相关情况公告如下： 一、换发后的《药品经营许可证》的基本信息： 企业名称：北京安元堂医药有限责任公司 主要负责人：邓迎达 质量负责人：宋文光 经营范围：中成药、化学药、生物制品（含冷藏药品）*** 经营方式：批发 仓库地址：北京市大兴区大兴经济开发区广平大街 9 号（委托北 京九州通医药有限公司储存配送） 有效期至：2029 年 11 月 19 日 许可证编号：京 AA010000198 发证机关：北京市药品监督管理局 统一社会信用代码：911101157488 ...